Статья159ч4, задержали дочь, уже месяца назад, на доверии отдала пароли от карты. Это оказались мошенники. Одного нашли, он ушёл на СВО,остальных ищут. Через её карту перевели миллион. Она даже незнала.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, кому и при каких обстоятельствах Ваша дочь передала пароли от карты?
Возможно, в данной ситуации следует обратиться с заявлением в полицию.
Как минимум, будет проведена проверка в порядке ст. 144 УПК РФ.
Как следует из ст. 145 УПК РФ
по результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности.
Не исключено, что в действиях неустановленных лиц будут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Полный текст статьи здесь:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/?ysclid=m3432v5hos337880764.
Применительно для данной ситуации нужно обратить внимание на следующее. Очень важно — понимала ли Ваша дочь, что предоставляет выпушенную банком на её имя банковскую карту третьим лицам для вывода денег? Получали ли она вознаграждение за предоставление возможности пользоваться своим банковским счетом? Пользовались ли она денежными средствами, полученными незаконным путем?
Если гражданин осознанно предоставил данные своей банковской карты (счета) мошеннику, либо сам осуществляет переводы денежных средств, и получает вознаграждение (процент от суммы перевода или обналичивания) за такую услугу, то в таком случае можно говорить о соучастии в преступлении. Проще — такое лицо помогает совершать преступления.
Такие действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицироваться по ст.ст. 159, 174, 187 УК РФ.
Ч. 1 ст. 159 УК РФ:
мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
Ч. 1 ст. 174 УК РФ:
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Ч. 1 ст. 187 УК РФ:
Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
С учетом данной информации советую продумать стратегию поведения и при наличии обоснованных опасений подготовиться к защите от обвинения в соучастии в преступлении.
Возможно, Вашей дочери понадобится квалифицированная помощь адвоката.
Здравствуйте!
Можете уточнить, Ваша дочь знала, в каком процессуальном статусе Ваша дочь в настоящее время?
И на каком этапе сейчас рассмотрение уголовного дела? Передано в суд или еще проводится предварительное расследование?
Перспективы, исходя из судебной практике по таким делам, будут зависеть от того, какой умысел был у дочери. Если действительно, корыстного умысла не было, то это будет одним из определяющих факторов при назначении наказания.
Если будет установлено, что Ваша дочь знала о противоправной деятельности, то возможно более суровое наказание (Приговор Уральского городского суда ХМАО № 1-88/2024 от 16 июня 2024 г. по делу № 1-88/2024).
В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения ФИО1 преступления группой лиц по предварительному сговору, что подтверждается предварительной договоренностью подсудимого ФИО1 с неустановленной группой лиц, осуществляющих свою преступную деятельность через систему мгновенного обмена сообщениями «Телеграм» («Telegram») в сети «Интернет», последовательностью, согласованностью и направленностью их действий, которые имели общие преступные цели: хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере.
....
Преступление совершено с прямым умыслом. ФИО1 осознавал общественную опасность противоправного изъятия чужого имущества, предвидел неизбежность причинения в результате этого реального материального ущерба собственнику и желал наступления этих последствий.
Следует иметь в виду, что по ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Кроме того, будут важны иные обстоятельства, при которых была переданы пароли о карте, и насколько хорошо знала дочь личности лиц, которые в дальнейшем совершили предполагаемое преступление (определение судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда от 18 апреля 2023 года Дело N 22-2595/2023).
… После получения банковской карты П.К.А. передала ее Г.Г., который выплатил ей вознаграждение в размере 20 000 рублей.
Выводы суда о виновности П.К.А. в совершении пособничества в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, то есть содействии в совершении преступления, путем предоставления средств совершения преступления, а именно хищения имущества ПАО Банк «Открытие» путем обмана на общую сумму 1 000 013, 42 рубля, при изложенных в приговоре обстоятельствах подтверждаются исследованными в суде первой инстанции доказательствами.
Проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд правильно установил фактические обстоятельства совершенного П.К.А. преступления, обоснованно счел собранные по делу доказательства достоверными, вину подсудимой П.К.А. полностью доказанной, и правильно квалифицировал ее действия по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ как пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, то есть содействии в совершении преступления.
....
При этом Палеевой К.А. были известны сведения о личности лица, которому передала банковскую карту, а именно то, что он ранее судим за мошенничество.
Таким образом, необходимо более полно понимать обстоятельства данного дела, и многое зависит именно от них, чтобы понимать как действовать дочери. Желательно Вам в настоящее время подобрать адвоката по соглашению, у которого был опыт защиты в подобных делах.
Здравствуйте. Если дочь задержали, значит процессуальный статус у нее как минимум «подозреваемый».
Согласно пункту 2 части 1 статьи 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 данного УПК РФ.
В организованную группу по смыслу части 3 статьи 35 УК РФ могут входить также лица, не обладающие признаками специального субъекта, т.е формально Ваша дочь под эти признаки может подпадать.
В случае признания мошенничества совершенными организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части статей 159 УК РФ.
Наказание за данное преступление достаточно суровое,
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Нужно также учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные в ст. ст. 61, 63 УК РФ.
Нужно изучать материалы дела, обстоятельства совершенного преступления, чтобы выстроить Вам перспективную линию защиты.
Надеюсь мой ответ был Вам полезен!
Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна помощь в подготовке документов, напишите мне в чат. Буду рад помочь!
Здравствуйте, Гульнара!
Если Ваша дочь не знала о том, что посредством её карты мошенники будут обманывать людей, но передала по каким-то причинам свою банковскую карту для пользования, то её действия могут быть квалифицированы по ст. 187 УК РФ, она менее тяжкая. На месяц задерживают только в новых регионах, вероятно, в отношении неё была избрана мера пресечения. Если у Вас есть связь с дочерью, и Вы её посещаете, можно посоветовать ей написать ходатайство о том, чтобы переквалифицировали, ну и внимательно читать, что подписывает. Так же в протоколах допроса будет отдельно строка, признает или не признает вину. Лучше пользоваться услугами адвоката по соглашению.
Если ее обманули, то есть она не знала, что ее карта будет использована в мошеннических или иных противозаконных целях, то она должна пройти по делу как свидетель, однако органы могут счесть ее пособницей преступников, то есть посчитать, что она знала о преступном деянии и намереннно предоставила для этого карту.
Какой статус в вашей дочери?
Вынесли в отношении нее какие либо постановления?
Переписки с злоумышленниками есть?
Что она пояснила в рамках уголовного дела?
Адвокат платный?
Главная опасность для нее — быть привлеченной в качестве пособника.
Если в отношении нее возбудят ( возбудили уже ) уголовное дело, ей должны предоставить копию постановления.
Полный перечень прав подозреваемых и обвиняемых дается в статьях ниже.
УПК РФ Статья 46. Подозреваемый \ КонсультантПлюс
УПК РФ Статья 47. Обвиняемый \ КонсультантПлюс
Ими следует активно пользоваться.
Возможно есть перспектива обжаловать вынесенные постановления.
Например в случаи если есть доказательства того, что дочь ввели в заблуждение.
Надо знать детали, чтоб дать более точную консультацию.