Что делать, если партнер по P2P‑арбитражу подал заявление после потери средств на биржах

Question

Добрый день, помогите разобраться в ситуации. Год назад работал в сфере P2P Арбитраж криптовалют. Предложил коллеге по работе заниматься данным направлением, устно договорились что с меня вся работа и верификация на биржах с него бюджет в 300 тыс. Работали вместе как партнеры, без его согласия ничего не выполнялось, соответственно наверно все слышали о там как Биржы(обменники) в москва сити скамились и закрывались такая как Berebit и Garantex все денежные средства улетучелись в неизвестных направлениях. прошел год и партнер написал заявления на меня, что я якобы мошенник и деньги присвоил себе. Как быть в данной ситуации?

Сергей Николаев · Answer

прошел год и партнер написал заявления на меня, что я якобы мошенник и деньги присвоил себе. Как быть в данной ситуации? Добрый день! Уголовное дело возбуждено? Если только проводится проверка по заявлению Вашего партнера, то вполне возможно, что в возбуждении уголовного дела будет отказано, в связи с отсутствием состава преступления, т.к. усматривается гражданско-правовой спор, который должен разрешаться судом в гражданском порядке, если у Вас не было умысла на хищение. Главное, давать правильные объяснения, поэтому лучше являться на вызовы с адвокатом. Так, согласно ст. 24 Уголовно-процессуального Кодекса РФ: 1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям: 2) отсутствие в деянии состава преступления;

Николай Хитцов · Answer

Здравствуйте. Подыскивайте адвоката по уголовным делам и готовьтесь, что Вам придется давать объяснения, а возможно и показания в полиции. Если он написал заявление, то Вас должны вызвать для дачи объяснений в рамках материала доследственной проверки. Туда Вам лучше прийти со своим адвокатом. Дальше все будет зависеть от Ваших объяснений, и от других обстоятельств дела. Если будет установлено, что Вы не вводили умышленно в заблуждение Вашего друга и не похищали путем обмана его денежных средств, а также Вы не были в курсе о противоправных действиях разорившихся криптобирж, то в возбуждении уголовного по ст. 159 УК РФ откажут. Если все таки органы дознания усмотрят признаки преступления, то уголовное дело возбудят, дальше все будет зависить от Вас, работы адвоката и везения.

Анна Бабаян · Answer

Давать объяснение в рамках материала проверки и добиваться принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в данном случае является отсутствие в деянии состава преступления (пункт 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Если уголовное дело уже возбуждено в отношении неустановленного лица, то нанимать адвоката и давать показания, чтобы вас не перевели в статус подозреваемых. При себе иметь скриншоты и доступ к личному кабинету, где проводились обмены и криптооперации, для подтверждения, что на ваши счета не уходили денежные средства, а также скриншоты переписок, из которых отчетливо понятно, что ваш партнер понимал и принимал участие в делках, а не совершалось все вами исключетельно на доверии к вам