8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие методы предпроверочного анализа используются налоговыми органами

КАКИЕ МЕТОДЫ ПРЕДПРОВЕРОЧНОГО АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

, Анна, г. Москва
Кантемир Маршенкулов
Кантемир Маршенкулов
Адвокат, г. Москва

Доброй ночи!
Запрос выписок в банках
по счетам налогоплательщика и его контрагентов. Также изучается бухгалтерская и налоговая отчётность контрагентов, чтобы определить, выводятся ли через них деньги. 
Допросы должностных лиц контрагентов, а также лиц, связанных с изучаемой компанией: её директора, главного бухгалтера, нынешних и бывших сотрудников, а также родственников. 
Запрос в банках информации о представителях налогоплательщика и его контрагентов. Речь идёт не обо всех контрагентах, а лишь о подозрительных (потенциально подконтрольных). В ходе процедуры инспекторы запрашивают сведения о личности лиц, участвовавших в открытии расчётных счетов, лиц и/или имеющих право распоряжаться деньгами, а также данные таких представителей: контактные телефоны, IP и MAC адреса устройств, с которых они управляют счетами. 
Автоматизированный анализ с помощью специальных программ, например СУР АСК НДС-2. На основании бухгалтерской и налоговой отчётности налогоплательщиков система автоматически распределяет их на три группы: с низким налоговым риском, с высоким налоговым риском и со средним налоговым риском. 34
Результат предпроверочного анализа оформляется в виде письменного заключения, в котором подробно расписывается финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика

1
0
1
0
Анна
Анна
Клиент, г. Москва
Добрый деньБлагодарю за разъяснение!
Похожие вопросы
1050 ₽
Вопрос решен
Административное право
Нужен анализ постановления по делу об административном правонарушении
Нужен анализ постановления по делу об административном правонарушении
, вопрос №4774788, Николай Николаев, г. Сыктывкар
900 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
— какие документы нужны от меня на старте?
Здравствуйте! Ищу юриста для комплексного сопровождения вопроса, связанного с коммунальным долгом по муниципальной квартире. Ситуация: 1. По месту регистрации накопился долг за ЖКХ. В квартире прописано 3 человека, начисления идут на всех. 2. Управляющая компания обращалась в суд, и в настоящее время долг гасится через исполнительное производство — удержания производятся из заработной платы моего отца (удержания установлены приставом). Наши счета (мой и брата) были освобождены, т.к. отец взял обязательства на себя и удержания идут с его дохода. 3. Существенная часть общей суммы — это пени, и я хочу понять, насколько реально уменьшить их или полностью списать. 4. В отношении меня ранее проводилось банкротство физического лица. Мне говорили, что возможно: • снять с долга мою долю, относящуюся к периоду до банкротства, • либо сделать перерасчёт с учётом решения суда о банкротстве. Мне нужно понять, что действительно можно применить в моей ситуации. 5. Также хочу проверить: • корректность начисления и распределения долга, • правильно ли производятся удержания, • не было ли переплаты или списания сверх положенного, • какие законные механизмы можно применить, чтобы максимально уменьшить сумму задолженности. Цель: закрыть долг полностью и в дальнейшем без проблем оформить приватизацию квартиры. Нужно профессиональное сопровождение: анализ всех документов, работа с УК/ресурсниками/приставами, подготовка заявлений и защита моих интересов. Сообщите, пожалуйста: — занимаетесь ли вы такими вопросами? — каков порядок работы? — стоимость консультации и последующего сопровождения? — какие документы нужны от меня на старте? Спасибо!
, вопрос №4773740, Валерия, г. Сочи
1150 ₽
Вопрос решен
Материнский капитал
Какой порядок действий в таком случае?
Покупаем жилой дом в ипотеку. В качестве первоначального взноса используются материнский капитал. Заемщик в банке и покупатель по договору купли-продажи (оформлен у нотариуса) - только я, супруга нигде не прописана (как покупатель не значится) и на сделке я был один. В договоре купли-продажи только упоминается, что в качестве первоначального взноса используются средства мат капитала по сертификату №..., принадлежащий ФИО супруги. После регистрации в Росреестре необходимо подать заявление на распоряжение мат капиталом для оплаты продавцу. Не возникнет ли проблем в СФР, т.к. супруга не является покупателем, а сертификат на нее? Какой порядок действий в таком случае?
, вопрос №4773423, Геннадий, г. Нерюнгри
Алименты
Если справку активирует с какого времени будут начисляться алименты со дня выдачи справки или со дня подачи ее в органы?
Жена подала на алименты будучи ещё в браке, но справку держит на руках. Через 2 года подала на развод. Развелись. Деньги переводил сам по договоренности. Теперь она хочет их узаконить. Если справку активирует с какого времени будут начисляться алименты со дня выдачи справки или со дня подачи ее в органы?
, вопрос №4772957, Галина, г. Москва
Медицинское право
Как считается сельсктй стаж, 1 год за год, или используется повышающий коэффициент в данном случае?
Здравствуйте. Подскажите, как мне рассчитать стаж для льготной пенсии. Я врач педиатр, 22 года отработала в селе и 2г 10 мес в городе. Как считается сельсктй стаж, 1 год за год, или используется повышающий коэффициент в данном случае? Спасибо.
, вопрос №4772719, Наталья, г. Иркутск
Дата обновления страницы 11.11.2024