Хочу вернуть предоплату, написать жалобу в правоохранительные органы по факту мошенничества (складывается

Добрый день. Ваши подозрения верны — перед вами классическая схема мошенничества. Ваши действия должны быть решительными и последовательными. Вот план.

Краткий план действий:
Фиксация всех доказательств.
Официальная претензия магазину.
Заявление в полицию.
Жалобы в контролирующие органы.
Иск в суд.
  1. Подготовка доказательств (сделайте это в первую очередь):
Скриншоты всего: переписки в соцсетях/мессенджерах, страницы магазина с товаром и контактами, рекламных постов.
Документы о платежах: квитанции, выписки из банка (где видно, что перевод на физ. лицо, а не на юр.лицо/ИП).
Аудиозаписи разговоров (если есть) — уведомите о записи в начале разговора.
Распечатайте и систематизируйте всё.
 
2. Подача заявления в полицию (ОБЭП/Отдел «К» — по факту мошенничества).
Это ключевой шаг. Идите в отдел полиции по месту вашего жительства (это проще) или по месту нахождения магазина (если известен адрес). Подавайте заявление о преступлении по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В заявлении укажите:

Дату заказа (03.11.2025), сумму, данные продавца (номера телефонов, адреса соцсетей, ФИО, на которое переводили деньги).
Что товар не получен, деньги не возвращены.
Что оплата поступала на счёт физического лица, что указывает на незаконную предпринимательскую деятельность и уклонение от налогов.
Приложите ВСЕ собранные доказательства (скриншоты, выписки) в двух экземплярах. На вашем экземпляре требуйте отметку о приёме (штамп, входящий номер).
Почему это важно: Полиция обязана проверить факт мошенничества и незаконного предпринимательства. Они могут установить и других потерпевших и привлечь мошенников к ответственности. Это часто действует лучше, чем гражданский иск.

 
3. Параллельные жалобы в контролирующие органы (отправляйте онлайн через официальные сайты):
ФНС (Налоговая служба): Жалоба на незаконное предпринимательство (ведение коммерческой деятельности без регистрации ИП/ООО и без уплаты налогов). Укажите реквизиты, на которые переводили деньги.
Роспотребнадзор: Жалоба на нарушение Закона «О защите прав потребителей» (непоставка товара, отказ в возврате предоплаты). Это гражданско-правовая сторона, но давление со стороны надзорного органа полезно.
Банк, через который переводили деньги: Заявление о противодействии мошенничеству с просьбой заблокировать счета получателя, на который вы переводили средства. Банки обязаны реагировать.
  4. Претензия и иск в суд (гражданско-правовая защита).
Направьте продавцу официальную письменную претензию (заказным письмом с уведомлением) с требованием вернуть деньги в течение 10 дней. Это формальный шаг для суда.
Подайте иск в мировой/районный суд (по месту вашего жительства) о возврате суммы предоплаты, уплате неустойки за просрочку, компенсации морального вреда и штрафа по ЗоЗПП (50% от взысканной суммы). Госпошлина по таким искам невелика. Суд выиграть реально, даже если ответчик не явится.
Чего не делать:
Не соглашаться на «обмен» на неликвидный товар. Это уловка.
Не прекращать общение, но вести его только в письменном виде (сохраняйте скрины).
Не ждать, что они «одумаются». Мошенники рассчитывают на пассивность жертв.
Ваша ситуация — не просто спор с продавцом, а состав преступления. Действуйте по всем фронтам: полиция (главное!), налоговая, суд. Чем раньше вы заявите, тем выше шанс не только вернуть свои деньги, но и предотвратить новые жертвы. Начните с составления заявления в полицию со всеми приложениями.

Требуйте возврат денег письменной претензией — 4 месяца просрочки дают право отказаться от договора. Переводы на счёт физлица без документов — повод для жалобы в Роспотребнадзор и полицию (ст. 159, 171 УК РФ). Соберите доказательства: переписку, квитанции, скриншоты страниц. Сначала претензия, затем обращение в надзорные органы.

Могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате)

Здравствуйте, Татьяна!

При покупке товара дистанционным способом, т. е. не видя его при заказе воочию, потребитель вправе получить все необходимые сведения о нем, в том числе о его потребительских свойствах, месте изготовления, цене и условиях покупки, о порядке и сроках доставки, о сроке службы и гарантийном сроке. Кроме того, продавец обязан сообщить свое наименование и юридический адрес.

Потребитель имеет право отказаться от получения любого товара, заказанного (приобретенного) дистанционным способом, в любой момент до его получения, кроме индивидуальных товаров, которые предназначены исключительно для заказавшего их потребителя (например, товары с именной гравировкой, вышивкой и т. п.) (ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей). Т. е. товар можно просто не получать.

Если потребитель предварительно товар не оплачивал, продавец вправе требовать компенсации своих почтовых расходов на доставку товара обратно. А в случае предварительной оплаты товара — обязан вернуть потребителю деньги не позднее 10 дней с даты заявленного требования за вычетом этих же расходов. По требованию потребителя продавец должен обосновать размер таких расходов, предъявив соответствующие чеки, платежные документы, квитанции и т. п. 

Ответственность за нарушение срока возврата денег предусмотрена ст. 395 ГК РФ об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами.

Если у вас остались вопросы, требуется составление претензии или иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!