Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие документы предоставить Мегафону при блокировке перевода на номер по 115‑ФЗ?

Добрый день. Жене перевели деньги вместо банковской карты, на номер телефона Мегафон, 45000 рублей. Мегафон заблокировал средства с пометкой 115 ст. И сейчас требует предоставить документы, 2- Ндфл, 3-Ндфл или другие. Какие документы может предоставить человек который переводил, если он просто ошибься и перевёл не на карту, а на номер телефона. Человек из Сербии, перевёл деньги на подарки на Новый год и Рождество.

04 января 2025, 16:47, Алексей, г. Москва

мегафон ндфл документы

Руслан Оганесов

Юрист, г. Волгоград

Здравствуйте, на телефон, они смеются и применяют 115-фз, нужно написать грамотное письмо в Мегафон, с ссылками на закон, нужна помощь обратитесь в чат.

04 января 2025, 16:55

Дмитрий Квон

Юрист, г. Краснодар

рейтинг 10

Алексей, здравствуйте!

Какие документы может предоставить человек который переводил, если он просто ошибиться и перевёл не на карту, а на номер телефона.

1. В любом случае, если Мегафон по Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ (см. ст. 7) запросил документы, то либо нужно указывать на их отсутствие, а также подтверждать происхождение средств, а также цели перечисления средств, либо предоставлять все документы.

С уважением,

юрист Квон Дмитрий Викторович.

04 января 2025, 17:46

Похожие вопросы

Гражданское право

Я передал знакомому 150 000 рублей в долг, договор был устный, но есть переписка в мессенджере и переводы на карту с назначением "в долг"

Здравствуйте, у меня проблема. Я передал знакомому 150 000 рублей в долг, договор был устный, но есть переписка в мессенджере и переводы на карту с назначением «в долг». Срок возврата прошёл полгода назад, деньги он не возвращает, на сообщения отвечает уклончиво.. Что мне делать?

10 февраля, 07:44, вопрос №4852492, Алексей, г. Москва

3 ответа

Уголовное право

Здравствуйте, две с половиной недели назад мне ошибочно перевели деньги, через четыре дня после перевода мне

Здравствуйте, две с половиной недели назад мне ошибочно перевели деньги, через четыре дня после перевода мне позвонил мужчина сказал что по пьяни перевел мне деньги, и просит их вернуть, я обратился в отделение сбербанка, мне сказали что с наличными не работают, так же сотрудники поговорили по телефону и с этим мужчиной, но он настаивал что только на карту по номеру телефона либо передать через водителей автобусов, он живёт в 90км от меня, но сам приехать за деньгами не хочет, а сегодня позвонил следователь и попросил приехать дать объяснение. Что делать?

10 февраля, 00:07, вопрос №4852307, камилла, г. Тула

2 ответа

Все

Здравствуйте Мой супруг находится на СВО номер телефона который

Здравствуйте Мой супруг находится на СВО номер телефона который был привязан он принадлежит другому .Я его супруга имеется доверенность могу ли Я сменить номер телефона на другой?

09 февраля, 18:38, вопрос №4851885, Эльмира,

1 ответ

Право собственности

Хочу развестись, муж сказал что у меня не хватит денег на это все и ребёнка не отдаст, и что дом не мой, а раз он делал ремонт и платит жкх то выгонать его никто не может а вот он меня легко может

Здравствуйте. Я замужем 12 лет есть дети один вне брака 15лет,другой ребёнок 10лет в браке. Дом моего отца, я прописана с детьми муж нет. Хочу развестись получаю пенсию по инвалидности 3 группы, не работаю. Детские не получаю много лет. Хочу развестись, муж сказал что у меня не хватит денег на это все и ребёнка не отдаст, и что дом не мой, а раз он делал ремонт и платит жкх то выгонать его никто не может а вот он меня легко может

08 февраля, 20:59, вопрос №4850834, Лера, г. Таганрог

2 ответа