Можно ли после гражданского иска возбудить уголовное дело о невозврате займа?

Добрый день.

Подать заявление вы конечно можете.  Однако это не значит, что возбудят уголовное дело.

Раз судья рассмотрел ваш иск и вынес решение, при этом не передав материалы в полицию для проверки на предмет наличия состава преступления, то в возбуждении уголовного дела вероятно откажут в связи с наличием гражданско правовых отношений. 

Какова ваша цель ?

Вернуть деньги или наказать?

Добавление нового эпизода не поможет вернуть деньги.

Здравствуйте. 

1. Если все так, как Вы описываете, основания для возбуждения уголовного дела безусловно есть. При этом должен заметить, что говорить о «переквалификации» здесь некорректно. Суд по гражданскому делу сам ничего переквалифицировать не будет и Вам нужно обратиться в полицию с заявлением, а далее уже все будет зависеть от того, что установят правоохранители. Если вдруг сотрудники органов будут бездействовать, отказ в возбуждении дела Вы можете обжаловать.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

Статья 148 УПК РФ. 

В будущем можно будет пытаться, помимо прочего, добиваться отмены условного срока. 

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом.

В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 70 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.

Статья 74 УК РФ. 

2. Насколько я понимаю, к приставам не обращались, считаете бесперспективным? В любом случае, советую хотя бы инициировать исполнительное производство по выйгранному суду, возможно какое-то имущество приставы смогут найти (постоянный доход у знакомого вряд ли имеется, хотя нельзя исключать, что он все же есть).

Наказание уже будет зависеть от квалификации действий знакомого, а она зависит от многих обстоятельств, включая сумму ущерба (возможно, дело не ограничивается только Вами и еще несколькими потерпевшими).

Здравствуйте, Дарья!

В ситуациях, похожих на Вашу, теоретические можно добиваться возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).  

Теоретические потому что это крайне сложная и трудоемкая задача. Как правило, правоохранительные органы в лице следователя и его руководства (а также представителей оперативных подразделений) крайнее неохотно принимаются за проведении проверок по подобного рода заявлениям. 

Это связано, главным образом с тем, что порой чрезвычайно сложно по делам рассматриваемой категории провести грань между гражданско-правовыми отношениями между контрагентами и преступными действиями, совершенными с прямым умыслом на хищение чужих денежных средств. 

Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы согласно ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию. 

В связи с этим важное значение имеют выводы суда, изложенные в решение по исковому заявлению о взыскании с должника денежных средств. Для оценки перспектив по делу нужно знать какую позицию занял должник (отрицает долг, соглашается с ним, но приводит многочисленные аргументы, обосновывающие невозможность возврата долга). 

Если должник мотивирует невозможность вернуть долг объективными причинами, нужно их проверить и оценить. 

В случае, если ситуация, схожая с Вашей, не единичная – это повышает вероятность принятия решения о возбуждении уголовного дела. 

Результат во многом завить от полноты сведений, указанных в заявлении в полицию, качества изложения материала. Безусловно, необходимо обеспечить следователям материалами (решениями) по иным, схожим ситуациям. Должностное лицо должно получить максимум информации, позволяющей прийти к выводу именно о мошенничестве как уголовно-наказуемом деянии. 

Значение будут иметь сведения об общении с должником, из которых можно было бы сделать вывод о том, что он не собирается возвращать долг и самое главное  – изначально не намеревался исполнять свои обязательства. Таким сведениями могут быть: переписка в мессенджерах, по электронной почве, пояснения очевидцев и т.п. 

В любом случае, если считаете, что совершено преступление, следует писать заявление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Должностные лица полиции должны провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ и принять решение, о котором Вас обязаны уведомить.

Если с результатами проверки Вы будете несогласны решение можно обжаловать прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ или в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Здравствуйте, Дарья!

В своем праве подать в полицию заявление о преступлении — Вы не ограничены. Такое заявление у Вас обязаны принять в ближайшем отделе полиции (оп). Вам, на руки выдадут талон — уведомление ( с проставленным регистрационным номером КУСП).

По заявлению, должна быть назначена доследственая проверка (дп). Срок дп составляет 3, 10 или 30 дней. Общий срок проведения дп — 3 дня.

Коллективной подачи заявления о преступлении, закон — не предусматривает, заявление подается отдельно, каждым заявителем.

УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении
 

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

 
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

В Вашем случае, для усиления возможного положительного эффекта, имеет смысл подать заявления о преступлении от разных заявителей — одновременно, в один оп.

Но, шансов на возбуждение уголовного дела, все равно — немного. Привлечь к уголовной ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ) — не легко. Так, в силу положений пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

 
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

 
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

То есть, правоохранителям нужно доказать то, что умысел на хищение возник у виновного лица — до получения денег. Это сделать — крайне сложно. Но, даже. если это и удастся доказать, как мы видим из содержания последнего абзаца вышеприведенного пункта разъяснений Верховного Суда России, то этот факт, сам по себе, не может на 100% говорить о виновности лица (вину нужно подтверждать еще и иными доказательствами).

Здравствуйте Дарья! 

Разумеется Вы имеете право обращаться с заявлением в правоохранительные органы с заявлением (сообщением) о преступлении, но в Вашем случае данное обращение нецелесообразно, так как будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как указанные правоотношения уже урегулированы судом общей юрисдикции (если бы Вы обратились с указанным заявлением до обращения в суд, то тоже бы было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как при наличии договора указанные правоотношения подлежат урегулированию в суде общей юрисдикции, за исключением). Факт привлечения его к уголовной ответственности вероятно имел иные обстоятельства, хоть и схожие с Вашими (как вариант возможно завладел обманом, при отсутствии договора и не имел намерения возвращать, распорядился деньгами иначе по своему усмотрению, признал вину...) Пытайтесь вернуть долг уже по исполнительному листу принудительно или рассмотрите вариант возможного предложения погасить задолженность добровольно в меньшем размере, или частями, или передать имущество в счет долга...