8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как выйти из этой плачевной ситуации?

Доброго дня! Заблокировали счет в Озон банке, после сделок Р2Р. Как выйти из этой плачевной ситуации?

  • IMG_6650
    .png
  • IMG_6651
    .png
  • IMG_6652
    .png
, Клиент, г. Москва
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Клиент!

По вопросу блокировки счета в Озон Банке после P2P-операций могу пояснить следующее:

1. Правовые основания блокировки:
— Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов...» дает банкам право блокировать счета при подозрении на сомнительные операции
— Согласно Положению ЦБ РФ №375-П, P2P-переводы в большом объеме могут рассматриваться как признак необычных операций

2. Возможные причины блокировки:
— Превышение лимитов по P2P-переводам
— Частые операции на крупные суммы
— Несоответствие операций заявленному профилю клиента
— Подозрение в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП РФ)

3. Порядок действий для разблокировки:
— Обратитесь в службу поддержки Озон Банка с письменным запросом о причинах блокировки
— Подготовьте документы, подтверждающие законность источников средств и экономический смысл операций
— Направьте в банк письменное объяснение характера P2P-операций
— При отказе в разблокировке обратитесь с жалобой в ЦБ РФ через интернет-приемную

4. Важно учесть:
— Согласно ст. 9 ФЗ №115-ФЗ, банк обязан предоставить информацию о причинах блокировки
— По ст. 859 ГК РФ вы вправе расторгнуть договор банковского счета и вернуть средства
— Судебная практика показывает, что при предоставлении достаточных доказательств законности операций счета разблокируются

Рекомендую подготовить документальное обоснование всех P2P-операций и направить официальный запрос в банк с требованием разъяснить конкретные причины блокировки со ссылкой на нормативные акты.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Трудовое право
Могу ли я уволиться с контракта, когда выйдет этот человек?
Я работаю по контракту на декретном месте. До окончания моего контракта 5 месяцев. Человек, на котором месте я сейчас работаю выходит из декретного отпуска через 3 месяца. Могу ли я уволиться с контракта, когда выйдет этот человек?
, вопрос №4761616, Лиана, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Как правильно действовать в сложившейся ситуации?
Здравствуйте! Прошу вас проконсультировать меня по сложной ситуации с трудовой книжкой. Я работала в одной крупной сети быстрого питания в 2018 году непродолжительное время. Уволилась я фактически, просто перестав выходить на работу, не написав заявления. С моей стороны это была большая ошибка. Спустя годы, при устройстве на новую работу, я обнаружила в своей электронной трудовой книжке запись не об увольнении в 2018 году, а о «переводе» в 2023 году. Я в это время в компании не работала и там не появлялась. Новый работодатель указал на проблему, так как не может оформить меня с такой записью в ЭТК как на основную работу. Вопросы: 1. Каким образом работодатель поставил отметку «перевод» в ЭТК? Законно ли это без моего присутствия? 2. Имею ли я право требовать аннулировать запись о переводе и внести запись об увольнении на 2018 год? 2. Каковы риски для меня? Может ли компания подать на меня в суд за то, что я не вышла на работу в 2018 году? Могут ли быть какие-то финансовые претензии? 3. Как правильно действовать в сложившейся ситуации?
, вопрос №4761322, Ирина, г. Челябинск
Трудовое право
Можно ли изменить этот срок давности, тк мы по сути узнали о том, что нам не будет компенсации в январе 25 года?
Здравствуйте, ситуация такая. Работаю в школе. В январе 25 года суд принял решение в мою пользу о недоначисленной зарплате с ноября 22 по ноябрь 23 года. Коллегам, чей суд состоялся чуть раньше, по решению суда работодатель пересчитал и выплатил недостающую сумму за пределами оспариваемого периода ( с декабря 23 года по июнь 24 года) Мне и нескольким коллегам по суду в январе такую компенсацию не присудили. Поэтому мы собрали документы, чтобы отсудить недоначисленную зп с декабря 23 по июнь 24 года. Документы отдали в прокуратуру в июне 25 года. Долго ничего не происходило, теперь в прокуратуре нам сообщили, что срок давности вышел и все бесполезно. Можно ли изменить этот срок давности, тк мы по сути узнали о том, что нам не будет компенсации в январе 25 года?
, вопрос №4760929, Фаина, г. Москва
Земельное право
Что я могу предпринять в этой ситуации?
В 2022 году я приобрела земельный участок с домом. Границы участка на дат у покупки были не уточнены. В 2025 году я обратилась к кадастровому инженеру для уточнения поворотный точек участка и вынесения их на землю. Сделали спутниковую съёмки, перенесли всё на диск и я подала эти документы в Росреестр. После оформления Егнр вызвали геодезиста и вынесли поворотные точки участка на местность. Отметили колышками. После всего этого выяснилось, что уличный туалет соседей стоит на моей собственности. Начались скандалы с соседемя, которые утверждают, что этот кусок земли их. Что они купили участок с домом в 1989 году и с тех пор пользуется им. У соседей границы участка уточнены, но не вынесены на землю. На мои слова, что это не их территория, они говорят, что со всеми предыдущими собственниками был договор, что это общий кусок земли. До меня было 4 собственников. Мои слова, что ни чего общего между соседями быть не может, они и слушать не хотят. Позавчера в устной форме я попросила убрать незаконную постройку(туалет) с моей собственности. Сегодня мне звонит юрист представляющий сторону соседей и говорит, что я не имею права требовать сноса туалета, так как сейчас наступает зима и они уже не успевают построить новый и что бабушка которой 85 лет не где ходить в туалет. Хотя я точно знаю, что на их ней территории есть ещё один туалет. Юрист говорит, что у соседей была совершенна ошибка геодезистом при межевание и что они будут оспаривать межевание земли. Что соседи пользуются этим участком более 15 лет. Что мы оформляли землю без учёта инвентаризации и предлагает сделать размеживание куска земли где стоит туалет. Говорит, что якобы наши границы тоже не верны. Хотя у меня на руках есть выписка кадастровая Егнр, есть акт о выносе точек от кадастрового инженера. Что я могу предпринять в этой ситуации?
, вопрос №4760919, Екатерина, г. Москва
Гражданское право
Полный бред в общем, что делать в этой ситуации?
здравствуйте, у меня была кредитная карта втб с лимитом 50000 рублей, на ней был долг около 48000, то есть оставалось на ней 2000, 15 октября я увидел блокировку в приложении и пошел в банк, мне сказали что заблокировали по 115фз, и минимальный платеж по кредитной карте у меня 1400 рублей(это пока не было процентов), вносить сумму нужно в любой день с 1 по 20 число каждого месяца. октябрь у меня был оплачен, наступил ноябрь. 15 числа мне приходит смс что нужно внести минимальный платеж 6400. я иду в банк узнать почему такой платеж, мне говорят что ставка по кредитной карте у меня 70%, в октябре был беспроцентный период и он закончился. вчера, 17 ноября я пришел в банк с суммой 6400, сотрудник сказал что я могу перевести эти деньги по сбп на втб, а он в свою очередь с компьютера переведет их на кредитную карту. я так и сделал, но потом началась какая то суета, он позвал другого сотрудника и я так понял, что он не может перевести деньги с основного счета на кредитный, пока кредитный заблокирован. но при этом мне говорили что можно перевести напрямую на кредитный счет с другого банка, а не на основной. этот момент я не понял вообще но вторых 6400 у меня нет. мы с другой сотрудницей написали заявление на разблокировку карты для внесения минимального платежа, 20 ноября крайняя дата, если кредитную карту не разблокируют, то ее нельзя будет пополнить будет просрочка. полный бред в общем, что делать в этой ситуации?
, вопрос №4760750, who, г. Сургут
Дата обновления страницы 19.11.2025