Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Можно ли отправлять в Wildberries Банк нотариально заверенную копию паспорта?
Здравствуйте. Подскажите как поступить в данной ситуации:Вайлдберис банк заблокировал электронный кошелек. Произошло это после так называемого улучшения кошелька на их сайте. Паспорт сфотографировала и свое фото тоже,отправила. Разблокировать отказывается. Причину блокировки не объясняют,ссылаются на пункт в договоре,в котором много причин. Можно ли отправлять в подобный банк заверенные нотариально копии паспорт или это незаконно?
Насколько это законно? Куда обращаться?
Здравствуйте!
У вас блокировка по 115-ФЗ.
1.Статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
2. Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть подробно разобраны отдельно в чате на платной основе. При необходимости напишите мне в чат.