Ф.З 115 нужна консультация, перед визитом в банк

Добрый вечер!

    Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязывает банки проверять подозрительные операции и запрашивать у клиентов документы, подтверждающие законность средств.

Банк может запросить документы, если операция показалась подозрительной (крупный перевод, необычная активность и т. д.).
Возможно, ваш счет временно заблокирован до предоставления пояснений.

Уточните, какие именно операции вызвали вопросы.
Попросите письменный запрос, если запрашивают неочевидные документы.
Если отказываются разблокировать счет без оснований – требуйте официальный отказ.

Далее, в случае отказа со стороны банка обратитесь за юридической помощью.

Если ответ был полезен, пожалуйста, оцените его положительно.