Здравствуйте, в общем такая ситуация, на сайте по каким-то инвестициям прошла тест, мне позвонило на

у, а закрыть могу только с 21, сказали искать доверенное лицо и выводить на него, и дальше они мне говорят, пока вы не закроете счет, вам будут будут начисляться пени, если баланс уйдет в минус, мы подаем иск в суд на сумму 11000 долларов, не знаю как быть

 Добрый день! Это мошенники ( ст. 159 УК РФ) к реальному брокеру Т-банка не имеющие отношения. Самое лучшее, что можете сделать заблокировать указанных лиц, потраченные денежные средства считать платным практическим уроком. Ни в какой суд они разумеется обращаться не станут, сейчас их цель любыми средствами выманить как можно больше денег — предлогов множество, комиссии, страховки, уплата налога и т.д.

Здравствуйте Екатерина.

сначала это меня насторожило, но не очень )

И все равно пополнили счет

Описанная Вами ситуация является мошеннической схемой

УК РФ Статья 159. Мошенничество

 Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

Здравствуйте.

1. Это распространенная на сегодняшний день схема мошенничества. Не переводите им больше никакие средства. Не отвечайте на их звонки и сообщения, они скорее всего будут продолжать писать Вам и пытаться оказывать психологическое давление: говорить, что обратятся в суд, к приставам и пр. Просто не реагируйте на это. Никакие пени Вам не начисляются, не переживайте. 

2. К сожалению, все, что Вы можете сделать, это обратиться в полицию, но практика такова, что шанс идентифицировать мошенников низок.

Здравствуйте, Екатерина! 

С очень большой долей вероятности можно сделать вывод о том, что Вы попали на мошенническую схему.

Если с Вам под разными предлогами «выманивают» деньги, то скорее всего действуют мошенники, от которых Вы никакого вывода средств не увидите.  

В данном случае рекомендую Вам прекратить с ними всяческое общение и обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас мошеннических действия и хищения средств. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.

По результатам проведения проверки по Вашему заявления будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Здравствуйте, Екатерина.

Вы стали жертвой мошеннических действий (ст. 159 УК РФ). 

Для подробного анализа ситуации необходимо изучить переписку с указанными лицами, документацию, которую они вам предоставили, а также чеки о переводе им денежных средств.

Никакого отношения к работе инвесторов, брокеров, бирж они отношения не имеют, все представленные вам документы будут содержать признаки подложности, изготовленные с одной целью – убедить вас в том, что вы совершаете какие-либо законные сделки, а на самом деле – вы просто перечислили свои денежные средства на банковские карты мошенников.

пока вы не закроете счет, вам будут будут начисляться пени, если баланс уйдет в минус, мы подаем иск в суд на сумму 11000 долларов, не знаю как быть

Это очередная попытка вынудить Вас перечислить им денежные средства.

Для привлечения неустановленных лиц к ответственности и возмещению причиненного ущерба необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Чтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть (по номерам 02, 102, 112). Кроме того, подать заявление можно через форму на официальном сайте МВД РФ или управления МВД по региону.

В рамках рассмотрения сообщения о преступлении, по данному факту проведут проверку в порядке статьи 144 «Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», по результатам которой будет принято решение в порядке статьи 145 УПК РФ —  о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности.

В зависимости от результатов проверки в действиях неизвестных вам лиц могут быть усмотрены признаки мошенничества либо иных наказуемых законом деяний. 

Обычно преступники используют «подложные» банковские карты – то есть карты, оформленные на подставных, третьих лиц. В данном случае, в силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ они могут быть отнесены к категории лиц, которое без установленных законом или сделкой оснований приобрели имущество за счет вас как потерпевшего, а Вы, как потерпевший в результате мошеннических действий неустановленных лиц, имеете право обратиться в суд с иском к владельцам банковских счетов о взыскании неосновательного обогащения.

Добрый день! Обращайтесь в полицию, Вы не только попали в мошенническую схему, но и передали данные паспорта

я вписала туда паспортные данные и приложила паспорт

 Схема довольно отлаженная для мошенников:

1.тест,

 2.куда вкладывать деньги, дальше скинули мне сайт «Тинькофф Инвестиции»

3.я пополнила туда 9500 рублей, далее мне скинули телеграмм бот

4.связали с аналитиком,

Передав паспортные данные, Вы дали возможность мошенникам их использовать.

Срочно обращайтесь в полицию, сообщите всю известную Вам информацию по данному взаимодействию.

Также позвоните в банки (если есть вклады, счета) сообщите об утечке Ваших данных.

Поменяйте пароль на госуслугах.

Добрый день.

Вы столкнулись с мошенниками. Данные деяния попадают под ст. 159.3 УК РФ

Вам следует заблокировать номера телефонов, с которых поступают звонки с требованиями о переводе денежных средств.

Обратиться в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас преступления. ст. 141 УПК РФ 

Здравствуйте 

Это распространенная мошеннических схема. Можно обратииься с заявлением в полицию, в таком случае будет проведена проверка по Вашему заявлению в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ в течение 3 суток (может быть продлена до 10 или 30 суток). По итогам проверки Вы получите ответ с одним из решений -возбуждение дела, отказ в возбуждении дела, передача по подследственности. В случае возбуждения уголовного дела Вы будете признаны потерпевшей, а в случае установления виновных лиц, появится возможность возместить ущерб. 

Киберпреступления технически сложно расследовать, шанс установления виновного лица мал. 

Если Вы передавали данные пластиковых карт с свс кодом, перевыпустите их. На госуслугам можно установить самозапрет на кредиты. Кроме того, проверьте в БКИ информацию о Ваших кредитных продуктах. Так Вы сможете узнать, нет ли у Вас кредитных обязательств, о которых Вы не знаете.