Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Что требуется Проверка пакета документов на источник средств (договор, акты, блокчейн, P2P, выписки)

Тема: доход несколько миллионов ₽, наличные несколько миллионов  ₽: стратегия для банка, ФНС и Росфинмониторинга

Ситуация (кратко)

Оказываю IT услуги гонконгской компании (affiliate‑marketing).

Оплата с 05.2023 г. — USDT/USDC на мой кошелёк → P2P → RUB на карты (Сбер, Т‑Банк).

Совокупный доход 04.2023 – 07.2025 ≈ несколько миллионов ₽ (точные месячные суммы есть).

Налоги за 2023–2024 не уплачивал; собираюсь подать 3‑НДФЛ и закрыть недоимку.

С июля 2025 зарегистрировался как самозанятый (НПД 4 %).

На руках наличными несколько миллионов ₽ (получены после блокировки услуг Сбера).

Т‑Банк разблокировал услуги после предоставления:

• договор об IT‑услугах,

• переписку с HR,

• скрины транзакций и P2P‑ордеров.

Нужно безопасно разместить наличку (вклад) и правильно отработать с банком, ФНС, Росфинмониторингом.

Что требуется

Проверка пакета документов на источник средств (договор, акты, блокчейн, P2P, выписки).

Расчёт и заполнение 3‑НДФЛ‑2023/2024, оценка пени/штрафов, ходатайство о снижении штрафа.

Текст пояснений для банка + чек‑лист документов «источник средств», дорожная карта взаимодействия с РФМ.

Анализ альтернатив размещения наличных (вклад, ячейка, золото, займ ИП) — риски финмониторинга.

Проверка уголовных порогов ст. 198 УК и рекомендации, как их не достичь.

Формат

• Онлайн‑консультация (Zoom/Telegram, 1 час)

Просьба откликаться специалистам с опытом по налоговой легализации.

Показать полностью

30 июля 2025, 07:37, Дмитрий, г. Москва

Юристы уже работают над вопросом

Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут

Похожие вопросы

Наследство

При оформлении права на наследство брокерских счетов была произведена оценка еврооблигаций, на затем возник вопрос из-за того, что на брокерском счёте появились средства после смерти наследодателя. Брокер посоветовал внести в свидетельство фразу о наследовании прав и обязанностей. После этого нотариус сказала, что необходима новая оценка. Права ли нотариус? Если она права, то какую формулировку должен написать оценщик.

09 февраля, 20:55, вопрос №4852258, Елена, г. Москва

2 ответа

Защита прав потребителей

Могу ли запросить и какую сумму ущерб за то что агент расторгает сам со мной договор через суд?

Добрый вечер, ситуация такая я была представителем папы в договоре на оказание услуг предпродажной подготовки и продажи дома.Папа умер, договор временно прекратил действия,до заключения нового с наследниками.Агент решил расторгнуть договор,выставить на наследников,необоснованные мнимые свои затраты.Хотя по договору было прописано что, возмещение всех затрат будет после заключения договора купли продажи с покупателем.Ни каких документов по их затратам я не подписывала,и не согласовывала привлечение третьих лиц .От дальнейшей работы с агентом я как наследник не отказалась.Аген при подготовке дома к продаже испортил стены пол и потолок краской,о покраске тоже согласования не было.Могу ли я рассчитывать на компенсацию по монтажу и демонтажу испорченных материалов ,если будет экспертиза от специалиста по нанесению ущерба? Могу ли запросить и какую сумму ущерб за то что агент расторгает сам со мной договор через суд?Ну и соответственно какую сумму я могу запросить за моральный вред,в течение некоторого времени в переписке было гнобление, нервотрёпки, вымогательство денежных средств (требовали оплатить их работу )?

09 февраля, 19:15, вопрос №4852237, Анастасия, г. Александров

1 ответ

Недвижимость

УК ответила, что готова сделать это, предоставила смету работ, однако оплатить ремонт предлагает всем жильцам МКД, так как с виновника нечего взять (неблагополучная малоимущая мать 5 детей)

В квартире МКД случился пожар по вине собственников. В результате копотью покрылся весь этаж дома. Жильцы МКД написали в адрес УК письмо с просьбой произвести ремонт. УК ответила, что готова сделать это, предоставила смету работ, однако оплатить ремонт предлагает всем жильцам МКД, так как с виновника нечего взять (неблагополучная малоимущая мать 5 детей). Жильцы с таким решением не согласны. Как действовать в такой ситуации и какие аргументы в законе привести УК, чтобы донести до организации, что ремонтировать этаж и взыскивать затраченные средства с виновника должна именно УК? К слову, УК даже не приглашала эксперта по оценке. Вопрос завис уже на полгода. Люди травятся гарью.

09 февраля, 18:33, вопрос №4852096, Anna, г. Москва

1 ответ

Земельное право

Возможно ли в настоящее время отменить договор дарения и вернуть уже вновь образовавшийся ЗУ, либо отменить договор дарения и получить какую-либо компенсацию?

Доброго времени суток! В договоре дарения предусмотрено, что в случае, если даритель переживет одаряемого договор дарения может быть отменен (земельный участок). Одаряемый умер. В натуре ЗУ не сохранился. Возможно ли в настоящее время отменить договор дарения и вернуть уже вновь образовавшийся ЗУ, либо отменить договор дарения и получить какую-либо компенсацию?

09 февраля, 10:06, вопрос №4851390, Дмитрий, г. Москва

1 ответ

Наследство

То что я собственник в документах никакой роли не играет?

Здравствуйте. У мужа долги по кредитам, он ушел на СВО. У меня дом частный в собственности, но я с отцом оформляла куплю продажу. Мы тогда обращались к знакомому риелтору и он нам сделал куплю продажу, мы и не знали что это будет считаться общим жильём с мужем. Вот теперь такой вопрос. Если он погибнет. Я должна буду вступать в права наследства на его долю? То что я собственник в документах никакой роли не играет?

08 февраля, 23:50, вопрос №4851045, Елена, г. Ногинск

1 ответ