Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Здравствуйте заблокировали по 115фз на запрос о закрытие счета отказали просят обоснованные документв о поступление от третих лиц через спб

IMG_0366
.jpeg

13 марта, 08:33, Денис, г. Москва

115фз

Елена Газетдинова

Юрист, г. Омск

Добрый день! Вам необходимо дать обширные пояснения об операциях, по которым вам заблокировали счет. В дополнении к этим пояснениям по операциям также необходимо предоставить документы, подтверждающие получения этих денежных средств.

13 марта, 08:38

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Денис!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

13 марта, 13:13

Похожие вопросы

Право собственности

Хочу подать на банкротство, у меня 2 кредита на Альфе банке, но карту заблокировали по статье 115фз, возможно ли подать на банкротство?

Хочу подать на банкротство, у меня 2 кредита на Альфе банке , но карту заблокировали по статье 115фз , возможно ли подать на банкротство?

30 ноября, 08:57, вопрос №4776335, Алина, г. Братск

1 ответ

Исполнительное производство

Здравствуйте, заблокировали счет и не отвечает поддержка, заблокирован переводили друзья деньги там 20 тысяч счет до сих пор срочно надо снять деньги или перевести их на другой мой счет

Здравствуйте,заблокировали счет и не отвечает поддержка,заблокирован переводили друзья деньги там 20 тысяч счет до сих пор срочно надо снять деньги или перевести их на другой мой счет

28 ноября, 15:48, вопрос №4774854, Георгий, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк

Здравствуйте, заблокировали счет в альфа банке, банк отказывает в закрытий счет и перевода денежных средств в другой банк. Проситя подтверждение операций о пополнении выписками из банков кто мне переводил. Это я не могу предоставить ! Просто хочу закрыть счет, но они не хотят, что делать в данной ситуации

28 ноября, 13:43, вопрос №4774708, Алексей, г. Москва

1 ответ

Военное право

Может написать запрос в госпиталь заказным письмом, но как там это описать?

Утеряна справка и документы о первом ранении, уже уволен по второму ранению, куда обращаться и что нужно делать чтобы восстановить документв о первом ранении? Может написать запрос в госпиталь заказным письмом, но как там это описать?

28 ноября, 10:49, вопрос №4774364, Софья, г. Кемерово

1 ответ

Медицинское право

Здравствуйте, как сделать запрос с одного города в другой?

28 ноября, 09:17, вопрос №4774325, Данил Юрьевич Миллер, г. Воркута

1 ответ