Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Я познакомился на сайте с молодым человеком вроде бы всё хорошо и сейчас общаюсь, но он мне говорит можно
здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации и правда ли мне грозит штраф, суды, проблемы с финмониторингом, ЦБ РФ, налоговой и тп?
Я познакомился на сайте с молодым человеком вроде бы всё хорошо и сейчас общаюсь, но он мне говорит можно деньги заработать на бирже, я отказывалась сначала, а потом он говорит ты же ничего не теряешь попробуй, я согласилась, он мне дал контакта какого то типо друга своего, тот мне помог через криптообменник MEXC сделать перевод какому человеку 22т.р., а он мне поменял и перевёл примерно 275 USD, потом он связал меня типо с каким то трейдером, он в тг мне написал что какой то Кирилл Александрович Астахов компания CYPRUS SECURITIEX AND EXCHANGE COMMISSION и сказал скачать программу CQGWEB, где будут проходить все сделки, я через Яндекс телемост включала демонстрацию экрана и там они каждый день говорили какие делать ставки, ну за недели две примерно каждый день рублей по 300-400 была прибыль, потом он говорит надо вложить деньги побольше быть может занять у кого то, кредит взять, я говорю нет такой возможности, хочу просто закрыть счёт, он говорит хорошо пишите письмо о закрытии счёта, на почту придёт письмо с инструкцией, скрин приложу сейчас, что якобы надо закрыть кредитное плечо сначала, он просил зайти в сбер взять кредит на самую большую сумму 461,я ему говорю зачем он говорит, так в письме написано, для подтверждения каких то мультипереводов, мне кредит одобрили и он говорит скидывайте скрин то что сколько осталось часов для перечисления денежных средств, это нужно для пролонгации эти скрины, и потом говорит как переведут мы эти деньги переведём на ваш счет в ВТБ, чтобы уровнять какой то мультивалютный перевод чтоль и потом только можно будет закрыть ваш торговый счёт, я говорю ничего вам переводить не буду и кредит брать тоже, он говорит это нарушение aml, регламента, заходите тогда в ЦБ РФ и пишите номер своей ячейки, что отказываетесь закрыть торговый счет, и всё ждите на почту и в налоговой уведомления, через недели 2 посмотрю как вам стало легче. в общем такая история, а с этим знакомым, общаюсь говорю как так,он говорит чтоб не было проблем лучше делай, что говорит тебе твой трейдер, а знакомый типо не закрывал счета,а наоборот только прибыль идёт и выводит деньги, как быть в данной ситуации, помогите разобраться, сколько стоит ваша услуга
Здравствуйте, Алена.
С очень большой вероятностью, Вас обрабатывают мошенники.
1. Ничего им не переводите.
2. Никаких кредитов не берите.
3. Исключите дальнейшие контакты с ними.
4. Вы можете рассмотреть обращение в правоохранительные органы, которые в силу ст. 141,144,145 УПК РФ, проведут проверку и примут решение о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.
Лично Вам ничего не грозит, оснований для привлечения Вас к ответственности нет.
Алена, добрый день.
Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации и правда ли мне грозит штраф, суды, проблемы с финмониторингом, ЦБ РФ, налоговой и тп?
В данной ситуации Вам нужно прекратить все последующее общение с молодым человеком и данными лицами.
Вам ничего не грозит и в данной истории нет оснований привлекать Вас к ответственности.
Вы ничего противозаконного не совершили, а совсем наоборот в отношении Вас совершены противоправные действия. В указанном случае усматриваются все признаки мошенничества, в связи с чем лица, которые вовлекли Вас в эту схему могут понести ответственность по ст. 159 УК РФ.
Здравствуйте! Это классическое мошенничество. Вся схема реализована таким образом, чтобы выманить как можно больше средств из Вас.
По факту мошеннических действий в отношении Вас Вы можете обратиться в полицию.
УК РФ Статья 159. Мошенничество
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
Ну на мне будут какие то долги?
О долгах выдумываю истории специально. Любой долг должен быть документально подтвержден договором и обязательствами. В данном случае указанные лица могут придумать Вам любой долг.
Стоит прекратить любое общение с ними.
Любые увещевания с их стороны о долге — это фикция и продолжение реализации мошеннической схемы. Вам стоит прекратить любые контакты с ними и более не переводить в их адрес средства.
У любого кредитора есть право на обращение в суд, вот только они не будут обращаться за взысканием ввиду изначального отсутствия признаков добросовестной сделки и наличия обязательств, а еще и признаков явных мошенничества с из стороны.
ГК РФ Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок
1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
он говорит чтоб не было проблемлучше делай, что говорит тебе твой трейдер
Добрый день! К сожалению, Вы связались с мошенниками, дело «зашло далеко» — Вы взяли кредиты в банке, по которым будете нести обязательства.
Прекратите всякое общение с мошенниками,
он говорит хорошо пишите письмо о закрытии счёта, на почту придёт письмо с инструкцией, скрин приложу сейчас, что якобы надо закрыть кредитное плечо сначала, он просил зайти в сбер взять кредит на самую большую сумму 461, я ему говорю зачем он говорит, так в письме написано, для подтверждения каких то мультипереводов, мне кредит одобрили
На Вас оказывают давление.
На сегодня какую сумму Вы должны банку?
Здравствуйте, Алёна!
Соглашусь с коллегами — к сожалению Вы попались на достаточно распространенную мошенническую схему.
Вам нужно немедленно прекратить всякое общение с данными людьми и прекратить выполнять какие бы то ни было их требования.
Также Вы можете обратиться в полицию с заявлением для проведении проверки по факту противоправных действий.
По Вашему заявлению будет проведена проверка с последующим принятием процессуального решения в соответствии со ст. ст. 144-145 УПК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ
Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения.
Добрый день! Это разумеется изначально была мошенническая схема ( ст. 159 УК РФ). Самое лучшее что можно сейчас сделать это прекратить общение с указанными лицами и разумеется ничего не кому не платить и не брать никаких кредитов.
Здравствуйте!
Вы столкнулись с классической мошеннической схемой. Угрозы о штрафах и проблемах с регуляторами — это способ психологического давления, чтобы заставить вас взять кредит и перевести деньги.
Ниже — разбор вашей ситуации и план защиты.
Анализ ситуации
Все действия, которые вы описали, — это признаки мошенничества:
1. Знакомство через сайт и вовлечение в «доходный проект».
2. Псевдоинвестиции через нерегулируемую сомнительную платформу (CQGWEB) и якобы трейдера.
3. Фиктивная прибыль, которую вы не можете вывести.
4. Требование внести крупную сумму (под предлогом «закрытия кредитного плеча») — это главная цель мошенников.
5. Шантаж ссылками на закон и регуляторы (ЦБ, AML), если вы отказываетесь.
Всё это — ложь. Платформа, «трейдер» Кирилл Александрович Астахов и «комиссия» CYPRUS SECURITIEX AND EXCHANGE COMMISSION вымышлены. Угрозы о проблемах с ЦБ, Росфинмониторингом, ФНС не имеют под собой оснований, так как вы являетесь не нарушителем, а жертвой преступления. Никто не будет вас штрафовать за отказ переводить деньги мошенникам.
️ Ваш план действий
Немедленно сделайте следующее:
Шаг 1: Полностью прекратите контакт
· Прекратите любое общение с «трейдером», его «другом» и «знакомым», который вас вовлёк.
· Не отвечайте на угрозы и не поддавайтесь панике. Их цель — запугать вас, чтобы вы взяли кредит.
· Не переводите никаких денег, даже если обещают вернуть их «в течение пяти минут».
Шаг 2: Защитите свои финансы
· Если кредит в Сбере оформлен, но деньги не переведены мошенникам:
· Срочно свяжитесь с банком по телефону горячей линии.
· Сообщите, что стали жертвой мошенников и просите отозвать/заблокировать кредит, так как не будете его использовать.
· Подайте письменное заявление в отделение банка.
· Если деньги со счёта уже ушли (первоначальные 22 тыс. руб.):
· Обратитесь в свой банк (где у вас карта), объясните ситуацию и попробуйте оспорить перевод как совершённый под влиянием обмана. Шансы невелики, но попробовать стоит.
· Подайте заявление в полицию (см. Шаг 3).
Шаг 3: Обратитесь в полицию
· Подайте заявление о мошенничестве в отдел полиции по месту жительства. Это необходимо для возбуждения уголовного дела.
· Возьмите с собой все доказательства: скриншоты переписок из Telegram и сайта знакомств, скриншоты перевода на 22 тыс. руб., фотографии или видео экрана с платформы CQGWEB, реквизиты, на которые переводили деньги, номера телефонов, имена и т.д.
️ Что НЕ нужно делать
· НЕ оформляйте кредиты и не занимайте деньги, чтобы «закрыть счёт». Мошенники просто заберут эти деньги и исчезнут.
· НЕ верьте истории «знакомого», что у него всё работает и он выводит прибыль. Он либо их сообщник, либо следующая жертва, которую используют как «живую рекламу».
Краткий итог
Вам не грозят никакие штрафы от государственных органов за отказ переводить деньги мошенникам. Наоборот, ваша задача — защитить себя и свои средства. Ваши действия: прекратить общение, заблокировать кредит (если он оформлен) и обратиться в полицию.
Если остались вопросы или нужна помощь в составлении заявления, вы можете уточнить.
Здравствуйте, конечно же это мошенники, не нужно брать кредит и переводить денежные средства. Ваш знакомый, который уверяет, вас что необходимо делать все, что говорит ваш трейдер вызывает большие подозрения о причастности к мошенничеству. Этот молодой человек похоже специально знакомится в в интернете и заманивает людей для якобы торговли на бирже. Когда вы согласились взять кредит и вам его одобрили, вы были на «крючке» у этих мошенников. Теперь у вас сомнения, поэтому они начинают давить на вас путем манипулирования, запугивания. В действиях данных лиц усматриваются признаки мошенничества (ст 159 УК РФ). Игнорируйте любые контакты с данными лицами, и постепенно они отстанут от вас. Можете обратиться в полицию и написать заявление по факту мошенничества и возможно даже по факту вымогательства (ст 163 УК РФ ) если есть угрозы с требованием перечислить деньги
Как раз наоборот Вам не стоит делать того, что Вам говорит знакомый или трейдер. Если Вы воспользуетесь их советами — Вы несете риск утраты своих денег.
Схема с которой Вы столкнулись, достаточно распространена в последнее время. Основная ее цель, под видом биржевых и подобных им операций у Вас пытаются похитить денежные средства.
Основу данной схемы составляет как раз вовлечение в совершение фиктивных финансовых операций с предоставлением поддержки в виде кредитного плеча.
За него в последующем от Вас под угрозой обращения в суд, правоохранительные органы и т.п. будут требовать произвести возврат якобы предоставленной суммы.
В действительности, все операции носят виртуальный характер, Вам никаких средств никто не предоставляет и у Вас нет обязанности производить какие-то платежи.
Все последующие уговоры или угрозы, будут носить безосновательный характер. Применительно к Вам не усматривается перспективы взыскания долга или привлечения Вас к ответственности.