Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
В общей сумме от разных физических лиц?
заблокируют ли карту и передадут ли запрос в налоговую, если в течение месяца на карту физического лица будут поступать частые переводы (3-5 в день) с одной суммой (3т.р), но не более 20 т.р. в общей сумме от разных физических лиц?
, Клиент, г. Москва
Максим Павлов
Добрый день!
Не должный, так как банки обычно обращают внимание на переводы, от 600 тыс. рублей, либо если приходят большие суммы большим одним платежом, при этом карта была недавно открыта или по ней не производилось никаких иных операций.
Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, оцените его положительно, поставив плюс. Для дополнительной консультации обращайтесь ко мне в чат. Также я буду очень рад, если Вы меня поддержите, нажав кнопку на странице моего профиля «отблагодарить юриста».
С Уважением.