Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как можно объяснить что продавала цветы ведь не имею статус ИП или самозанятый Разблокируют ли счет
Добрый день!
Вчера моему сыну сбер заблокировал счет по 115фз. Картой в основном пользуюсь я зарплату получаю на нее так как наложены аресты на мои счета. И продаю домашние цветы по объявлениям было много переводов за месяц маленьких от 90-500рублей. Банк просить расписать переводы от 02.02-по 06.03. Как можно объяснить что продавала цветы ведь не имею статус ИП или самозанятый
Разблокируют ли счет. На счете 80.000 было.
Разблокируют ли счет. На счете 80.000 было.
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Согласно п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую информацию.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.