Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Здравствуйте, я пополняла онлайн казино путем перевода денежных средств другому физ лицу, от банка пришел
Здравствуйте, я пополняла онлайн казино путем перевода денежных средств другому физ лицу, от банка пришел запрос о подтверждении куда и почему переводила, что стоит в таком случае объяснить чтобы блокировку сняли
, Ирина, г. Ростов-на-Дону
Артем Федоровичев
Здравствуйте!
Банки блокируют переводы, которые вызывают подозрения в нарушении законодательства о противодействии легализации доходов (115-ФЗ). В вашем случае перевод средств на счёт физического лица, связанного с онлайн-казино, может быть расценён как операция, связанная с незаконной деятельностью или отмыванием денег. Чтобы разблокировать операцию, необходимо предоставить банку убедительные доказательства легальности перевода и объяснить его цель.