Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Принеся чеки с самой бирже о успешной сделки купли/продажи, нотариус отказал в подтверждение, ссылаясь на то, что не может проверить операцию
Здравствуйте! У меня вопрос по арбитражу криптовалюты на p2p. Мой счёт в банке заблокировали ссылаясь на большое количество переводов. Попросили нотариальную доверенность всех операций. Получить еë не имеет возможности, так как все транзакции на бирже проходят в скрытом режиме. Принеся чеки с самой бирже о успешной сделки купли/продажи, нотариус отказал в подтверждение, ссылаясь на то, что не может проверить операцию. Рекомендовала обратиться к знающим финансистам-юристам. Подскажите как мне быть?
Что можно сделать:
Подготовка информации по операциям.
Чтобы объяснить банку происхождение средств, нужно собрать все возможные доказательства, даже если они не «нотариальные»:
Документы, которые стоит подготовить:
Скриншоты или PDF выписок из P2P-платформы (Binance, Bybit и др.) — с указанием UID сделки, даты, суммы и сторон.
История общения с контрагентами (если есть — в чате платформы).
Скриншоты переводов в банк (если были входящие/исходящие операции с физлицами — отображаются в интернет-банке).
Объяснительная записка (в свободной форме) — что за деятельность, с какого периода, какие суммы, каков источник криптовалюты.
Желательно также приложить декларацию 3-НДФЛ или УСН, если деятельность оформлена как ИП.
Нужно оформить ИП или самозанятость (если еще не сделали).
Это важный шаг, который значительно повышает легальность деятельности:
Оформляя P2P как деятельность по обмену цифровых активов, вы сможете получать на счёт ИП деньги от физлиц без блокировок.
Также сможете платить налог 4%/6% (самозанятые/УСН) и спокойно доказывать банку законность доходов.
Написать в службу безопасности биржи.
Иногда Binance, OKX, Bybit и др. по запросу пользователя могут выдать официальное подтверждение сделок, включая:
ФИО контрагентов,
сумму,
дату и реквизиты,
платежное назначение (если оно в системе было).
Такое письмо в PDF с подписью и печатью биржи (или штампом поддержки) может быть подано в банк как официальный документ, даже если нотариус не берётся его заверять.