Какие риски по ст. 159 и 160 УК РФ за снятие 300 тыс. со счета пропавшего?

Здравствуйте. По практике такие дела, если человек не давал согласия на списание денежных средств, по практтике квалифицируются по ст. 159 ч. 3 п. «г» УК РФ. Это более вероятный вариант.

Судя по переписке  он давал согласие на все списания, которые Вы делали?

— Как правильно представить доказательства отсутствия умысла (переписки, возврат части средств)?

 переписка тут больше поможет. 

— Стоит ли инициировать возврат оставшейся суммы до возможного заявления родственников в полицию?

 лучше вернуть конечно именно те средства, которые Вы списали в отсутствие соглаия Вашего молодого человека.

Здесь прежде всего оценивается умысел человека и согласие владельца счёта на списание. Если такого согласия на списания не было, то это чистая ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ.

Добрый день.

1 момент.

Уголовное дело может быть возбуждено если родственники подадут заявление.

УПК РФ Статья 20. Виды уголовного преследования
5. Уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в частях второй и третьей настоящей статьи, считаются уголовными делами публичного обвинения.

УПК РФ Статья 20. Виды уголовного преследования \ КонсультантПлюс

Однако п. г. ч. 3. ст .158 УК РФ  о которой может идти речь относится к делам публичного обвинения. То есть заявление не нужно для возбуждения уголовного дела.

И прекратить уголовное дело по этой статье невозможно, так как как это тяжкое преступление.

Если вы сами готовы вернуть деньги, то вряд ли они будут это делать. Если только не хотят причинить вам вред по личным мотивам.

— После получения официального извещения о пропаже сразу прекратила пользование счетом, но перевела остаток родственникам, так же задокументировала отправление 10 000р в счет долга(со своей карты). Это было не очень хорошим решением, но остальное, планируется пополнять только на нотариальный депозит.

 вы молодец.

Однако факт пропажи не означает, что он умер.

То есть завещание не открыто.

После признания его умершим, к наследованию по закону будут призваны родственники соответствующей очереди.

— Какие риски по ст. 159/160 УК РФ при сумме 300 тыс. руб.?

— Как правильно представить доказательства отсутствия умысла (переписки, возврат части средств)?

— Стоит ли инициировать возврат оставшейся суммы до возможного заявления родственников в полицию?

Если вы сняли 300 000 рублей без согласования с ним, то для избежания споров стоит вернуть. Вы ему не супруга и потому совместно нажитого имущества нет.

Если  он дал согласия, возвращать деньги обязательства лет.

Мое личное мнение: проблем с законом надо избегать всегда.  Никакая выгода не стоит того, чтоб портить себе биографию. 

Судимость ( если такая будет) обойдется много дороже 300 000 и любой иной суммы.

Здравствуйте, Марина Дмитриевна!

После официального извещения о пропаже вашего молодого человека любые операции по его счёту без дальнейшего подтверждённого согласия квалифицируются как хищение чужого имущества. Поскольку общая сумма снятого превышает 300 000 руб., речь идёт о квалифицированном составе: ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере до 6 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере до 6 лет лишения свободы) .

Выраженный в переписке с молодым человеком допуск к списаниям до его пропажи и добровольное частичное возмещение (10 000 руб.) являются доказательствами отсутствия корыстного умысла и могут быть учтены как смягчающие обстоятельства по п. “к” ч. 1 ст. 61 УК РФ

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020),

По смыслу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ применение льготных правил назначения наказания может иметь место в случае, если имущественный ущерб и моральный вред возмещены потерпевшему в полном объеме. Частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда может быть признано судом обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Добровольно верните остаток на депозит и подготовьте документы (обязательство, переписки, выписки, фото извещения) для обоснования отсутствия умысла и смягчения вины. Это позволит снизить уголовные риски и при благоприятном исходе избежать уголовного преследования.

Поэтому отвечая на главный вопрос, 

— Стоит ли инициировать возврат оставшейся суммы до возможного заявления родственников в полицию?

Безусловно стоит. Если заявление будет написано, то «забрать» его уже не получится, даже в случае полного возмещения. 

Надеюсь мой ответ был Вам полезен!

Если у вас остались дополнительные вопросы или нужна помощь в подготовке документов, напишите мне в чат. Буду рад помочь!

Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Если действия по снятию средств с банковского счета были совершены без согласия владельца и с целью незаконного обогащения, это может квалифицироваться как мошенничество.
Статья 160 УК РФ предусматривает ответственность за растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, либо приобретенного им по доверенности или в результате служебного положения.
В вашем случае, учитывая, что до пропажи парень неоднократно давал вам доступ к счету и разрешал распоряжаться средствами, а также сохранились переписки с его указаниями, отсутствует классический признак хищения без согласия.
Однако снятие средств после его официального признания пропавшим без вести (05.01.2025), но до вашего уведомления (17.06.2025), может вызвать вопросы у правоохранительных органов, особенно если не будет доказано, что вы действовали с его согласия или в его интересах.
Сумма свыше 300 000 рублей относится к крупному размеру (ч. 4 ст. 159 УК РФ), что увеличивает уголовную ответственность.
Переписки с владельцем счета, в которых он дает указания на переводы и разрешает пользоваться средствами, являются ключевыми доказательствами добросовестности и отсутствия умысла на хищение. Ваше сообщение о намерении вернуть средства и фактический возврат части суммы (10 000 рублей) также подтверждают отсутствие умысла на присвоение.
Документальное подтверждение извещения воинской части о признании парня пропавшим без вести (фото извещения) поможет показать, что вы прекратили использование счета сразу после получения официальной информации.
Банковские выписки, подтверждающие операции, и документы о переводе остатка средств родственникам с указанием целей (например, помощь семье) могут дополнительно подтвердить добросовестность.
Рекомендации по возврату оставшейся суммы:
Инициирование возврата оставшихся средств до возможного заявления родственников в полицию является разумным шагом для минимизации рисков уголовного преследования и демонстрации вашей доброй воли.
Перевод средств на нотариальный депозит — правильное решение, позволяющее сохранить средства до разрешения ситуации.
При возможном обращении родственников или правоохранительных органов наличие доказательств возврата и добросовестного поведения будет иметь существенное значение.
Общие рекомендации:
Рекомендуется подготовить полный пакет документов: переписки, банковские выписки, извещение о пропаже, подтверждение переводов и возвратов.
При необходимости проконсультируйтесь с адвокатом для подготовки объяснений и защиты в случае возбуждения уголовного дела.
Важно не использовать средства после получения официального извещения о пропаже.
Таким образом, при наличии доказательств разрешения на распоряжение средствами и возврата части суммы, а также прекращении операций после получения извещения, риски уголовного преследования снижаются. Тем не менее, возврат оставшихся средств и документальное подтверждение добросовестности являются важными мерами для защиты ваших интересов.