Декларацию на всю партию товара предоставить отказывается, предоставляет не полную декларацию только на мою часть с неполными данными

До уплаты остатка платежа компания предоставляет видео отчет. Декларацию на всю партию товара предоставить отказывается, предоставляет не полную декларацию только на мою часть с неполными данными. Подскажите как действовать в данной ситуации покупателю и можно ли как то привлечь к ответственности ООО ?

 Здравствуйте.

Пока вопросов больше чем ответов.

Вы о какой декларации говорите? О каком видеоотчете идет речь?

Договор заключен с ФЛ

 Что за физическое лицо и по какой причине согласились на заключение договора с физлицом, если коммерческое предложение на ООО? Почему переводили деньги на третьих лиц? 

В гражданском праве есть такое понятие как разумность и осмотриельность. Вы понимали, что заключая договор таким образом, а темболее уплачивая деньги неизвестным Вы сами себе подставляете?

Обратился в компанию за покупкой майнингового оборудования. Комерческое предложение прислали от ООО .

Договор заключен с ФЛ, деньги за оборудование переведены на карты третьих лиц

Подскажите как действовать в данной ситуации покупателю и можно ли как то привлечь к ответственности ООО ?

Здравствуйте!

К какой ответственности, кого и за что вы хотите привлечь? 

Нужно также изучать условия договора, которые вы согласовали.

Вам отказываются поставить оборудование или иным образом нарушают договорные обязательства? Поясните, этот момент

Дело в том, что вы указываете о привлечении к ответственности ООО, а договор заключён с физ.лицом, таким образом гражданско-правовая ответственность возникает только у физ.лица с которым заключён договор. ООО, здесь не при чём юридически.

ГК РФ Статья 421. Свобода договора
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Уважаемый Максим, добрый день.

Описанная Вами ситуация, очень похожа на мошенническую схему, скорее ей и является. 

Согласно ст. 159 УК РФ,

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48, даются разъяснения, 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Со своей стороны крайне оперативно рекомендую Вам обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Тем более, если обязательства контрагента остаются неисполненными на сегодняшний день.

В полицию предоставьте все сведения о счетах, куда переводили деньги, контактные данные с кем осуществлялись переписки. 

Несмотря на наличие договора, ситуация с большей вероятностью будет квалифицирована как мошенничество, поскольку фактические обстоятельства сильно рознятся с договорными.  

Надеюсь мой ответ был Вам полезен!

Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна помощь в подготовке документов, напишите мне в чат. Буду рад помочь!

Здравствуйте, Максим.

Возможно, вы стали жертвой мошеннических действий (ст. 159 УК РФ). 

Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств.

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В рамках рассмотрения сообщения о преступлении, по данному факту проведут проверку в порядке статьи 144 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ —  о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности.

В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества либо иных наказуемых законом деяний. 

Комерческое предложение прислали от ООО. Договор заключен с ФЛ

Необходимо изучить заключенный Договор.

деньги за оборудование переведены на карты третьих лиц 

Для данной мошеннической схемы характерно использование преступниками банковских карт, оформленных на подставных, третьих лиц (которые, например, продали свои банковские карты).

В данном случае, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ они могут быть отнесены к категории лиц, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрели имущество за счет вас как потерпевшего, а Вы, как потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеете право обратиться в суд с иском к владельцам банковских счетов о взыскании неосновательного обогащения.

Если у вас остались какие-либо вопросы, например по сбору первоначальной доказательственной базы в отношении злоумышленников, если необходимо составить заявление в правоохранительные органы, обратитесь ко мне в чат.