Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, мне надо написать поеснение о переводах на другой счёт, как правильно мне написеть
Здравствуйте, мне надо написать поеснение о переводах на другой счёт, как правильно мне написеть
Здравствуйте, Дарья!
Если у вас поступило требование банка о предоставлении пояснений по проведенным операциям, вам следует понимать, что банк действует в рамках требований Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс
Вы обязаны предоставить сведения об операциях. Согласно пояснений ЦБ РФ предоставление сведений об операциях с криптовалютами будут рассмотрены как основание для признания действий ваших незаконными и возможного внесения в черный список ЦБ РФ.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.