8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие рекомендации могут быть для дальнейших действий (я возместить сумму не надеюсь) и какие последствия для меня могут быть в связи с данной ситуацией (уведомление банка)?

Добрый день, попалась на мошенников с инвестициями, работающих с платформой Terminal, потеряла крупную кредитную сумму и чрез меня делались переводы на другие счета других лиц за что получала комиссию. Каждая связь с мошенниками предполагает очередную выкачку денег, потому все контакты блокирую, но пропадает переписка. Сейчас заблокировали несколько карт и пришло письмо от одного из банков, что операции рассматриваются как полученные преступным путем в качестве финансирования терроризма. Какие рекомендации могут быть для дальнейших действий (я возместить сумму не надеюсь) и какие последствия для меня могут быть в связи с данной ситуацией (уведомление банка)? Блокировка всех счетов/изъятие имущества/суд/увольнение с работы и т.д. В полицию не обращалась. Заранее благодарю.

Показать полностью
  • photo_2024-07-17_14-11-08
    .jpg
, Антонина Николаева, г. Москва
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 8.1

Здравствуйте, Антонина Николаева!

1. Обязательное обращение в полицию. Вы такая не одна, у них есть база преступлений дистанционных и они установят, что помимо вас обманутых достаточно много

Возбудят уголовное дело по ст.159 УК РФ, где вы будете потерпевшей, согласно ст.42 УПК РФ вам выдадут постановление о признании потерпевшей

2. Копию этого постановления и копию постановления о возбуждении дела приложите к вашему объяснению в банк.

Банк вас ни в чем не обвиняет, только блокирует пока временно ваши счета. Дадите пояснения, что вас обманули, возможно, если они банк устроят, счет разблокируют.

Все остальные нюансы могут быть разобраны в рамках платного формата консультации.

Если выполните оба пункта — ничего вам не будет, ни вы первая, ни вы последняя.кого обманули.

Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Налоговое право
В течение года, через счёт самозанятого не проводились платежи, соответственно 6% го налога я не платил, поскольку платить было не с чего
Я гражданин Казахстана, проживаю в России по виду на жительство, возраст не пенсионный. При подаче ежегодного уведомления о проживании в РФ год назад, в МП потребовали, чтобы я зарегистрировался самозанятым, поскольку официально нигде не работал. В течение года, через счёт самозанятого не проводились платежи, соответственно 6% го налога я не платил, поскольку платить было не с чего. При подаче очередного 3 ндфл, мне указывать не чего. Предыдущие года, я платил налоги от среднего МРОТа, как быть в данной ситуации, или готовиться к депортации?
, вопрос №4854917, Олег, г. Москва
Семейное право
У меня большие подозрения что сын не от меня, она живёт в Киеве, на сегодня у меня нет суммы для выкупа, но они мне предложили оформить сделку, а я частями буду гасить
Добрый день. Мы с супругой в разводе с 2012 года, есть сын 2003 г. р., при разводе поделили квартиру пополам, живу в ней сейчас, она в 2014 году увезла ребенка в Украину без моего ведома, а в 2024 году, приехала молча, получила паспорт РФ и теперь предлагает выкупить ее половину. У меня большие подозрения что сын не от меня, она живёт в Киеве, на сегодня у меня нет суммы для выкупа, но они мне предложили оформить сделку, а я частями буду гасить. Если я подам в суд, после оформления сделки, о признании сына не моим ребенком, и приостановлю выплаты до полного выяснения, либо вообще откажусь платить им деньги, так как это ещё и можно подвести под статью о финансировании террористов, какие последствия могут быть? Учитывая, что она сама вряд ли приедет, будет пытаться дать кому то доверку на представление интересов, а сама будет в Украине, но все письма и повестки будут приходить мне на почту.
, вопрос №4853536, Роман, г. Москва
Недвижимость
Недавно получила уведомление от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
Добрый день! Недавно получила уведомление от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, где указано, что я, как ИП, обязана заключить с ними договор на вывоз ТКО, в случае незаключения обещали административный штраф. В связи с эти возник вопрос, если я "работаю" из квартиры и уже плачу за вывоз ТКО как жилец, и по факту не генерирую в пространство больше мусора, чем обычно - как урегулировать вопрос с коммунальным центром? Заключать договор нет ни смысла, ни желания. Они требуют написать заявление с пояснением и мотивированным отказом. Консультация со специалистом, который направил уведомление, ничего не прояснила, т.к по их словам у них нет регламента для ИП. Дайте, пожалуйста, рекомендации на какие нормативные документы я имею право опираться в своем решение и могу ли вообще отказаться? Письмо-уведомление во вложении. Спасибо!
, вопрос №4853489, Алиса, г. Арамиль
1150 ₽
Трудовое право
Подскажите, пожалуйста, какими правами я обладаю в данной ситуации, и что могу требовать?
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста. Работаю с 22.07.22 главным менеджером по привлечению корпоративных клиентов. В январе 2026 сообщили, что моей должности больше не существует, меня вывели за штат. Никаких предварительных уведомлений о грядущем сокращении численности никому из сотрудников не направляли. 26.01.26 большую часть сотрудников перевели на другую должность, но часть сотрудников так и остается за штатом. Руководитель звонит и говорит писать по собственному желанию либо уволят по статье. Подскажите, пожалуйста, какими правами я обладаю в данной ситуации, и что могу требовать? Благодарю за ответ
, вопрос №4853278, Анна, г. Москва
Все
Моя ситуация Мой отец часто бьет меня материт и агресивный
Моя ситуация: Мой отец часто бьет меня ,материт и агресивный. Он избивал маму и меня ,мы уходили от него 6раз и жили какое то время без него. Могу ли уехать жить к бабушке мне 14лет и какие у этого последствия
, вопрос №4853020, Сафия, снт. Адыгея
Дата обновления страницы 17.07.2024