8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Банк тинькофф запрашивает документы га определенные платежи, которые поступали в течении последних 3-х месяцев?

Банк тинькофф запрашивает документы га определенные платежи , которые поступали в течении последних 3-х месяцев ? Что делать в этом случае

Уточнение от клиента
Договор кп квартиры я предоставила, и скрины с авито, но какие документы показать на другие входящие платежи?
, Елена, г. Москва
Алексей Колотилин
Алексей Колотилин
Юрист, г. Санкт-Петербург
рейтинг 10

      Добрый  день, Елена! В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ у банка есть право запрашивать подобные сведения при подозрении на незаконность операций по счету клиента.Вам нужно составить грамотное объяснение для банка. 
     Пишите в личный чат, подскажу подробнее алгоритм действий и помогу составить необходимые документы.
     С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин

0
0
0
0
Татьяна Александрова
Татьяна Александрова
Юрист, г. Курган

Добрый день

Логично подумать, что какой то платеж не прошел или не правильно зачислен. Если платежи поступают своевременно, то  такой запрос от банка не поступил бы.

Если вы все оплатите предоставьте квитанции об оплате как доказательство добросовестного поведения должника по договору кредита.

Если пропустили платеж, то осуществите  платеж во избежание судебных разбирательств и возмещения судебных издержек.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Как доказать на суде, что последние 3 года пользовался картой банковской не я, а подруга
Здравствуйте! Как доказать на суде , что последние 3 года пользовался картой банковской не я , а подруга. Бывшая подала на алименты. Плачу исправно.
, вопрос №4257723, Роза Тукушева, г. Москва
Все
Здравствуйте В Тинькофф банке произошло списание значительной
Здравствуйте. В Тинькофф банке произошло списание значительной суммы. При обращении в поддержку, объяснили тем, что на счет были наложены обеспечительные меры после постановления ФНС РФ. Мне никаких уведомлений не поступало в госуслугах или иным способом. В личном кабинете, также, никаких задолженностей не имеется. Поддержка банка рекомендует разбираться с ФНС, но в ФНС все в порядке, хотя списание уже произошло, повторяю, без оповещения меня. Что делать в такой ситуации? Думаю, следует отметить, что нет причины, за что могли наложить на счет обеспечительные меры, т.к являюсь несовершенноленим.
, вопрос №4257399, Иван, г. Тамбов
Уголовное право
Такой вопрос: могу ли я наказать компанию и сотрудника за подделку документов?
Мы приобрели частный дом 19 апреля 2024 года, имеются все необходимые документы, подтверждающие данный факт. Пока делали ремонт не жили в доме и не платили за электроэнергию, как заехали сразу передали показания счетчиков, чтобы сделали пересчет, так как по нормативам очень много насчитывали за 1 месяц: 9700 примерно. Коммерческая компания, которая занимается поставкой электроэнергии в наш дом 3 месяца не пересчитывали нам задолженность, хотя неоднократно ходили в офис и предоставляли показания для пересчета. Когда мое терпение лопнуло и я пошла ругаться с ними мне пообещали прислать новую квитанцию для оплаты на почту в течение дня. Я поверила и ждала данную квитанцию. Мне прислали ее, на что я очень удивилась, но стоило открыть ее и я поняла, что насчитали уже конечно меньше, чем было, но все равно не ту сумму, которая должна быть. Позвонила снова туда, попросила переделать как надо, пообещали переделать. Ждала 2 дня новой квитанции и мне прислали ее, но по квитанции видно, что сумму правили в какой-то программе вручную! Когда сканируешь qr-код, то в банке высвечивается старая сумма! Такой вопрос: могу ли я наказать компанию и сотрудника за подделку документов? На что могу опираться?
, вопрос №4256385, Ксения, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
После начали узнавать как так вышло, выяснилось что сотрудник банка отправила с пометкой 2(доход минус
В 2023 году в банке ВТБ зарегистрировали ИП на УСН налогообложение Доход 6%, в течение 1,5 лет вели всю бухгалтерию под эту систему налогообложения, сдавали декларацию все было принято, в запрашиваемых справках о задолженностях было всегда написано «не имеет», все платилось в срок. На днях звонили с налоговой, сказали что вся отчетность ведется не правильно и у нас налогообложение Доход минус Расход, это 15%. Выяснилось что все это время была другая система налогообложения, в итоге налогов накопилось на большую сумму. После начали узнавать как так вышло, выяснилось что сотрудник банка отправила с пометкой 2(доход минус расход) в заявление на УСН, сказав что да у вас УСН 6%, в документах которые подписывали не написано какой именно процент, а только то что УСН. Налоговой это было разъяснено, но в любом случаи сказали оплачивать все как при 15%. Можно ли как-то оспорить эту ситуацию, чтобы не выплачивать эту сумму или хотя бы только часть этой суммы.
, вопрос №4254938, Анастасия, г. Москва
Банкротство
3 Кредитная карта 2 Тинькофф (Т-банк: 129.086руб
Здравствуйте. У меня займы в МФО, кредит и кредитные карты на общую сумму на 14.09.2024: 595.218руб. Хочу пройти этап банкротства. Подробнее: 1) МФО Korona: 117.551руб; 2) Кредитная карта 1 Тинькофф (Т-Банк): 145.272руб. 3) Кредитная карта 2 Тинькофф (Т-банк): 129.086руб. 4) Кубышка Тинькофф (Т-Банк): 9.013руб. 5) Кредитная карта 1 АльфаБанк: 47.701руб; 6) Кредитная карта 2 АльфаБанк: 9.996руб; 7) OZON рассрочка: 12.385 руб; 8) Кредит СберБанк: 124.214 руб Из имущества у меня только часть квартиры родителей с которыми сожительствую и они собственники остальной части квартиры. Банк АльфаБанк предлагает кредит на всю сумму в залог имущества. Работа с зарплатой 14 тысяч рублей. Прописан и проживаю не в квартире которая в имуществе, а у знакомого. Как лучше поступить?- 1)Могу ли пройти этап банкротства без потери доли квартиры, при этом вещи в квартире куплены родителями, из личного только телефон, планшет, два ноутбука один из них рабочий. 2)Могу ли взять кредит в АльфаБанке под залог квартиры и при этом будут ли извещены другие собственники квартиры?
, вопрос №4254742, Андрей, г. Москва
Дата обновления страницы 25.10.2023