Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что делать, если инвестиционная платформа требует перевести деньги и закрыть счёт?
Я ничего не понимаю в инвестициях, но в интернете натолкнулся на платформу, где мне сказали, что я буду платить 20% с прибыли человеку который будет заниматься моими делами. Для начала попросили положить 100 долларов на счёт. После нескольких операций мне сказали что снять все эти деньги можно только при условии того, что я переведу из своих кредитных банковских карт все финансы. Якобы они мешают выводить средства.Потом сказали что мой брокерский счёт необходимо закрыть иначе будут проблемы с банком. Заблокируют карты и счета.
Здравствуйте, Андрей!
Вы столкнулись с мошенниками. Описанная Вами схема мошенничества является одной из многих, которой они пользуются.
Смысл мошенничества в том чтобы вытянуть из Вас как можно больше денег.
Они Вам изначально не собирались ничего перечислять.
Нет необходимости и дальше делать им какие-либо переводы.
Часть 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ определяет мошенничество, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Что в общем то и произошло в отношении Вас.
Добрый день. По всем признакам вы попали на мошенников, которые хотят завладеть вашими дененежными средствами, в том числе и кредитными. Это формулировка о том что они мешают выводить деньги -полный абсурд, как и требования закрыть счёт. Вам нужно обратится в полицию по признакам что.159 УК РФ.
По описанию — это классическая схема интернет-мошенников, маскирующихся под инвестиционные платформы. Ни один легальный брокер, кредитная организация или инвестиционный консультант не требует:
— Класть входной депозит 100 долларов — незаконное условие, которое не применяется ни на Московской бирже, ни на зарубежных регуляторных площадках.
— Оплачивать «20% от прибыли персональному менеджеру» — это сразу признак кухни, а не лицензированной инвестиционной компании.
— Переводить все средства с кредитных карт для разблокировки вывода — это мошеннический трюк, цель которого получить полный доступ к вашим деньгам.
— Закрывать брокерский счет из-за проблем с банком — абсурдное требование. Брокерский счет закрывается только по вашему заявлению, банк карты не блокирует из-за наличия инвестиционного счета.
— Угрожать блокировками карт, счетов, банком — давление и запугивание, чтобы человек быстрее перевел деньги злоумышленникам.
Эти платформы работают так: показывают фейковые «операции» и «прибыль» в личном кабинете, ничего на самом деле не торгуют; требуют новые внесения денег под разными предлогами: разблокировка, верификация, комиссии, налоги; пытаются получить доступ к банковским данным, кредитным картам, иногда просят установить AnyDesk/TeamViewer. Цель — полностью опустошить карты, счета и взять кредиты на ваше имя.
Поэтому, рекомендую: срочно прекратить все контакты, заблокировать свои карты и доступы, проверить кредитную историю, подать заявление в полицию.
В Вашей ситуации нужно всё тщательно проверить — что это за платформа, где открыт брокерский счёт и есть ли у неё лицензия. Требования перевести деньги с кредитных карт и угрозы о «блокировке счетов» — это повод насторожиться. Не предпринимайте никаких действий, пока не разберёмся, кто стоит за этими требованиями и насколько они обоснованы. Консультация бесплатная — напишите мне, и я помогу разобраться, что происходит и какие шаги можно предпринять, чтобы защитить себя и при возможности вернуть средства.