8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1300 ₽
Вопрос решен

Вот такое письмо пришло от Росфинмониторинга?

Здравствуйте!

Вот такое письмо пришло от Росфинмониторинга?

У меня ювелирный магазин, есть личный кабинет, но я им не пользовался и отчеты не отправлял.

Я хотел бы проконсультироваться, что мне делать. И в целом, что нужно делать в личном кабинете, какие отчеты отправлять, чтобы не было проблем. Потому что я, как понял, они могут счета заблокировать и оштрафовать

  • Письмо_в_ИП_Саакян_А_Ж_№01_01_01_23_7320_от_26_12_2023_О_довед~
    .pdf
, Арутюн, г. Пушкино
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9.3
Эксперт

Здравствуйте.

После регистрации ИП, который обязан отчитываться перед Росфинмониторингом, должен встать на учет. Для этого необходимо заполнить карту постановки на учет для юрлица или ИП и передать ее в отделение Росфинмониторинга. Это можно сделать лично, заказным письмом или через сайт госуслуг. Вы говорите, что личный кабинет у Вас есть. Это означает, что регистрацию Вы прошли. 

При этом Кроме того, согласно пп. 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ Вы обязаны проверять не реже чем раз в 3 месяца наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых
применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – отчет о результатах проверки), и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг.

Эту свою обязанность Вы не выполняли, а значит, можете быть привлечены к ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Поскольку Вам уже направили письмо с требованием предоставить пояснения, не исключаю, что Вы будете привлечены к ответственности по вышеуказанной статье.

Принципиально все инструкции можно посмотреть вот тут. Чтобы отправить отчет, нужно заполнить сообщение по форме ФЭС 3-ФМ в личном кабинете. Процедура заполнения описана вот тут. Она может немного отличаться, поскольку программное обеспечение совершенствуется, но принцип будет понятен.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Исполнительное производство
Добрый день, подала на алименты, судебный приказ от 20 ноября, приставам отдала 24 ноября, на госуслуги пришли
Добрый день, подала на алименты, судебный приказ от 20 ноября, приставам отдала 24 ноября, на госуслуги пришли письма 27 ноября, что в отношении должника возбуждено исполнительное производство, 28 ноября три письма 1-постановление пристава, 2-постановление о завершении производства, 3-постановление о взыскании, смущает письмо о завершении производства, что это значит? Ребёнку 11 лет, должник официально работает
, вопрос №4775943, Марина, г. Липецк
Уголовное право
Добрый вечер, вот такой вопрос у меня, брат погиб на сво, в наследство маме и его детям осталась квартира, но до
Добрый вечер, вот такой вопрос у меня, брат погиб на сво, в наследство маме и его детям осталась квартира, но до суда по разделу еще дело не дошло, будет только в начале декабря, так вот, в квартире прописаны не совершеннолетние дети, есть бывшая жена которая в квартире не прописана и не имеет к ней ни какого отношения, она уже давно живет с другим мужем,у нас с братом есть живая мама пенсионерка, квартиру его бывшая жена уже поделила заочно в месте с нотариусом, так же заочно отделили маме полагающиеся метры, но по мимо этого, у нас есть младшая сестра которая с осени 2022 года ,когда братишку мобилизовали, смотрела за его квартирой по его поручению, платила за квартиру и т.д. эта его бывшая жена еще до суда попросила ключи от квартиры в которой она не бывала уже много лет, да и дети не частые гости были, написала на младшую сестру заявление в полицию по факту кражи имущества из его квартиры, подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации? У младшей от брата есть сообщение в телефоне что бы не пускать в его квартиру бывшую жену на пушечный выстрел, Может ли сестра написать встречное заявление за клевету на это заявление по хищению
, вопрос №4774777, Юлия, г. Вологда
Уголовное право
По вопросам касаемо заявлению обращайтесь к заявителю: Харина Юлия Александровна +7 916 708-64-91
Доброго времени пришло вот такое уведомление матери Фанталов Артем Васильевич 15.11.1997 Вы обязаны явиться в УМВД по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 23 01.12.2025 к 15:00. К дознавателю ООД: Ст. Лейтенант Черкасов Д.А. (каб. 129) При себе иметь паспорт. По вопросам касаемо заявлению обращайтесь к заявителю: Харина Юлия Александровна +7 916 708-64-91
, вопрос №4774637, Артем, г. Ярославль
700 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
В феврале 2025 года в ряд моих заказов не вошла часть товаров, о чем продавец предупредил в личном кабинете заказчика ( в таких заказах появлялась красная надпись: не сможем доставить ХХХ штук)
Я ИП. Постоянно покупаю большими партиями косметику у компании "Эйвон" по предоплате. Оплачиваю товары на сайте Эйвон банковской картой. В феврале 2025 года в ряд моих заказов не вошла часть товаров, о чем продавец предупредил в личном кабинете заказчика ( в таких заказах появлялась красная надпись: не сможем доставить ХХХ штук). На каждый такой заказ у меня есть 2 чека: чек предоплаты на полную сумму и чек выдачи на фактическую сумму. В результате недовложения товаров у меня образовалась переплата, которую продавец зачислил на мой виртуальный баланс и я использовала эти средства для последующих заказов. И вот спустя почти год компания "Эйвон" вдруг обнаружила, что недовложения не было и они ошибочно мне вернули деньги на баланс. В личном кабинете в балансе появилась запись "начисление долга". Также на почту пришло уведомление, что те средства были мне ошибочно начислены. Более того, они поменяли сведения о заказе в личном кабинет покупателя и теперь там указано что заказ был свормирмирован полностью! Сейчас за мной числится очень серьезный долг, который компания требует срочно погасить. Я не согласна с этим. У меня в качестве доказательства есть чеки на предоплату и фактическую выдачу товара и это разные суммы и количество товара. Также у меня есть скрины из личного кабинета о том что товар не может быть доставлен (именно так было до сегодняшнего дня). Так как продажа происходит как физлицу, накладных или иных сопроводительных документов ни у них, ни у меня нет. Только чеки и личный кабинет. Что мне делать?
, вопрос №4773920, Юлия, г. Москва
Банкротство
Добрый день, пришло письма о банкротстве некого физ лица, и я там указан заемщиком… Хотя никому денег не давал ….это какой-то развод?
Добрый день, пришло письма о банкротстве некого физ лица, и я там указан заемщиком… Хотя никому денег не давал ….это какой-то развод?
, вопрос №4773215, Тихон, г. Москва
Дата обновления страницы 07.02.2024