Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если на человека оформили фирмы и вызывают в налоговую?
Добрый вечерю .Рассказываю с её слов : Года два назад моя подруга приехала в Москву , нашла на авито подработку , ездила несколько раз подписывала документы даже не читала их. Прошло время на госуслуги пришло письмо что её фирма ликвидирована из за долга 1 600 000 .
Далее выяснилось что у неё есть ещё одна фирма ,но пока тишина .
Как я понял на неё зарегистрировали две фирмы ооо и отмывали деньги . Сама она всего ездила 2-3 раза что-то подписывать.
Суть вопроса , сегодня позвонили из налоговой ей , спросили подписывала она что или нет, она сдуру сказала что нет. На что налоговик сказал что нужно подписать какое то отказное или заявление ,после этого она боится брать трубку . Так же он добавил что с этих фирм деньги перечислялись в Украину , ещё больше напугал. Потом написал в васап в какой ифнс подьехать и в какой кабинет подойти с паспортом ...
Подскажите что делать ? Хотя бы для начала , ехать она боится что вдруг сама на себя там напишет. Пока адвоката буду искать , хотя бы скажите какой позиции ей придерживаться .
Пока адвоката буду искать, хотя бы скажите какой позиции ей придерживаться .
Добрый день!
Ищите адвоката, т.к. вполне возможно возбуждение уголовного дела в отношении Вашей девушки.
Как понимаю, Ваша девушка стала подставным лицом в организации юридических лиц, а за это предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.1 Уголовного Кодекса РФ:
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -
Ваша девушка имеет право отказаться давать объяснения без адвоката и воспользоваться статьей 51 Конституции РФ.
Далее продолжу.
Здравствуйте!
Пока лучший вариант дожидаться надлежащего уведомления о ее вызове для дачи пояснений по делу.
Направление информации в Ватсапп надлежащим уведомлением не является.
По телефону она могла сказать все, что угодно. Это не письменные объяснения, которые она подписывает. Поэтому здесь можно пересмотреть стратегию защиты в последующем, переживать здесь не нужно, что ответила что то не то.
Самое главное сейчас срочно найти адвоката в данной области и ходить на все вызовы вместе с ним.
Ситуация не простая конечно и при неправильной стратегии и защиты может привести к печальным результатам.
НК РФ не устанавливает порядок вызова физического лица для дачи пояснений налоговому органу (Письмо Минфина России от 18.10.2019 № 03-02-08/80594). Согласно п. 5.1 Письма ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12837). Налоговой при этом рекомендовано осуществлять вызов свидетеля для дачи показаний повесткой.
Такая форма например установлена
Письмом Федеральной налоговой службы от 22 февраля 2024 г. № СД-4-2/2063 «О рекомендуемой форме документа для вызова свидетеля на допрос»
Также возможна и уголовная ответственность по ст. 173.2 Уголовного Кодекса РФ:
Кроме того, если Ваша девушка была номинальным учредителем или руководителем организации, то её могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам организации.
Поэтому лучше заключить соглашение с адвокатом, специализирующемся на такой категории дел, и в ИФНС, и в по вызовам правоохранительных органов являться только с адвокатом.