Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Заблокировали карту по 115фз что делать в

22 марта 2025, 10:04, Андрей, г. Москва

115 фз

Дмитрий Кошкарёв

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Андрей!

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.

Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.

По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.

Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.

22 марта 2025, 10:06

Похожие вопросы

Гражданское право

Играла в джет казино заблокировали сбер что делать

Вчера в 20:57, вопрос №4855066, Галина, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Ко мне пришел участковый и просит что бы я приехал в полицию на счет карты что делать?

Ко мне пришел участковый и просит что бы я приехал в полицию на счет карты что делать ?

Вчера в 11:15, вопрос №4854324, Руслан, г. Иркутск

2 ответа

Защита прав работников

Здравствуйте, у меня арестовали карту на которую должны придти пособия, что делать как быть?

Здравствуйте, у меня арестовали карту на которую должны придти пособия, что делать как быть? Если же они туда придут, но карта в аресте, могу ли я воспользоваться этими средствами или нет?

10 февраля, 18:46, вопрос №4853627, Виктория, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Подскажите, пожалуйста, что делать?

Здравствуйте! На мое имя было начислено около 50 административных правонарушений по автомобильным штрафам, приставы взыскали определенную сумму денег, наложили аресты на карты. Доказал, что на момент правонарушений я не управлял ТС, так как автомобиль был в незаконном владении, после судебных разбирательств я писал заявления. В последствии все штрафы отменили, но в госуслугах до сих пор висят оплаты за должности по исполнительным производствам, а взысканные деньги до сих пор не возвращены. Подскажите, пожалуйста, что делать?

10 февраля, 12:49, вопрос №4853065, Алексей Клевцов, г. Мытищи

1 ответ

Трудовое право

Здравствуйте, у меня арестовали карты и списывают деньги поступающие, не оставляя пм зарплату и аванс половину сразу списывают у меня 2 маленьких ребёнка Как быть что делать

Здравствуйте,у меня арестовали карты и списывают деньги поступающие ,не оставляя пм зарплату и аванс половину сразу списывают у меня 2 маленьких ребёнка Как быть что делать

10 февраля, 08:55, вопрос №4852749, Варвара, г. Москва

2 ответа