Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Скажите пожалуйста, законна ли такая работа?
Здравствуйте! Недавно при поиске работы, наткнулась на работу по переводу денежных средств. Полностью все расписали и сказали что все полностью официально. Суть работы заключается в переврде денежных средств. Например:
Владелец данной работы переводит мне определённую сумму денег. Например 25000 рублей. Он указывает номер карты, какой банк и сколько нужно перевести. Например (*номер карты*, сбер, 24500 рублей), до этого мне прислали 25000. И та сумма которая у меня остаётся и есть моя зарплата. В основном она не привышает 1000 рублей. Потом просят скинуть чек о переводе.
Скажите пожалуйста, законна ли такая работа? Заранее спасибо.
Добрый день!
Это мошеннические схемы отмывания денежных средств.
ВВедена уголовная ответственность за данные деяния.
Приветствую Вас! Скорее всего мошенники таким образом используют Вашу карту для совершения хищений денежных средств обманутых людей. В дальнейшем такая их схема усложнит работу правоохранительных органов.
Обращаю Ваше внимание на ч. 5 ст. 33 УК РФ, согласно которой
Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
Для дополнительной консультации обращайтесь в чат
Если моя консультация была Вам полезна, Вы можете отблагодарить юриста m.pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4014160/
Здравствуйте.
В описанной вами схеме есть очень высокий риск участия в противоправных операциях, а сама схема является незаконной. Фактически вы описали работу так называемого «финансового прокси» или «мулла». Вам переводят деньги, вы переводите эти деньги дальше на указанные счета, разницу (небольшую комиссию) оставляете себе, а от вас требуют чеки для подтверждения переводов.
Очень часто в подобных схемах используются деньги, полученные преступным путём — мошенничество, взломы, фишинг, обналичивание незаконных средств. При этом весь основной риск несёт именно тот, кто переводит деньги (то есть вы), потому что на вас оформляются все финансовые следы. Такие схемы позволяют преступникам «обелить» похищенные средства, пуская их через обычные счета граждан. Вы несете полную ответственность за происхождение денег, и если позже выяснится, что деньги — с чужих карт, мошеннических схем, взломов и т.д., — первым с кого будут спрашивать правоохранительные органы, будете вы. Даже незнание не освобождает от ответственности — в данной схеме возможно привлечение к уголовной ответственности даже без полной осведомлённости о преступном характере схемы.
Сами организаторы подобных схем часто уверяют, что «всё официально», «работа легальна», «всё согласовано с банками», но ни один легальный работодатель в РФ не строит выплаты по такой схеме, и ни одна лицензированная финансовая организация не использует цепочки частных переводов для оплаты труда.