Я познакомился на сайте с молодым человеком вроде бы всё хорошо и сейчас общаюсь, но он мне говорит можно
здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации и правда ли мне грозит штраф, суды, проблемы с финмониторингом, ЦБ РФ, налоговой и тп?
Я познакомился на сайте с молодым человеком вроде бы всё хорошо и сейчас общаюсь, но он мне говорит можно деньги заработать на бирже, я отказывалась сначала, а потом он говорит ты же ничего не теряешь попробуй, я согласилась, он мне дал контакта какого то типо друга своего, тот мне помог через криптообменник MEXC сделать перевод какому человеку 22т.р., а он мне поменял и перевёл примерно 275 USD, потом он связал меня типо с каким то трейдером, он в тг мне написал что какой то Кирилл Александрович Астахов компания CYPRUS SECURITIEX AND EXCHANGE COMMISSION и сказал скачать программу CQGWEB, где будут проходить все сделки, я через Яндекс телемост включала демонстрацию экрана и там они каждый день говорили какие делать ставки, ну за недели две примерно каждый день рублей по 300-400 была прибыль, потом он говорит надо вложить деньги побольше быть может занять у кого то, кредит взять, я говорю нет такой возможности, хочу просто закрыть счёт, он говорит хорошо пишите письмо о закрытии счёта, на почту придёт письмо с инструкцией, скрин приложу сейчас, что якобы надо закрыть кредитное плечо сначала, он просил зайти в сбер взять кредит на самую большую сумму 461,я ему говорю зачем он говорит, так в письме написано, для подтверждения каких то мультипереводов, мне кредит одобрили и он говорит скидывайте скрин то что сколько осталось часов для перечисления денежных средств, это нужно для пролонгации эти скрины, и потом говорит как переведут мы эти деньги переведём на ваш счет в ВТБ, чтобы уровнять какой то мультивалютный перевод чтоль и потом только можно будет закрыть ваш торговый счёт, я говорю ничего вам переводить не буду и кредит брать тоже, он говорит это нарушение aml, регламента, заходите тогда в ЦБ РФ и пишите номер своей ячейки, что отказываетесь закрыть торговый счет, и всё ждите на почту и в налоговой уведомления, через недели 2 посмотрю как вам стало легче. в общем такая история, а с этим знакомым, общаюсь говорю как так,он говорит чтоб не было проблем лучше делай, что говорит тебе твой трейдер, а знакомый типо не закрывал счета,а наоборот только прибыль идёт и выводит деньги, как быть в данной ситуации, помогите разобраться, сколько стоит ваша услуга
Как раз наоборот Вам не стоит делать того, что Вам говорит знакомый или трейдер. Если Вы воспользуетесь их советами — Вы несете риск утраты своих денег.
Схема с которой Вы столкнулись, достаточно распространена в последнее время. Основная ее цель, под видом биржевых и подобных им операций у Вас пытаются похитить денежные средства.
Основу данной схемы составляет как раз вовлечение в совершение фиктивных финансовых операций с предоставлением поддержки в виде кредитного плеча.
За него в последующем от Вас под угрозой обращения в суд, правоохранительные органы и т.п. будут требовать произвести возврат якобы предоставленной суммы.
В действительности, все операции носят виртуальный характер, Вам никаких средств никто не предоставляет и у Вас нет обязанности производить какие-то платежи.
Все последующие уговоры или угрозы, будут носить безосновательный характер. Применительно к Вам не усматривается перспективы взыскания долга или привлечения Вас к ответственности.