Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте Друг меня позвал в какую то мутную схему Ему какой то китаец через криптовалюта присылал
Здравствуйте
Друг меня позвал в какую то мутную схему
Ему какой то китаец через криптовалюта присылал деньги, а друг попросил чтоб я отправляла их куда они скажут, отправления были небольшие по 500, 300 рублей и он платил мне за то что делала много отправлений в день, потом я даже у знакомого попросила личный кабинет банка и с его карты тоже делала отправления, теперь меня вызывают допрос
Не знаю что говорить и как себя вести и грозит ли мне что то за то что отправляла незнакомым людям деньги
Здравствуйте. Лучше от этой затеи отказаться, потому что Ваш счёт банк потом может заблокировать в силу ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
А пояснения, как того потребует банк, откуда у Вас эти деньги, Вы дать не сможете. Придётся счёт закрывать и не факт, что получится открыть в другом банке. Ст. 7 данного ФЗ
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
Вам нет. Скидывайте всё на товарища. Вы просто не вникали в его дела и всё.