Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю?

Question

Произошла такая ситуация: Ко мне обратились люди с предложением покупки аккаунта букмекерской конторы, я согласился за сумму 35 тыс. Были переведены мне на карту. Рассписок не писал, скинул им паспорт и записал видео-кружок где сказал что продал аккаунт БК и обязуюсь деньги оттуда не брать. Затем они пополнили его со своих карт на сумму 400 тыс.р( важный момент, по правилам кошелька "цупис", который является платежной системой для бк, можно пополнять только с личных карт), после начали прилетать блокировки как на аккаунт бк так и на кошелек Цупис, они начали винить в этом меня, хотя моей вины не было. Я уже заподозрил неладное. Я предложил им содействие в разблокировке аккаунта и вывода средств на мою карту, после чего я добровольно переведу им их денежные средства. Они отказались и начали подделывать карты, без моего согласия, отправлять в поддержку кошелька "цупис" фото карт ( их карты но на них они рисовали мою фамилию и имя), а также договор с банком ( свои данные они меняли на мои), все это без обсуждения со мной и без моего согласия, я посчитал это мошенничеством, к тому же кошелек "цупис" не был предметом нашей "сделки". Я испугался, что через меня будут отмываться денежные средства. Мне начали поступать угрозы, я их заблокировал. Деньги присваивать себе не планировал. Я разблокировал аккаунт и вывел на свой банк с целью возврата им, но они позвонили и заблокировали мне банк (представились банковским сотрудникам моим мной и продиктовали мои паспортные данные) . Затем они начали рассылать мой паспорт всем друзьям и родственникам с текстом, что я вор и т.д. Итог, только вчера спустя неделю я смог разблокировать банк и в этот же день в новостном паблике я вижу объявление о том, что в отношении меня было написано заявление и принимается решение о возбужлении уголовного дела по ст 158,159 со ссылкой на пресс службу МВД. Я написал им - предложил вернуть деньги и расписал ситуацию, они специально никак не реагируют и не читают. По сути из-за этого я не могу вернуть им денежные средства и я не уверен используют ли они вообще свои личные карты. Вопросы следующие. Насколько вероятно возбуждение уголовного дела( они заявляют что у них там свой человек) и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? ( там остаются мои личные данные, а не их) Можно ли написать на них заявление за их действия с картами и рассылки моего паспорта по всем. Что мне говорить в случае вызова меня к дознователю? Т.к они мошенники по моему мнению я теперь не хочу рисковать с возвратом их этих средств, только через суд и только на их личные карты, деньги которые они лично переводили мне, а именно 35 тыс. Рублей я могу им отправить прямо сейчас.

Николай Хитцов · Answer

Здравствуйте. Возбуждение уголовного дела в отношении Вас исключать нельзя, но говорить о вероятностях некорректно, так как это из области гаданий, а не юриспруденции. Если на Вас напишут заявление, то Вас могут вызвать для дачи объяснений в порядке доследственной проверки на основании пункта 3 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции». Согласно этой норме, полиция имеет право вызывать граждан и должностных лиц в связи с проверкой зарегистрированных заявлений о преступлениях. 1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: 3) вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения,.... Вызов может поступить по телефону или быть оформлен повесткой. Вам лучше найти адвоката и на любой допрос или опрос идти с ним. Без защитника никаких показаний не давать и никакие документы не подписывать. Право на помощь адвоката является фундаментальным в таких ситуациях. К слову, продажа аккаунтов на букмекерских сайтах, как правило, запрещена пользовательскими соглашениями самих этих площадок. Также не в Вашу пользу играет то, что Вы вывели денежные средства на свой счёт — это уже может образовывать состав хищения денежных средств. Что конкретно говорить — это Вам лучше решать с адвокатом, которого полностью посвятите в эти свои дела. Но лучше, конечно, ни прямо, ни косвенно не соглашаться, что Вы планировали присвоить их деньги. Помните, что у Вас есть конституционное право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников (статья 51 Конституции Российской Федерации). Адвокат поможет Вам грамотно реализовать это право, если в ходе беседы возникнут опасные вопросы. Ни в коем случае не давайте каких-либо показаний или объяснений до его прихода. Даже на стадии так называемой «беседы» или «дачи объяснений» риски велики, так как эти сведения могут быть использованы против Вас в дальнейшем.

Дмитрий Савин · Answer

Добрый день! Сама по себе продажа аккаунта не образует состав преступления ст.159 УК РФ. Однако, действия по продаже аккаунта «мошенникам» может образовывать пособничество в преступлении, при наличии умысла лица его продающего (ст.33 УК РФ). Насколько вероятно возбуждение уголовного дела( они заявляют что у них там свой человек) и может ли быть аккаунт бк предметом продажи? Теоретически возбуждение уголовного дела возможно, поскольку неизвестные лица перечислили на Ваш аккаунт денежные средства, которыми вы можете сейчас распоряжаться. Т.е. мошенничество можно усмотреть. Однако, учитывая, что данные лица сами могут быть обвинены в преступлении, крайне маловероятно, что они обратятся с таким заявлением. Очень сложно им будет обосновать цель перевода средств на ваш аккаунт. вчера спустя неделю я смог разблокировать банк Если бы проводилась проверка органами, счет вы бы не смогли разблокировать с учетом действующих механизмов взаимодействия банков и органов внутренних дел.

Евгений Воробьев · Answer

Здравствуйте! Я практически уверен, что это мошенники! Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право подать заявление в полицию. В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ Статья 159. Мошенничество. Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), письменно, или через сайт МВД xn--b1aew.xn--p1ai/request_main Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела. Однако часто установить личности преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом. Сможете ли Вы вернуть деньги через иск в суд предсказать не возможно. Часто вернуть деньги не возможно.

Маргарита Черкашина · Answer

Здравствуйте, Владимир! Вероятность возбуждения уголовного дела есть, но по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) вину доказать сложно, так как Вы не имели цели похитить деньги изначально. Заявление в полицию они могли написать, и полиция обязана провести проверку. То, что Вы вывели деньги на свой счет, формально дает им повод обвинить Вас в краже (ст. 158). Тот факт, что они подделывали документы (рисовали ваше имя на картах), — это их «ахиллесова пята». Это прямое нарушение правил ЦУПИС и закона. Аккаунт в БК не является имуществом. Согласно правилам любой БК, аккаунт именной и передаче третьим лицам не подлежит. Ваша «сделка» ничтожна с точки зрения гражданского права. Но для уголовного права важно другое — Вы взяли деньги (35к) и не передали доступ (или доступ был заблокирован). Советую Вам написать на них встречное заявление. У Вас есть факты: Вымогательство и угрозы (ст. 163 УК РФ). — клевета (рассылка фото паспорта с подписью «вор») — ст. 128.1 УК РФ; — использование Ваших персональных данных и подделка документов (договоров с банком) — ст. 327 УК РФ; — мошенничество в сфере банковских услуг (звонок в банк от вашего имени). Если Вас вызовет дознаватель, ни в коем случае не скрывайтесь, обозначьте следующую позицию: «Я не собирался присваивать деньги. Сделка по продаже аккаунта сомнительна, я испугался, что через мои данные отмывают деньги (ст. 115-ФЗ). Я вывел деньги, чтобы обезопасить свои счета от блокировок из-за их подозрительных операций. Я готов вернуть средства законному владельцу через депозит нотариуса или по решению суда, так как боюсь переводить их мошенникам». Покажите переписку, где Вы предлагали возврат, и скриншоты их угроз. Надеюсь, мой ответ был полезен для Вас!

Марина Заборовская · Answer

Здравствуйте, вообще согласно правилам букмекерских компаний, аккаунты являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам. Вам сперва конечно нужно было уведомить букмекерскую контору о своем намерении продажи. Так получается сейчас ваш аккаунт разблокирован? И вы вывели денежные средства покупателя (который купил у вас аккаунт) денежные средства в сумме 400 тыс рублей на свою карту? Верно я поняла? Если так, то вполне можно усмотреть в ваших действиях признаки мошенничества (статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) мошенничество. Вам нужно найти адвоката в городе в котором вы проживаете, который специализируется на данной категории дел и он подробно вам объяснит, что лучше говорить, если вас вызовут к следователю.Также можете сказать следователю, что денежные средства перевели на свою карту не с целью хищения, а потому что испугались что с помощью вашего аккаунта, который вы продали совершаются противоправные действия. На этих людей вы также можете написать заявление по статье 137 УК РФ(нарушение неприкосновенности частной жизни, ст 128.1 УК РФ клевета.