Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Насколько это для меня опасно?

Здравствуйте! Заблокировали карту в подозрении мошеннических действий 115фз, возможно ли в банк предоставить выписку из казино? Насколько это для меня опасно?

10 сентября, 14:18, Дарья, г. Москва

банк казино 115фз

Лали Фирсова

Юрист, г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, Дарья!

Обратитесь в банк (если еще не обращались), уточните какие документы необходимо предоставить для снятия блокировки счета. Лучше обратиться письменно, представьте письменное объяснение, в котором подробно опишите источник средств. В ответе банк Вам все пропишет: основания блокировки счета, какие необходимо предпринять меры для урегулирования ситуации. Если банк отказывает в разблокировке счета после предоставления документов, Вы можете обратиться с заявлением в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке России.

Если Вы не предоставите запрашиваемые документы или пояснения, банк может направить информацию в Росфинмониторинг. Это может привести к негативным последствиям. Также, если Вы решите расторгнуть договор банковского счета, банк может внести Вас в «черный список», что может повлиять на Ваши взаимоотношения с другими банками.

Если мой ответ помог Вам, можете оставить отзыв+!

10 сентября, 14:38

Похожие вопросы

Исполнительное производство

И насколько не прав пристав, направив на следующий день в банки на арест счетов?

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, у меня есть исполнительное производство у судебного пристава, данным приставом было направлено работодателю исполнительное производство на удержание 50% с заработной платы. 26.11.2025 другим приставом, возбуждено по другому исполнительному листу, возбуждено исполнительное производство, и уже 27.11.2025 направлены исполнительные производства в банки для удержания денежных средств. Скажите пожалуйста, возможно в данном случае объединение последнего ИП в сводное производство с предыдущими делами. И насколько не прав пристав, направив на следующий день в банки на арест счетов? Спасибо

29 ноября, 13:22, вопрос №4775761, Наталья, г. Сургут

1 ответ

900 ₽

Недвижимость

Подскажите пожалуйста насколько ситуация серьезная и могут ли его депортировать?

Здравствуйте! Проблема следующая, молодой человек гражданин Казахстана 8 ноября пересек Границу и с собственником пришел ставить себя на регистрацию(3 месяца) В мфц ему отказали, по причине нахождения в реестре контролируемых лиц. Как он там оказался, он не знает, наверно по причине той самой печати на обратной стороне, о которой он не знал, что нужно ставить. В России есть трудовой договор, дактилоскопия, страхование. Подскажите пожалуйста насколько ситуация серьезная и могут ли его депортировать?

29 ноября, 11:33, вопрос №4775673, Лариса, г. Москва

3 ответа

Недвижимость

Насколько это голосование правильное?

Живу в мкд. Так же в данном доме имею кладовки на -1 этаже. Сейчас на -1 хотят установить доп магниты на входные двери и взимать за это ежемесячно 160р. Ук выставила голосование для всего дома, но в вопросе указано что оплата ложится только на поест собственников кладовое. Насколько это правомерно, что решение принимает весь дом а платят только владельцы кладовок?? Естественно жителей дома больше, чем собственников кладовок и им без разницы что мы будем платить. Конечно они в большинстве проголосуют ЗА. Насколько это голосование правильное?

29 ноября, 06:14, вопрос №4775398, Анна, г. Никольск

1 ответ

Гражданское право

Насколько это правомерно и может существуют какие-то сроки оформления таких приказов, и вообще, обязателен ли он для оформления справки

Взят академ.отпуск в связи с беременностью, прошу выдать справку о том, что являюсь студентом данного учебного заведения, и не отказывают и тянут , мотивируя это тем, что приказ об академе ещё не оформлен. Насколько это правомерно и может существуют какие-то сроки оформления таких приказов, и вообще , обязателен ли он для оформления справки

29 ноября, 04:51, вопрос №4775337, Ирина, г. Ангарск

1 ответ

Трудовое право

Что я могу сделать в данной ситуации?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, я сотрудник который имеет ребенка до 3-х лет, работаю полный день по согласованному графику с вс по чт с 11-18, тоесть 5/2. ( в договоре это не прописано) После больничного, мне поставили условия либо пишешь заявление по собственному, либо уходишь обратно в декретный отпуск до 3-х лет. На что естественно я дала отказ. После этого мне ставят график который для меня невозможен из за посещения моего ребенка детского сада. С 7-15, тоесть то время когда мне нужно отводить ребенка. На каком основании они могут режим работы, без моего согласия? Насколько это правомерно? Что я могу сделать в данной ситуации? Согласия своего, я естесвенно не давала.

28 ноября, 17:26, вопрос №4774958, Ксения, г. Санкт-Петербург

1 ответ