Могу ли я работать на постоянной основе?

Question

Здравствуйте! Мне сделали предложение. Хочу узнать в чем тут подвох, чем это грозит? Доброго времени суток. есть вакансия, все что от вас будет требоваться — получать переводы средств себе на карту и с помощью мобильного банка переводить их на реквизиты другого человека, оплачиваем по 9% c cуммы перевода, суммы от 250 тыс. рублей, то есть ваш доход с одного перевода — 22500 рублей. В месяц их будет до 4-х, с Вас не берем никаких залогов и предоплат! Отвечаю на часто-задаваемые вопросы: 1. Откуда деньги? — деньги из Румынии и Молдовы, предпринимателей из России, которым очень дорого обходится переводить все это через одну-две карты, поэтому нужно много карт. 2. Могут ли быть у меня проблемы с правоохранительными органами? — никаких проблем быть не может, к каждой транзакции - прикрепляем чек, откуда деньги и чистоту этих средств, обозначаем даже то, что предприниматели уже оплатили с этих денег налоги. 3. Нужно ли будет мне платить налог с этих денег? — нет, налог платить не нужно будет, средства приходят к вам на карту с комментарием "дарение", такие средства не облагаются налогами (п. 18.1 ст. 217 НК РФ) 4. Могу ли я работать на постоянной основе? — да, можете

Анастасия Самошина · Answer

Здравствуйте, Виталий. Это незаконная схема по «отмыванию денежных средств», предусматривающая ответственность по статье УК РФ- 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - с полным содержанием законодательной нормы Вы можете ознакомиться по данной ссылке- https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4dfcfc8807c829f92212ce92efe818c4a707a3ca/ позиция 2 сомнительна- чеки могут быть фальсифицированы. Надеюсь, мои разъяснения были для Вас полезны. С уважением, Самошина Анастасия Александровна

Дарья Даценко · Answer

Добрый день! Не рекомендую Вам заниматься данной деятельностью. Вас могут привлечь по статье 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность-лишение свободы до 4 лет и штрафов до 800 тыс. рублей), 187 УК РФ (Неправомерный перевод средств платежей-5 лет принудительных работ) и 193.1 УК РФ (наказывается лишением свободы до 5 лет).