8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Предпринимательское право

Вопрос - нужно ли им регистрироваться и сдавать отчетность в финмониторинг

Добрый день.

ИП торгует изделиями из серебра.

Вопрос - нужно ли им регистрироваться и сдавать отчетность в финмониторинг.

, Юлия, г. Москва
ип
Евгений Коротких
Евгений Коротких
Юрист, г. Воронеж

Добрый день, ИП который торгует изделиями из серебра, обязан регистрироваться в Росфинмониторинге и сдавать соответствующую отчетность, так как его деятельность попадает под законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ювелирные изделия из драгоценных металлов, в том числе серебра, подпадают под объекты контроля.

ИП, занимающийся торговлей ювелирными изделиями из драгоценных металлов (в том числе серебра), обязан зарегистрироваться в Росфинмониторинге как субъект, осуществляющий операции с драгоценными металлами и камнями.

Отчеты должны подаваться в Росфинмониторинг о сделках, которые подлежат обязательному контролю. В частности, это сделки на сумму, превышающую 600 000 рублей, если они связаны с куплей-продажей драгоценных металлов.

Также могут быть поданы сообщения об операциях, которые вызывают подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем.

ИП обязан разработать и внедрить правила внутреннего контроля, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Для этого необходимо назначить ответственного за выполнение этих процедур, даже если ИП ведет деятельность самостоятельно, без сотрудников.

Нарушение требований законодательства по ПОД/ФТ может привести к серьезным последствиям, включая штрафы и административную ответственность.

Таким образом, ИП, торгующий изделиями из серебра, действительно обязан зарегистрироваться в Росфинмониторинге и сдавать отчетность в рамках закона № 115-ФЗ.

С уважением, юрист Коротких Евгений.

0
0
0
0
Юлия
Юлия
Клиент, г. Москва
как же тогда быть с этим: это с сайта РФМ, видимо это относится к тем у кого нет надзорных органов: Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, встать на учет в Росфинмониторинг? Исчерпывающий перечень субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге, определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58, в который организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий не включены. Кроме того, в соответствии с Положением о Федеральной пробирной палате, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2020 № 307, специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также государственный контроль (надзор) за исполнением ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ осуществляет Федеральная пробирная палата.Учитывая изложенное, такие организации и индивидуальные предприниматели постановке на учет в Росфинмониторинге не подлежат.
Похожие вопросы
Жилищное право
Нужно ли нам малоимку щесть доказывать?
Нужно ли доказывать статус малоимущего семье с ребёнком инвалидом в Москве, чтоб встать на учёт на очередь дпя улучшения жилищных условий. Жиавём в коммунальной комнате, подходим по доходам, но в собственности имеется земельный участок более 29 соток. По остальным критериям мы подходим и малоимущими. Нужно ли нам малоимку щесть доказывать?
, вопрос №4258097, Магомед, г. Москва
1 ответ
Предпринимательское право
Нужно ли для этого мне оформлять самозанятость?
Здравствуйте Подскажите пожалуйста,я хочу подать объявление на Авито,о предоставлении услуг детского массажа. Нужно ли для этого мне оформлять самозанятость? Не хотелось бы внимания со стороны налоговой.Я официально трудоустроена в другом месте.И к тому же,я не знаю удастся ли мне вообще оказывать эту услугу,будет ли спрос..подскажите грозит ли мне что нибудь если я все таки выложу объявление и договорюсь с кем то об оказании услуг?
, вопрос №4257349, Мария, г. Москва
1 ответ
386 ₽
Вопрос решен
Земельное право
Или нужно ли было отступать 1 метр от неразграниченного участка?
Между моим земельным участком (ИЖС) и участком соседки (ИЖС) находится земля, гос.собственность на которую не разграничена. На моей границе стоит глухой забор. Соседка хочет увеличить площадь своего участка путем присоединения неразграниченного участка. Вопрос первый: правомерно ли мной установлен глухой забор на границе с нераспределенным участком? Или нужно ли было отступать 1 метр от неразграниченного участка? Вопрос второй: может ли соседка отступить от моего забора метр и остальную неразграниченную землю присоединить к себе? То есть по сути этот метр останется неразграниченный. Дело в том что я не хочу иметь смежную (единую) границу с соседкой, т.к. забор построен на мои деньги. А соседка хочет чтоб мой забор был общий. И грозит тем, что якобы я не отступила от границы 1 метр, и якобы мне надо переделывать план под свой забор
, вопрос №4256895, Елена, г. Москва
1 ответ
Налоговое право
Нужно ли мне платить налог с продажи?
Добый день. Вопрос по налогу на недвижимость. Являюсь собственником комнаты. Семьи нет, детей нет, других объектов в собственности нет. С момента покупки комнаты прошло более трёх лет. Нужно ли мне платить налог с продажи? Или освобождаются от этог налога только семьи с детьми
, вопрос №4256689, Илюза, г. Москва
1 ответ
486 ₽
Вопрос решен
Семейное право
И нужно ли делать доверенность на бабушку?
Планирую поездку в Грузию с сыном, с отцом ребёнка в разводе. В Грузию ребёнок полетит со мной, а обратно в РФ будет возвращаться с бабушкой. Нужно ли получать разрешение от отца ребёнка на выезд за границу? И нужно ли делать доверенность на бабушку?
, вопрос №4256455, Анна С, г. Москва
3 ответа
Дата обновления страницы 18.09.2024