Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

700 ₽

Вопрос решен

На какой закон я могу сослаться при этом?

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год. На какой закон я могу сослаться при этом?

Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

17 января, 16:50, Рушана, г. Москва

Дмитрий Чернобавский

Юрист, г. Электросталь

рейтинг 7.2

Эксперт

Добрый день!

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год.

да, т.к. вывод о наличии или отсутствии обязанности резидента по представлению Отчета о движении денежных средств, предусмотренной ч.7 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», может быть сделан только после изучения первичных документов (например выписки по банковскому счету) в ходе осуществления проверки соблюдения валютного законодательства.

это подтверждает письмо ФНС № ЗГ-2-17/699 от 19.01.2024.

17 января, 17:17

Рушана

Клиент, г. Москва

Ясно, т.е. в моем случае предоставления банковских выписок достаточно, чтобы они убедились, что оборот менее 600 т.р. ФНС ссылается также на п.1.ч.2 ст.24 №173-ФЗ, где сказано, что нерезиденты также должны отчитываться. Имеют ли они право на основании этого пункта закона требовать банковские выписки у Нерезидента?

17 января, 17:29

Дмитрий Чернобавский

Юрист, г. Электросталь

рейтинг 7.2

Эксперт

ФНС ссылается также на п.1.ч.2 ст.24 №173-ФЗ, где сказано, что нерезиденты также должны отчитываться. Имеют ли они право на основании этого пункта закона требовать банковские выписки у Нерезидента?

Отчет сдавать это обязанность валютного резидента, определение которого дано в п.6 ч.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», за исключением физ. лиц — резидентов, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.

17 января, 17:45

На какой закон я могу сослаться при этом? Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

Добрый вечер! В описанной ситуации Вы можете сослаться на абз. 4 ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

17 января, 17:19

Похожие вопросы

Побои

И по какой причине могут уже там на месте отказать в трудоустройстве?

Здравствуйте. Ситуация такая: на бывшего супруга было написано заявление в полицию об угрозе жизни трижды. Третий раз писали втроём, так как угрожал своему брату и его жене. Еще и ударил человека в живот рукой, снимали побои. Нас поставили на учёт в ПДН (ребенок присутствовал при разборках). Бывший буквально через неделю уехал на Север на заработки и говорит что ему отказывают в трудоустройстве из за этой всей ситуации и чуть ли не под конвоем отправояют обратно домой. Насколько это может быть правдой? И по какой причине могут уже там на месте отказать в трудоустройстве?

16 января, 17:36, вопрос №4395442, Елена, г. Москва

1 ответ

Военное право

Обьясните, на оснавании какого закона?

Нахожусь на сво. Контракт заключал из мест лишения свободы ,полгода отслужил и мне положен отпуск. Но в части нам сказали, что зеков в отпуск не пускают. Обьясните, на оснавании какого закона?

15 января, 19:21, вопрос №4394008, Иван, г. Москва

1 ответ

Наследство

Каким образом могу я ( в случае ее смерти ) вступить а наследство

Я гражданка Украины и Нидерландов, уроженка Донецкой области Украины ( ныне присоединенная к РФ - Сталинская обл). Моя мать, проживает в Сталинской обл. имеет паспорт РФ. Ей 92 года. Каким образом могу я ( в случае ее смерти ) вступить а наследство. ?

15 января, 11:20, вопрос №4393471, Наталия, г. Москва

1 ответ

Банкротство

И если он перестанет платить, мне должен суд выдать исполнительный лист и на основании какого закона?

Добрый день. Я Индивидуальный предприниматель, который включен в третью очередь требования кредиторов в деле о банкротстве ответчика. В отношении ответчика была введена процедура наблюдения сроком 4 месяца. Далее срок продлили, одна из компаний кредиторов выкупила большой процент у остальных кредиторов и позднее, суд по ходатайству ответчика о мировом соглашении , утвердил данное соглашение большинством голосов, где яя голосовала против.Согласно данного соглашения, ответчик выплачивает долг и неустойку в течении почти 3х лет, одинаковой суммой до 10-го числа каждого месяца.Процедуру банкротства отменили для финансового оздоровления . Вопрос: Если ответчик платит каждый месяц, но задерживает платежи на 2-10 дней, соответственно частично не соблюдает мировое соглашение, я могу требовать у суда исполнительный лист? И если он перестанет платить, мне должен суд выдать исполнительный лист и на основании какого закона?Мне уже два раза отказали, мотивируя делом о несостоятельности(банкротстве) должника.Но процедура закрыта уже почти год. Спасибо

15 января, 08:31, вопрос №4393222, Анна, Севастополь

2 ответа

Защита прав потребителей

Если да, то каким законом в РФ?

Здравствуйте. Пытаюсь вернуть деньги за обучение , удерживают за франшизу, законно ли это? Если да, то каким законом в РФ ?

14 января, 20:40, вопрос №4392781, Ева, г. Москва

1 ответ