Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, сделал верификацию на бирже для другого человека за деньги ( как оказалось мошенника), спустя 4
Здравствуйте, сделал верификацию на бирже для другого человека за деньги ( как оказалось мошенника), спустя 4 месяца ко мне пришла полиция со словами то что с помощью меня обманули человека, забирали в отделение полиции, обыскивали мой телефон ( у меня новый сейчас телефон и никаких данных нет о продаже). В отделении сотрудник взял с меня показания и отпустил домой, выдал повестку в другой город (за 1000км от меня) и чтоб я обязательно явился туда так как преступление это там произошло. Что мне может грозить за это?
Здравствуйте, Дмитрий!
сделал верификацию на бирже для другого человека за деньги
Что вы понимаете под верификацией на бирже, какие именно действия? Вы предоставили свои платежные карты и электронные средства для совершения платежей от вашего имени другому лицу?
Статьей 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств.
В соответствии п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О национальной платежной системе», система дистанционного банковского обслуживания, средства доступа к ней (персональные логин и пароль), пластиковая карта являются электронными средствами платежа.
В настоящий момент формируется судебная практика по привлечению к ответственности номинальных владельцев банковских счетов физических лиц за сбыт банковских карт с целью осуществления неправомерных денежных переводов третьими лицами по ст. 187 УК РФ, в том числе при установлении таких фактов в ходе расследования уголовных дел о мошенничествах.
Кроме того, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ вы можете быть отнесены к категории лица, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица — потерпевшего, поэтому обязаны возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.
Потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеет право обратиться в суд с иском к вам как владельцу банковского счета о взыскании неосновательного обогащения.
Если у вас остались какие-либо вопросы, для получения дополнительной консультации, обратитесь ко мне в чат.
Если мои рекомендации каким-либо образом вам помогли, можете отблагодарить меня по ссылке (https://pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/3216965/)".
Если вы не обманывали своего знакомого, и не в сговоре с мошенниками. Ничего вам не будет. Вас просто проверяли, проводили стандартные следственные действия. Вот и все. Так бывает, не переживайте. Максимум вас вызовут в отдел, чтобы формально допросить. Так что не волнуйтесь.