8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие методы предпроверочного анализа используются налоговыми органами

КАКИЕ МЕТОДЫ ПРЕДПРОВЕРОЧНОГО АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

, Анна, г. Москва
Кантемир Маршенкулов
Кантемир Маршенкулов
Адвокат, г. Москва

Доброй ночи!
Запрос выписок в банках
по счетам налогоплательщика и его контрагентов. Также изучается бухгалтерская и налоговая отчётность контрагентов, чтобы определить, выводятся ли через них деньги. 
Допросы должностных лиц контрагентов, а также лиц, связанных с изучаемой компанией: её директора, главного бухгалтера, нынешних и бывших сотрудников, а также родственников. 
Запрос в банках информации о представителях налогоплательщика и его контрагентов. Речь идёт не обо всех контрагентах, а лишь о подозрительных (потенциально подконтрольных). В ходе процедуры инспекторы запрашивают сведения о личности лиц, участвовавших в открытии расчётных счетов, лиц и/или имеющих право распоряжаться деньгами, а также данные таких представителей: контактные телефоны, IP и MAC адреса устройств, с которых они управляют счетами. 
Автоматизированный анализ с помощью специальных программ, например СУР АСК НДС-2. На основании бухгалтерской и налоговой отчётности налогоплательщиков система автоматически распределяет их на три группы: с низким налоговым риском, с высоким налоговым риском и со средним налоговым риском. 34
Результат предпроверочного анализа оформляется в виде письменного заключения, в котором подробно расписывается финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика

1
0
1
0
Анна
Анна
Клиент, г. Москва
Добрый деньБлагодарю за разъяснение!
Похожие вопросы
3150 ₽
Вопрос отозван
Трудовое право
Нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?
Гражданин КНР=налоговая отчетность за работника=уведомление МВД Описание: - гражданин КНР, 1991 г.р. с октября 2018 г. работает директором ООО по сегодняшний день; - ЗП начисляется ежемесячно и выплачивается на карту; - у него был ВНЖ еще когда учился в институте здесь в РФ и есть сейчас ВНЖ (с 2024 г. выдали - бессрочно); - ежегодно сдавал справки 2-НДФЛ в МВД (в миграционную службу) - в конце февраля планируется смена Директора, этого гр. КНР увольняем, т.е. нужно=сдать ЕФС-1 на прекращение Трудового договора и подать уведомление в МВД при увольнении - на госуслугах он видит себя как принятый работник по основному месту работы, т.е. у него с его стороны все хорошо, и говорит если бы уведомление в МВД не подали - мне бы говорит "наверное" об этом сказали там, когда я справки по ЗП годовые приносил... 1. Уведомления о приеме НЕТ, не могу найти, и никто уже не помнит подавали его или нет 2. В справках 2-НДФЛ выданные на руки с 2018 по 2025 г, которые относились им в МВД везде стоит код верный - гр. КНР, код 156 3. Начиная с приема на работу в ПФР в 2018 году, во всех отчетах: РСВ, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, 2-НДФЛ, за все года - везде стоит гр. РФ с кодом 643 ВОПРОС: что сейчас делать с этим всем разночтением... 1. нужно ли сдавать корректировки в налоговой отчетности и в ПФР сейчас за все года?! ведь я его уволить должна по-правильному - по 156 коду, а этого кода за все года ни разу не было, везде он проходит по 643 коду (этот вопрос касается отчетности и проблем в будущем у сотрудника чтобы не было наверное проблем при выходе на пенсию, другой проблемы в голову не приходит) 2. и как-то страшновато подавать уведомление на расторжение договора, если у меня на руках на заключение нет))) тут вообще сразу стопор у меня какой-то по размеру штрафа, хоть и прошло уже более 3-х лет, но судя по судам сейчас штрафы хорошо выходят... глаза закрываются на арбитражную практику сейчас...
, вопрос №4854906, Татьяна, г. Пермь
1150 ₽
Вопрос решен
Медицинское право
Какую сумму компенсации реально взыскать?
Добрый день! С 2024 года лечусь в частной стоматологии по поводу кисты верхней челюсти (в области 22 зуба, который удалили ещё в 2019 году). За это время проведено 2 операции: резекция корня + закладка искусственного костного материала. Оба раза материал не прижился. Врач предложил третью операцию не объяснив, что будет делать. При обращении к независимым специалистам выяснилось два грубейших нарушения: 1. Мне сделали резекцию НЕ ТОГО ЗУБА (21-го вместо 23-го). Об этом меня не уведомили, в документах это скрыли. Я узнала спустя 2 года. 2. Тактика лечения была заведомо неверной. Использовался только искусственный костный материал. По словам трёх сторонних хирургов, при моей клинической картине это бессмысленно и вредно: требуется смесь с собственным костным материалов (в соотношении 20% искусственного и 80% собственного). В результате — хроническое воспаление, материал «гниёт», провоцирует кисту. Последствия: — Удаление 21 зуба (не спасти); — Частичная атрофия десны, изменение контура губы, нарушение подвижности верхней губы; — Потрачено 100 000 руб. и 2 года. Вопрос: Есть ли смысл подавать в суд? Какую сумму компенсации реально взыскать?
, вопрос №4856118, Полина, г. Иркутск
Лишение водительских прав
Может какие-то временные или может можно раньше сняться с учёта?
Возможно ли подключить права категории М до снятия с учёта у нарколога. Я много лет состою на учёте в наркологии, наркотики не употребляю уже много лет ну и не снимался, сейчас возникла необходимость получить права категории М в данный момент я отмечаюсь у нарколога уже 6 месяцев, все анализы в порядке не чего не употребляю, возможно ли как то получить права в таком положении ? Может какие-то временные или может можно раньше сняться с учёта ?
, вопрос №4855165, Сергей, г. Москва
Пенсии и пособия
СФР отказал в выходе на досрочную пенсию, ссылались что одно из предприятий не предоставила данные об обработке годовой нормы рабочего времени при работе вахтовым методом
СФР отказал в выходе на досрочную пенсию, ссылались что одно из предприятий не предоставила данные об обработке годовой нормы рабочего времени при работе вахтовым методом! Как теперь быть?
, вопрос №4855043, Андрей, г. Москва
Семейное право
Есть ли какие-то законные методы воздействия на нее?
Здравствуйте Как повлиять на бывшую жену? Развелся в 2021 году, есть ребёнок 7 лет. Официальные алименты. На протяжении всего времени после развода, бывшая жена постоянно поливает меня и моих близких грязью. После расставания запретила видеться с сыном, и кроме финансового участия, никакого другого не допускалось. Так как сама никогда не работала. Несколько раз сожительствовала с разными мужчинами, и каждого из них заставляла ребёнка называть папой, в итоге он называет меня по имени. С частой периодичностью выпивает, в эти моменты звонит и пишет мне и моим близким с угрозами и оскорблениями. Полтора года назад переехала в другой город, не предупредив и не спросив меня. Первое время всё было тихо, но после того как она родила второго ребёнка, всё началось снова с удвоенной силой. Всё бы ничего, но она заставляет в голосовых сообщениях ребенка оскорблять меня, посылать, хотя ребёнок этого не хочет. Всё это происходит в те моменты когда она пьяна.А это бывает довольно часто. Как на нее повлиять? Есть ли какие-то законные методы воздействия на нее?
, вопрос №4854373, Андрей, г. Иркутск
Дата обновления страницы 11.11.2024