Сестра попросила подругу, вовлеченную ей в "бизнес" забрать эти 5800 евро, что та и сделала

Добрый день.

В полицию обратиться безусловно можно.

Однако перспективы пока не ясны. Действительно ли она предпринимала какие то действия «для бизнеса»  или присвоила деньги.

Как я понял, никакого договора не заключали?

Уважаемая Татьяна, здравствуйте! 

Возможно ли возбудить уголовное дело по статье 159 о мошенничестве путем обмана и введения в заблуждение с целью получения денег?

Сложная ситуация у Вас.

Важно понимать, что основания для возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) будут только при наличии достаточных доказательств того, что действия лица, получившего денежные средства, изначально носили умышленный характер, направленный на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ,

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -....

наказывается ...

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/

Ключевым признаком состава преступления является отсутствие у лица намерения выполнять взятые на себя обязательства и наличие умысла на завладение денежными средствами потерпевших.

В Вашем случае, если будет установлено, что «бизнес-вуман» с самого начала не имела реального намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а действия по вовлечению Вашей сестры и ее подруги в «бизнес» были направлены исключительно на получение денежных средств, а также имели место обманные действия (например, предоставление ложных сведений о бизнесе, отсутствии реального бизнес-плана, сокрытие истинных намерений),то такие действия могут квалифицироваться как мошенничество, в зависимости от размера причиненного ущерба и иных обстоятельств будет конкретный уголовный состав.

Для возбуждения уголовного дела необходимо обратиться с заявлением в полицию, подробно изложив все обстоятельства, приложив имеющиеся расписки, переписку, подтверждающую передачу денежных средств, а также иные доказательства.

Будет осуществлена или проведена проверка, в силу ст.ст.141-144 УПК РФ

Дадут правовую оценку действиям лица, получившего деньги. В случае установления признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, будет возбуждено уголовное дело.

С уважением, Д.А.Разина

Здравствуйте!

Деньги сестра переводила частями и не на счет этой знакомой, а на счета подруг, которые потом наличными отдавали знакомой. 

Перспективы возбуждения уголовного дела будут ясны после проверки следственными органами доследственной проверки. Если будут подтверждены факты покупки вещей и действительности намерений знакомой — вряд ли последует возбуждение уголовного дела.

Кроме того, будет иметь значение количество таких людей (вполне возможно, что Ваша сестра не одна пострадала).

Если она в действительности не хотела покупать вещи и сознательно вводила в заблуждение сестру и иных знакомых — возбуждение уголовного дела вполне возможно.

Объективной стороной преступления по ст. 159 (Мошенничество) является соблюдение одного из двух признаков — либо путем обмана, либо злоупотреблением доверием.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Обман, согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» состоит в сознательном сообщении заведомо ложных сведений.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием, в свою очередь, согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» предполагает, в том числе, и принятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых, либо если лицо не намеревается их выполнять.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества… Доверие может бы… личными отношениями с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

И вот как раз в Вашем случае они могут быть признаны заведомо невыполнимыми. 

Сестра вправе обратиться в полицию с заявлением о преступлении. По ее заявлению будет проведена доследственная проверка. По результатам доследственной проверки будет вынесено одно из решений, указанных в ст. 145 УПК РФ (возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, передача дела по подследственности).

Здравствуйте, привлечь данную женщину  по факту мошеннических  действий ст. 159 УК РФ будет достаточно трудно, но нужно пытаться. Ваша сестра может обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной от ответственности данной «бизнесвумен». Возможна она такая не первая. Когда ваша сестра переводила денежные средства, было ли что нибудь указано в назначении перевода? Вообще сто данная 'бизнесвумен «пояснила, что взыскать будет с нее нечего, уже наводит на размышления о том, что ваша сестра не первая потерпевшая, и она однозначно уже проводила такие махинации. Нужны будут доказательства: к таким можно отнести свидетельские показания, скриншоты переписок, чеки переводов. Вообще обман представляет собой введение в заблуждение другого человека, он может быть как активным (искажение информации)так и пассивным (умолчание об обстоятельствах которые могут быть ). В действиях указанной бизнесвумен усматриваются признаки мошенничества, привлечь к уголовной ответственности сложно, но попытаться можно 

Добрый день, Татьяна.

Возможно ли возбудить уголовное дело по статье 159 о мошенничестве путем обмана и введения в заблуждение с целью получения денег?

На первоначальном этапе (подача заявления в полицию ст. 141 УПК РФ) все будет зависеть от того, как Вами будут интерпретированы действия «бизнес-вуман» и какие доказательства будут приобщены к заявлению в полицию. 

В Вашем случае в качестве доказательств могут выступать — переписка с «бизнес-вуман», в которой последняя предлагает Вашей сестре заняться бизнесом и вложить денежные средства с целью последующего заработка, уверяя, что бизнес прибыльный.

Банковские выписки — подтверждающие перевод денежных средств (если сохранилась переписка, где «бизнес-вуман» просит перевести денежные средства по конкретным реквизитам, ее также необходимо приобщить к материалам дела, если доказательств того, что инициатором отправления денежных средств на счета подруг (3их лиц) была «бизнес-вуман», об этом необходимо подробно расписать в заявлении, чтобы подруги были допрошены по делу)

Расписка

Свидетели

 Потом сестра убедила свою другую подругу вложить деньги в этот бизнес. Подруга тоже повелась и привезла наличными той знакомой-«бизнес-вуман» 5000 евро, взяв с нее расписку. 

Это сыграет Вам на руку, поскольку подруга также может быть признана потерпевшей по уголовному делу. Расписка послужит доказательством передачи денежных средств.

Сестра попросила подругу, вовлеченную ей в «бизнес» забрать эти 5800 евро, что та и сделала.

Потом она объявила сестре, что эти 5800 евро она имеет право присвоить, так как сестра виновата, что уговорила ее вложить свои деньги в этот сомнительный бизнес.

Данные действия подруги могут повлечь за собой уголовную ответственность, поскольку сестра не давала согласие на распоряжение денежными средствами и не отдавали их в счет вложенных подругой денежных средств в бизнес.

Подруга тоже повелась и привезла наличными той знакомой-«бизнес-вуман» 5000 евро, взяв с нее расписку. 

Подруга обязана предъявлять требования к «бизнес-вуман», Ваша сестра не заставляла подругу вкладывать денежные средства и не вводила ее в заблуждение.

Знакомая стала оттягивать время возврата, обвиняя сестру, что та слишком быстро решила взять деньги из бизнеса, что так быстро бизнес не делается. Потом стала рекомендовать ей обращаться в полицию и суд, но ничего якобы не получится, так как у нее нет недвижимости и другого имущества для взыскания долга.

На практике, в случае наличия у Вас надлежащей доказательственной базы подтверждающей факт введения сестры в заблуждение (если переписка отсутствует, можно вывести «бизнес-вуман» на компрометирующий телефонный разговор, а далее использовать запись разговора в качестве доказательства), вероятность возбуждения уголовного дела не исключается. Так понимаю кроме билетов в Китай, у «бизнес-вуман» доказательства того, что денежные средства были направлены действительно на развитие бизнеса либо иные «мероприятия» связанные с ним, отсутствуют.

В силу п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.17 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает в том числе в соответствии со ст. 159 УК РФ,  являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Положениями п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.17 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», установлено, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах.

На основании вышеизложенного, основной акцент необходимо сделать на доказывании факта введения в заблуждение и обмана сестры, со стороны «бизнес-вуман».

Что касается незаконного завладения денежными средствами подругой сестры (которая также была вовлечена в бизнес), если отказывается отдавать добровольно — обращайтесь с заявлением в полицию.

В соответствии со ст. 144 УПК РФ проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок не позднее 3 суток и этот срок может быть продлен до 10, а при наличии необходимости — до 30 суток.

В назначении перевода ничего указано не было. Сестра переводила частями, причем, не самой «бизнесвуман», а на счета ее знакомых, а те, в свою очередь, снимали наличные и отдавали этой «бизнесвуман». Мотивировала это тем, что у нее что-то с картой. Сестра знает этих знакомых — они честные люди.

Это отличное дополнение, в таком случае необходимо в заявлении сразу указать данных знакомых, чтобы они были опрошены (в заявлении укажите их контактные данные ФИО, дата рождения, адрес места жительства (если известно), номер телефона)