8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Исполнительное производство

Здравствуйте, такая ситуация что мне заблокировали озон банк системой безопасности, с юридической стороны они могли это зделать?

Здравствуйте,такая ситуация что мне заблокировали озон банк системой безопасности,с юридической стороны они могли это зделать?

, Роман, г. Курск
банк
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

     Добрый день. Насколько я понимаю речь о блокировке в рамках 115-ФЗ. 

     В этом случае важно понимание того,  что банк вправе  в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету,  Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы. 

      Дать какие то конкретные рекомендации  относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, транзакций по счету и тех пояснений что Вы уже дали банку. Это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.

    Все остальные  моменты, в том числе стратегия поведения с банком  могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).

С уважением Евгений Беляев

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Такая ситуация, произошло изнасилование в клубе в котором я отдыхал.Я не знал об этом когда отдыхал, узнал
Такая ситуация,произошло изнасилование в клубе в котором я отдыхал.Я не знал об этом когда отдыхал,узнал когда разлетелись видео с туалета где это происходило,и мне его скидывал знакомая в личные сообщения,спустя пару месяцев ко мне пришел следственный комитет и вызвали на допрос как свидетеля.Что может быть мне за это ?
, вопрос №4406090, Сергей, г. Воронеж
1 ответ
Семейное право
Здравствуйте, у нас такая ситуация ребенку 14 лет и она родила, и ей сказали что ребенка может забрать только
Здравствуйте, у нас такая ситуация ребенку 14 лет и она родила , и ей сказали что ребенка может забрать только опекун , у меня есть доверенность заверенная нотариусом что я могу ее привести в роддом и все за нее подписывать могу ли я по этой доверенности забрать ребенка из роддома или надо разрешение опеки
, вопрос №4405903, Ольга, г. Балабаново
1 ответ
Все
Здравствуйте Произошла такая ситуация Моего молодого человека
Здравствуйте. Произошла такая ситуация. Моего молодого человека ищет Госнаркоконтроль, потому что на него пришло анонимное сообщение в МВД. Они пишут и звонят третьим лицам, чтобы узнать где он, с ним на связь они не выходили, его друзьям говорят, что он в розыске. Также, говорят, что на него сшито дело. Разве анонимное сообщение может служить доказательством для возбуждения уголовного дела? Почему тогда если он в розыске, они знают его номер, и сами ему не позвонят?
, вопрос №4405386, Лиса, г. Красноярск
1 ответ
Наркотики
Чем мне это грозит, это впервые со мной такая ситуация и ранее приводов не было вообще
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что мне грозит в этой ситуации. Ситуация: гулял по улице, подъехали сотрудники и после не долгого разговора, предложили проехать с ними в отделение. Далее на меня был составлен протокол где указали, что я якобы не адекватно общаюсь и веду себя. После я отказался подписывать протокол, но отказаться от баночки не мог, потому что мне разъяснили, что отказ это признание вины. Я прошёл мед освидетельствование и уверен, что результат покажет ТГК. Чем мне это грозит, это впервые со мной такая ситуация и ранее приводов не было вообще.
, вопрос №4405377, Василий, г. Москва
3 ответа
Военное право
Здравствуйте такая ситуации при службе на СВО Я заразился ВИЧ и гепатитом С могу ли Я быть уволен со службы на основании этих двух заболеваний?
Здравствуйте такая ситуации при службе на СВО Я заразился ВИЧ и гепатитом С могу ли Я быть уволен со службы на основании этих двух заболеваний ?
, вопрос №4405259, Юрий, г. Иркутск
2 ответа