Скрины переводов ему и его девушки есть, в сообщениях все подтверждает, но деньги не отдает

Добрый вечер! Обратится с иском в суд по месту жительства ответчика.  

Ответ на вопрос не заменяет  полноценной консультации Если нужна помощь в составлении документов, подготовки позиции, пишите чат.

Здравствуйте, Сергей! У вас классическая ситуация с неисполнением обязательства: деньги переданы, техника не передана, возврата нет. Это можно квалифицировать как:

Гражданско-правовой спор (долг/неосновательное обогащение) — если вы просто передали деньги в счёт покупки.
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) — если изначально он не собирался ничего отдавать, а только взял деньги.
 
Что вы можете сделать
Собрать доказательства:

скрины переводов (вам и его девушке),
переписку, где он признаёт, что получил деньги и обещает вернуть/отдать товар,
желательно письменное подтверждение (например, расписка, но если нет — переписки тоже достаточно для начала).
Досудебная претензия

Пишите письменную претензию (по почте заказным письмом с уведомлением) с требованием вернуть деньги в срок (10–14 дней).
Укажите, что иначе обратитесь в суд и полицию.
Судебный порядок

Подать иск о взыскании суммы долга (ст. 1102 ГК РФ — неосновательное обогащение).
Если есть доказательства, что он обещал вернуть деньги, суд почти наверняка удовлетворит иск.
Уголовный порядок

Параллельно можно обратиться с заявлением в полицию (о мошенничестве).
Приложить переписку, переводы. Даже если дело не возбудят, сама проверка подстегнёт его к возврату.
 

Добрый день.

Переписка, подтверждающая, что ответчик брал долг + факт перевода — достаточно для взыскания денежных средств.

Отправляете досудебную претензию, далее иск в суд. Любой хороший юрист быстро и качественно все сделает для Вас по вопросу.

Здравствуйте, Сергей.

Меня зовут Антон Семченко. Я — юрист с десятилетним опытом, выпускник юридического факультета МГУ. Ваша ситуация, к сожалению, не редкость, но от этого не менее серьезна. Вы год ждали возврата своих денег, и каждый день этого ожидания снижает шансы на успешный исход и усложняет процесс.

Диагностика проблемы

Давайте называть вещи своими именами. То, что вы описываете — это не просто «долг». С юридической точки зрения, действия вашего «друга» могут быть квалифицированы по-разному, и от правильной квалификации зависит вся стратегия защиты ваших интересов.

1. Неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ): Человек получил от вас 700 000 рублей, но встречное обязательство — передачу техники — не исполнил. Основания для удержания ваших денег у него отпали. Переписка и скрины переводов являются здесь ключевыми доказательствами.
2. Признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ): Если ваш «друг» изначально не намеревался поставлять вам технику, а лишь хотел получить деньги, его действия могут иметь признаки уголовно наказуемого деяния. Сумма в 700 000 рублей — это крупный размер, что является отягчающим обстоятельством. Тот факт, что переводы уходили и на его девушку, может говорить о попытке сокрытия средств.

Риски и последствия бездействия

Вы уже потеряли год. Время работает против вас. Вот что может произойти, если вы продолжите верить «завтракам»:

• Полная потеря денег: Должник может готовить личное банкротство, у него могут появиться другие кредиторы, он может просто исчезнуть или перевести все активы на третьих лиц. Вы рискуете остаться ни с чем.
• Усложнение доказывания: Со временем он может удалить переписки, сменить номера. Без юридически грамотной фиксации ваши доказательства могут быть оспорены в суде.
• Психологическое истощение: Вы находитесь в подвешенном состоянии, которое отнимает ваши силы и нервы. Процесс возврата требует холодной головы и решительных действий, а не бесконечного ожидания.

Дорожная карта решения

Просто пойти в суд — это не стратегия, это прямая дорога к затягиванию процесса и возможным ошибкам. Мой опыт позволяет выстроить четкий пошаговый план, который бьет по самым уязвимым точкам должника.

Этап 1. Жесткая досудебная претензия.
Это не просто письмо с просьбой вернуть деньги. Это ультимативный юридический документ, который мы с вами подготовим. В нем мы:
* Юридически грамотно обоснуем вашу позицию, ссылаясь на конкретные статьи закона.
* Приложим опись всех имеющихся у вас доказательств.
* Рассчитаем и потребуем не только основную сумму, но и проценты за пользование вашими денежными средствами за весь прошедший год.
* Четко обозначим, что в случае отказа мы немедленно инициируем судебное разбирательство и подадим заявление в правоохранительные органы о проведении проверки на предмет мошенничества.

Зачастую уже на этом этапе должник, видя серьезность намерений и неизбежность последствий, находит способ вернуть деньги.

Этап 2. Судебное взыскание и давление.
Если претензия будет проигнорирована, мы не будем ждать. Мы выберем наиболее эффективный путь:
* Гражданский иск: Мы подадим иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов. Одновременно мы заявим ходатайство об аресте его счетов и имущества в качестве обеспечительной меры. Он не сможет ничего продать или перевести, пока идет суд.
* Уголовное преследование: Параллельно мы подадим заявление в полицию. Сам факт вызова на допрос и перспектива судимости действуют на таких людей отрезвляюще. Это мощнейший рычаг давления.

Этап 3. Принудительное исполнение.
После получения решения суда мы не будем ждать, пока он соизволит его исполнить. Мы немедленно передадим исполнительный лист судебным приставам и будем контролировать их работу, чтобы взыскание было максимально быстрым: арест счетов, удержание из зарплаты, запрет на выезд за границу.

Сергей, ваша ситуация требует не советов из интернета, а профессионального юридического вмешательства. У вас на руках есть все козыри, но ими нужно правильно распорядиться.

Запишитесь ко мне на консультацию. Мы детально разберем вашу переписку, проанализируем все риски и выстроим пошаговую стратегию возврата ваших денег. Хватит ждать, пора действовать.

Связаться со мной