Вопрос-на основании чего, я могу вернуть излишне уплаченный аванс с карты третьего лица?

Вероятнее всего вам отказали  в возбуждении уголовного дела. И если вы изучите материал проверки, то убедитесь, что полиция даже не сделала запрос в ФССП и в суды по тем фактам, что вы нашли.

Иначе бы полицейским, проводящим доследственную проверку в рамках ст.144 УПК РФ, пришлось бы решать вопрос о наличии состава, предусмотренного ст.159 УК РФ, потому как в его действиях усмотрели бы системность.

А согласно п.4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

 В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

 О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Поэтому, полиция просто приобщила копию расписки о получении вами денежных средств и вынесла отказной, установив гражданско-правовые отношения.

У вас есть по сути один вариант, чтобы вернуть деньги, и  то, скорее всего вряд ли вернете.

Но все же вам нужно выполнить определенный алгоритм, чтобы добиться возбуждения уголовного дела

1. на сайте ФССП РФ найти вашего ремонтника и установить решения каких судов исполняются приставами

2. на сайтах судов найти данные решения

3. по указанным решениям просить полицию установить иных потерпевших, направив жалобу на отказной

4. самостоятельно искать потерпевших на различных интеренет-ресурсах по отзывам о ремонтнике 

5. Часто именно такая вот организация потерпевшими заставляла полицию возбуждать дело и работать по нему.

6. если сможете найти новых потерпевших(больше 4-5), просить написать заявления в адрес умвд по вашему субъекту одномоментно и подать в один день.

7 если у потерпевших уже вынесены отказные, писать обращение в УМВД по региону в порядке ФЗ №59 от 2006 «О порядке рассмотрения обращении граждан» и просить соединить в одном производстве все материалы и поручить рассмотрение сотрудникам полиции на уровне региональном.

8. При очередном решении об отказе в возбуждении уголовного дела ознакомиться с материалом проверки и сделать фотографии

9. обратиться к адвокату\юристу, чтобы подготовили грамотную жалобу в УМВД и региональную прокуратуру для отмены решения

10 и добиваться возбуждения уголовного дела, неоднократно обжалуя бездействие полиции.

Все же именно то, что у него уже были аресты на счетах и он об этом знал, беря деньги, подпадает под мошенничество. Так как он явно не намеревался в полном объеме исполнять взятые обязательства.

А полиция занимается отписками, так как придется делать платную строительную экспертизу, чтобы определить причиненный вам вред. 

Это распространенная схема, в моем регионе такие дела возбуждают, хотя и не сразу, а после установления 5-10 потерпевших.

После возбуждения уголовного дела вас признают потерпевшим, согласно ст.42 УПК РФ и вы сможете заявить гражданский иск в порядке ст.44 УПК РФ.

А следователь наложит арест на имущество, согласно ст.115 УПК РФ. В том числе на имущество и счета 3х лиц(того, кому переводили деньги).

И вот тогда у вас появится шанс на возмещение вреда, если у 3го лица будет имущество.

Ничего, речь идёт о том, что он не наработал на всю полученную сумму аванса, а потому должен вернуть всё то, что превышает стоимость выполненных работ.