Заблокировали чет в сбербанке по 115 фз из за множества операций вывода и вывода денежных средств в казино можно ли что то сделать

Добрый день.

Банк вправе  в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету,  Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы.

Дать какие то конкретные рекомендации  относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, Ваших транзаций и пояснений что Вы уже дали( если давали),  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. Прежде всего необходимо получить запрос банка.

 Сейчас же можно сказать лишь одно — Вы должны в рамках статьи 7 115-ФЗ предоставить запрашиваемые банком пояснения и документы. При этом не стоит сообщать о ставках в онлайн казино, поскольку это изначально будет расценено как участие в незаконной деятельности ( заруежные онлайн казино в РФ вне рамок закона)

 Если в банке будет выяснено, что транзакции  связаны со ставками в зарубежных онлайн казино,  Вы с огромной вероятностью  столкнется с проблемами и дальнейшей блокировкой счета по 115-ФЗ.

Отдельно — не стоит закрывать счет при наличии запроса, поскольку это чревато внесением в «черные» списки ЦБ, доступные всем иным кредитным учреждениям, что равнозначно вопросам и рискам с ними. Обжаловать действия банка возможно в суд или межведомственную комиссию при ЦБ.

Все остальные  моменты, в том числе стратегия поведения с банком  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Жерко Алексей.