Что делать, если брокер требует оплатить услугу для вывода средств с биржи?

Question

Здравствуйте, через броккера торговала на бирже через торговый терменал.Один раз вывела небольшую сумму, потом мой счёт вырос до 21000USDT и мне пришло письмо,что в связи с мошеннечискими дейсвиями на биржах вывод средств привышающих порог 20000$необходимо подключить услугу протокола защиты.обратный звонок с технической поддержки объяснили как это сделать поитогу оказалось,что я не на тот кошелек зачислила деньги,но чтоб они не сгорели мне предложили сбросить настройки терменала до заводских после этого деньги действительно вернулись на мой счёт и я их поставила на вывод на карту банка.После этого мне позвонили и сказали,что я не могу выводить деньги на карту,т.к после сброса пропала услуга конвертации валюты и что деньги могу выводить только на криптокошелек которого у меня и нет.чтоб потключить данную услугу необходимо ее оплатить.Вроде биржу и терменал проверяла и вроде бы всё легально,но...?все остальное было только по средствам звонка и слов,других писем мне не приходило.И ещё сказали,что пока услугу не подключу будут капать % на меня,а ещё сказали,что с суммы которую внесу для подключения услуги спишут только 5% а остальные деньги ветнуться мне на карту вместе с поставленной суммой на вывод.подскажите пожалуйста

Юрий Колковский · Answer

.Вроде биржу и терменал проверяла и вроде бы всё легально, но...? все остальное было только по средствам звонка и слов, других писем мне не приходило.И ещё сказали, что пока услугу не подключу будут капать % на меня, а ещё сказали, что с суммы которую внесу для подключения услуги спишут только 5% а остальные деньги ветнуться мне на карту вместе с поставленной суммой на вывод.подскажите пожалуйста Здравствуйте. Пока все выглядит как развод, а в смысле уголовного законодательства — мошенничество (ст. 159 УК РФ). Все предыдущие движения, советы и рекомендации были направлены на то, чтобы выманить у Вас под тем или иным предлогом дополнительные денежные средства. с суммы которую внесу для подключения услуги спишут только 5% а остальные деньги ветнуться мне на карту вместе с поставленной суммой на вывод. Предложите им списать эти проценты с Вашего «счета», а не требовать их сверху, т.е. дополнительно. Посмотрите что они скажут. Уверен, что они будут говорить что это невзможно и надо платить дополнительно. Собственно на это все этот развод и рассчитан.

Андрей Никитин · Answer

Олеся, добрый день. Можете рассказать подробнее об обстоятельствах? Дело в том, что я полагаю Вы столкнулись с мошенниками. Это достаточно распространенная схема мошенничества в настоящее время, когда злоумышленники под видом биржи начинают вытягивать денежные средства, а Ваш брокерский счет в действительности отсутствует вовсе. На мой взгляд здесь налицо признаки преступления по ст. 159 УК РФ. 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием Под обманом в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» понимается как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. По данному факту Вы можете обратиться в правоохранительные органы, они в свою очередь в силу ст. 144 УПК РФ обязаны провести проверку. Но шансов, что злоумышленников найдут практически нет. К сожалению раскрываемость по подобного рода дел практически равна 0. Связано это со схемой обмана, которая не позволяет установить преступника, зачастую они находятся в юрисдикции третьих стран, а для обналичивания используют т.н. дропов либо цифровую валюту, как в Вашем случае. --- Я настоятельно рекомендую прекратить любое взаимодействие с оппонентами, они под любым предлогом будут «вытягивать» из Вас денежные средства. Ни в коем случае не переводите им никаких денежных средств и прекратите любое общение.

Артем Троянов · Answer

Здравствуйте! Популярна сейчас такая схема мошенничество. Ваш брокер это мошенник. Обычно легальные платформы имеют прозрачные правила вывода средств, и такие условия прописаны в пользовательском соглашении, а не появляются внезапно в письмах или звонках. Это похоже на уловку, чтобы запутать вас и создать видимость активности на счёте. История про «не тот кошелёк» и последующий «возврат» денег после сброса настроек звучит как манипуляция. На реальных биржах средства не возвращаются на счёт таким образом — транзакции в блокчейне необратимы, и если вы отправили деньги на неверный адрес, они обычно теряются. Это может быть просто имитация движения средств в интерфейсе фальшивого терминала. Все указывает на мошенников. Утверждение, что после сброса настроек пропала возможность конвертации и вывода на карту, а также необходимость подключить дополнительную платную услугу, — ещё один красный флаг. Легальные платформы не вводят такие ограничения post-factum и не требуют дополнительных платежей для вывода уже имеющихся средств. Это классический признак мошенничества, когда вас вынуждают вносить дополнительные деньги под предлогом «разблокировки» вывода. Вы упомянули, что проверяли биржу и терминал, и они казались легальными. Однако мошенники часто создают сайты и терминалы, которые внешне выглядят профессионально с лицензиями, отзывами и красивым интерфейсом. Нужно проверить не только наличие сайта, но и реальную регистрацию компании, лицензии регулирующих органов. Скорее всего, ваш счёт на 21,000 USDT существует только в интерфейсе этого терминала, а реальных денег там нет. Тут признаки статьи 159 УК РФ «Мошенничество».