Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Могу ли я работать на постоянной основе?
Здравствуйте! Мне сделали предложение. Хочу узнать в чем тут подвох, чем это грозит?
Доброго времени суток.
есть вакансия, все что от вас будет требоваться — получать переводы средств себе на карту и с помощью мобильного банка переводить их на реквизиты другого человека, оплачиваем по 9% c cуммы перевода, суммы от 250 тыс. рублей, то есть ваш доход с одного перевода — 22500 рублей.
В месяц их будет до 4-х, с Вас не берем никаких залогов и предоплат!
Отвечаю на часто-задаваемые вопросы:
1. Откуда деньги?
— деньги из Румынии и Молдовы, предпринимателей из России, которым очень дорого обходится переводить все это через одну-две карты, поэтому нужно много карт.
2. Могут ли быть у меня проблемы с правоохранительными органами?
— никаких проблем быть не может, к каждой транзакции - прикрепляем чек, откуда деньги и чистоту этих средств, обозначаем даже то, что предприниматели уже оплатили с этих денег налоги.
3. Нужно ли будет мне платить налог с этих денег?
— нет, налог платить не нужно будет, средства приходят к вам на карту с комментарием "дарение", такие средства не облагаются налогами (п. 18.1 ст. 217 НК РФ)
4. Могу ли я работать на постоянной основе?
— да, можете
Здравствуйте, Виталий. Это незаконная схема по «отмыванию денежных средств», предусматривающая ответственность по статье УК РФ-
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -
с полным содержанием законодательной нормы Вы можете ознакомиться по данной ссылке- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/
позиция 2 сомнительна- чеки могут быть фальсифицированы.
Надеюсь, мои разъяснения были для Вас полезны.
С уважением, Самошина Анастасия Александровна
Добрый день! Не рекомендую Вам заниматься данной деятельностью. Вас могут привлечь по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность-лишение свободы до 4 лет и штрафов до 800 тыс. рублей), 187 УК РФ (Неправомерный перевод средств платежей-5 лет принудительных работ) и 193.1 УК РФ (наказывается лишением свободы до 5 лет).