8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как можно объяснить что продавала цветы ведь не имею статус ИП или самозанятый Разблокируют ли счет

Добрый день!

Вчера моему сыну сбер заблокировал счет по 115фз. Картой в основном пользуюсь я зарплату получаю на нее так как наложены аресты на мои счета. И продаю домашние цветы по объявлениям было много переводов за месяц маленьких от 90-500рублей. Банк просить расписать переводы от 02.02-по 06.03. Как можно объяснить что продавала цветы ведь не имею статус ИП или самозанятый

Разблокируют ли счет. На счете 80.000 было.

, Ася, г. Воронеж

Разблокируют ли счет. На счете 80.000 было.

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то  статьи 6 и 7  Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету. 

В соответствии с  п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

Согласно  п.14 статьи 7 вышеназванного закона, клиенты обязаны предоставлять банкам соответствующую запрашиваемую  информацию.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
У него ситуация такая, отец погиб на сво, но пошел добровольцем, при этом имеет статус военнослужащего так как прошел войну в Афганистане, это его единственный сын, может ли быть отсрочка от армии?
Здравствуйте, такой вопрос, моего молодого человека призывают в армию, ему 24, до сих пор не забрали, но повестка на руках. У него ситуация такая, отец погиб на сво, но пошел добровольцем, при этом имеет статус военнослужащего так как прошел войну в Афганистане, это его единственный сын, может ли быть отсрочка от армии ?
, вопрос №4881446, Ксения Никитина, г. Москва
Или кредитор уже не может его подать или пристав возобновить?
Здравствуйте, вопрос такой . Истек ли срок давности у данного ип. ? И могут ли его возобновить? . Или кредитор уже не может его подать или пристав возобновить ?
, вопрос №4880987, Максимилиан, г. Жигулевск
Я объяснила, что в клинике работают три врача в разные дни недели, и педагоги
Была необходимость в приобретении ПО для клиники. При презентации демо-версии менеджер задавал вопросы по роду деятельности клиники и количеству сотрудников. Я объяснила, что в клинике работают три врача в разные дни недели, и педагоги. В итоге он предложил тариф с доступом для одного врача, ссылаясь на то, что врачи работают в разные дни недели, не пересекаются по доступу в программу, поэтому могут пользоваться программой по очереди. Я приобрела годовую лицензию. Был осуществлён перенос базы из старой программы в новую. И при наполнении новой программы выяснилось, что педагоги тоже считаются врачами. А так как доступ на одного врача, то я не могу внести график работы на всех сотрудников и вести полноценную запись на прием. Лицензиар отказывается возвращать деньги. Я отказываюсь доплачивать за остальных сотрудников (сумма большая, нет возможности). Как быть?
, вопрос №4880198, Оксана, г. Нижний Новгород
К.решение в пользу истца, а в объяснениях я узнаю, что мой юрист просто не подал ни какие справки и чеки, которые запросил суд
Здравствуйте У Меня такая ситуация : В 2024 г Я продавала бизнес , нашелся покупатель , ему обозначили условия покупки , его все устраивало, он внес предоплату , (но в назначении платежа указал покупка товара , а не бизнеса) и пропал , через пару месяцев объявился , сказав , что его не устраивает цена и он отказывается . Дооовор ни какой не подписывался . Через какое то время , примерно пол года, он опять объявился с требованием вернуть ему предоплату . Я отказалась , ссылаясь , что отказ с его стороны инициатива, я ему не отказывала , ну и он подал в суд на незаконное обогащение. Я обратилась к юристу с этим вопросом, он меня уверил , что правда на нашей стороне , предложил еще подать на возмещение потери утраченной прибыли от продажи объекта. Заключили с юристом договор, сделали доверенность на ведение дела юристом, заплатили госпошлину и все. Шли месяцы, юрист писал мне что все нормально , идут процессы . И в ноябре я через госуслуги узнаю , что счета арестованы, и. к.решение в пользу истца , а в объяснениях я узнаю, что мой юрист просто не подал ни какие справки и чеки , которые запросил суд. О том что мы проиграли , адвокат , которого я наняла узнал от меня . Естественно я ругалась на данную ситуацию , больше злило не то что мы проиграли , а то что адвокат бездействовал. Адвокат подал на нашего апонента на то , что типа он нам должен денег за потерянную выгоду в продаже бизнеса , а мне нужно , просто отменить решение предыдущего суда. Суд опять отказывает, из-за того , что с нашей стороны не было предоставлено доказательство о потерянной выгоды. Вот такая ситуация . Что посоветуете сделать , и есть ли шанс все исправить и вернуться к первоначальной задаче о невозврате предоплаты , в связи с инициативой мнимого покупателя , тем более в заявлении он указывает что оплачивал у нас товар , а не бизнес , а мы просто не имеем права и возможности торговать товаром оптом по безналичному расчету и счет ему не выписывали . 89274429916 мой телефон , если сможете проконсультируйте , пожалуйста
, вопрос №4879333, Римма Ильгизаровна, г. Москва
При расчете мне не выплатили за отпуск который не отгулял, в кадрах сказали из вычли в счет выплат из за того что не отработал 6 месяцев
Здравствуйте хочу поинтересоваться, при трудоустройстве на РЖД получил выплату в размере 20000 и 80000 рублей не отработал 6 месяцев уволился. При расчете мне не выплатили за отпуск который не отгулял, в кадрах сказали из вычли в счет выплат из за того что не отработал 6 месяцев. Вопрос это законно?
, вопрос №4879267, Артем, г. Москва
Дата обновления страницы 07.03.2026