Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Пришел большой доход, и заблокировали карту, не могу разлоблокирвлать потому что нужно прислать документы
Пришел большой доход, и заблокировали карту, не могу разлоблокирвлать потому что нужно прислать документы
Здравствуйте!
1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
В случае непредставления банку информации, необходимой для его проверки, банк вправе на разблокировать счёт
Таким образом, в соответствии со статьей 7 вышеназванного закона вы обязаны ответить на запрос банка и представить запрашиваемые документы, а также соответствующие пояснения.
Пояснения излагаются в произвольной письменной форме.
2.Все остальные моменты, могут быть разобраны в рамках отдельной платной консультации.Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Пришел большой доход, и заблокировали карту, не могу разлоблокирвлать потому что нужно прислать документы
Добрый день! Вам нужно дать пояснения о причинах получения денежных средств, при необходимости предоставить подтверждающие документы. Из вопроса ровным счетом ничего непонятно о природе полученных средств поэтому затруднительно предположить и возможные варианты ответов на запрос банка заблокировавшего счет.
Добрый день, Ратмир! Банки в случае подозрений на сомнительные операции могут временно ограничить доступ к банковскому счету и карте. Вам необходимо написать объяснение своих операций банку с приложением к нему необходимых документов в соответствии с запросом банка.
Готов помочь Вам составить необходимые объяснения и проконсультировать по дальнейшим действиям. Пишите в личный чат.
С уважением, кандидат юридических наук Алексей Валерьевич Колотилин