Здравствуйте мне предложили заработок я сам из белоруси, ехать в Питер и открыть дебетовых карты для обналичивание на биржа типа байбит законно?

Здравствуйте!

Предложение, связанное с открытием дебетовых карт для обналичивания средств через биржу, такую как Bybit, может нести определённые юридические риски. Здесь важно разобраться в деталях:

1. Легальность открытия счетов и карт

   • Открытие дебетовых карт в банке само по себе законно, если вы действуете в рамках действующего законодательства и предоставляете достоверные данные.
   • Однако, если цель использования карт — обналичивание средств, полученных с криптовалютной биржи, это может привлечь внимание органов, если операции будут структурированы таким образом, чтобы обходить валютное регулирование или противодействовать отмыванию денег.

2. Финансовое регулирование и контроль

   • Российское законодательство, в частности Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», требует соблюдения строгих правил при проведении финансовых операций.
   • Если деятельность предполагает использование карт и счетов для регулярного обналичивания средств с криптобиржи, то такая схема может быть рассмотрена как попытка обхода установленных норм или даже как отмывание денег.

3. Юридическая оценка предложения

   • Если ваша деятельность будет носить законный характер (например, предоставление услуг по обмену криптовалют с соблюдением всех требований, отчетностью и налоговым учетом), то при соблюдении всех нормативов она может быть законной.
   • Если же предложение предполагает сокрытие истинного источника средств или обход контроля за финансовыми операциями, то это может повлечь уголовную ответственность.

Рекомендация:
Перед тем как принимать участие в данной деятельности, внимательно изучите все условия предложения. Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на финансовом и банковском праве, чтобы оценить, соответствует ли предлагаемая схема требованиям законодательства РФ и не несёт ли она рисков нарушения норм о противодействии отмыванию денег и валютного контроля.

Здравствуйте! Нет конечно, это реализация мошеннической схемы. А Вы можете быть в таком случаи соучастником. 

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

Я бы крайне не рекомендовал Вам таким заниматься.