Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Также ожидаем: Письменное пояснение экономического смысла перечисления денег из букмекерской конторы с последующим перечислением денег обратно на личный счёт букмекерской конторы
Здравствуйте. Как написать пояснение банку.
Вы написали, что не платили налог, банк запросил этот документ.
Также ожидаем:
Письменное пояснение экономического смысла перечисления денег из букмекерской конторы с последующим перечислением денег обратно на личный счёт букмекерской конторы
Здравствуйте.
В данном случае, полагаю, что такой запрос банка был сделан в соответствии с нормами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и в частности, в соответствии со статьёй 6 данного закона, в соответствии с которой, определённые операции подлежат обязательному контролю.
Поскольку запрос связан с
перечисления денег из букмекерской конторы
то, при составлении пояснения для банка, можно использовать положения статьи 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», которая устанавливает обязанность организатора азартных игр предоставлять услуги участнику азартной игры только по соглашению о выигрыше.
Если кратко, то так.
Марина, если Вам нужна подробная юридическая помощь по какому-либо вопросу, тогда, заказывайте консультацию в моём чате.