Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие рекомендации могут быть для дальнейших действий (я возместить сумму не надеюсь) и какие последствия для меня могут быть в связи с данной ситуацией (уведомление банка)?
Добрый день, попалась на мошенников с инвестициями, работающих с платформой Terminal, потеряла крупную кредитную сумму и чрез меня делались переводы на другие счета других лиц за что получала комиссию. Каждая связь с мошенниками предполагает очередную выкачку денег, потому все контакты блокирую, но пропадает переписка. Сейчас заблокировали несколько карт и пришло письмо от одного из банков, что операции рассматриваются как полученные преступным путем в качестве финансирования терроризма. Какие рекомендации могут быть для дальнейших действий (я возместить сумму не надеюсь) и какие последствия для меня могут быть в связи с данной ситуацией (уведомление банка)? Блокировка всех счетов/изъятие имущества/суд/увольнение с работы и т.д. В полицию не обращалась. Заранее благодарю.
- photo_2024-07-17_14-11-08.jpg
Здравствуйте, Антонина Николаева!
1. Обязательное обращение в полицию. Вы такая не одна, у них есть база преступлений дистанционных и они установят, что помимо вас обманутых достаточно много
Возбудят уголовное дело по ст.159 УК РФ, где вы будете потерпевшей, согласно ст.42 УПК РФ вам выдадут постановление о признании потерпевшей
2. Копию этого постановления и копию постановления о возбуждении дела приложите к вашему объяснению в банк.
Банк вас ни в чем не обвиняет, только блокирует пока временно ваши счета. Дадите пояснения, что вас обманули, возможно, если они банк устроят, счет разблокируют.
Все остальные нюансы могут быть разобраны в рамках платного формата консультации.
Если выполните оба пункта — ничего вам не будет, ни вы первая, ни вы последняя.кого обманули.
Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат.