Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации?

Занимался Р2Р арбитражом купил карту у человека а этот человек купил карту

Занимался Р2Р арбитражом , купил карту у человека , а этот человек купил карту у другого человека Прошел мошеннический перевод "черный треугольник" . Человек , у которого купили карту получил блокировку по 161 - ФЗ. Через 4 дня ему звонят из полиции и просят явится , сказали что на 4700₽ написали заявление. Общий оборот по 3 картам был 200.000₽ за неделю. Человек приехал в участок и его задержали , оказалось что мошеннических переводов было много. Дроп скорее всего в СИЗО. Человек , который продал карту(дроповод) выкинул сим , собрал документы и уехал в другой город . Часами тремя ранее к нему домой приезжала гранта откуда вышли 2 человека и искали его. Жена сказала , что его нет дома . Дроповод собрал документы и уехал в другой город . На всех картах я сидел со своего ip, но чаще с VPN . Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации? Все сделки остались на бирже , есть квитанции и тд. умысла заниматься обналичиванием не было , карты я покупал но при личной встрече.

Показать полностью

12 марта, 17:13, Егор, г. Москва

сизо перевод документы vpn заявление

Антонина Лигостаева

Юрист, г. Ставрополь

Здравствуйте, консультацию нужно готовить. это платная услуга. Если Вам нужна развёрнутая качественная и обоснованная законодательно консультация, обращайтесь лично. https://pravoved.ru/lawyer/4368631/ Всего хорошего.

12 марта, 17:13

Похожие вопросы

Налоговое право

Какие действия в такой ситуации

Добрый вечер, подскажите что делать если бухгалтер ошибочно отправила декларацию по ндс, а у ООО усно 15 %. Теперь налоговая насчитала какой-то ндс и требует его оплатить. Как ответить на требование правилтно что ндс с платильщиков не брался. В платежках везде указано что ндс не облагается. Какие действия в такой ситуации

11 марта, 19:14, вопрос №4886152, Анна, г. Москва

2 ответа

Гражданское право

Подскажите что делать и как это понимать?

Областным судом в 2024 году была проведена экспертиза, определены границы нашего земельного участка с устранением реестровой ошибки. В выписку ЕГРН были внесены соответствующие изменения. Через два года, т.е. в 2026 г. противоположная сторона по смежному участку подала в суд первой инстанции под предлогом наличия реестровой ошибки ( так как с их стороны зафиксирован был самозахват нашей территории)и на уточнение границ своего участка. Судья первой инстанции г. Мытищи Кулькова И. приняла решение об отсутствии реестровой ошибки но по результатам проведенной ею экспертизы решила изменить конфигурацию нашего участка с поворотными точками, чем по сути изменила решение областного суда. Являемся собственниками своего участка, ни в доле. Подскажите что делать и как это понимать?

10 марта, 18:36, вопрос №4884814, Игорь, г. Москва

2 ответа

Семейное право

Подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации?

Здравствуйте, вот у меня ситуация, забрала к себе на временное проживание дочь моей мачехи , девочка 21 год, инвалидность детства 3 группа. Она дееспособный человек, родители не благополучные пьют , и дерутся. У меня она пришла в психологическое спокойствие , но пенсию мачеха получила на руки, обещала прислать хотя бы 5 т, точную сумму пенсии мы не знали . И вот я помогла сводной сестре перевести её пенсию на карту чтобы она могла пользоваться своими деньгами, но Мачеха начала скандалить и угрожать ей, что заберёт домой в село, но девочка не хочет ехать, сразу плачет и боится возвращаться домой. Подскажите пожалуйста что делать в этой ситуации?

10 марта, 13:21, вопрос №4884457, Татьяна, г. Москва

1 ответ

Трудовое право

Хотят завести дело по факту кража, хотя по факту ничего не крал, компания ozon, работа неофициально, работал водителем подскажите что делать

10 марта, 13:04, вопрос №4884520, Айдар, г. Москва

1 ответ

1150 ₽

Предпринимательское право

Прошу вас помочь, подсказать, как действовать сейчас?

Добрый день! Прошу вас подсказать, что делать в такой ситуации-Я оформила ИП на себя совместно с молодым человеком. Услуги-ремонт квартир. Все рабочие дела вел он, деньги от заказчиков поступали на мой р/с. Сейчас мы разошлись, но остались действующие договоры с тремя заказчиками, я переживаю, что мч недобросовестно может завершить работы , или не закончить вовсе. Разговоры по работе обсуждать он отказывается. Я понимаю, что ответственность вся на мне по этим договорам. Никаких доверенностей я на него не оформляла и его, как наемного работника тоже не успела оформить. У меня даже нет на руках договоров, так как все документы у него дома и он не дает за рать вещи. Прошу вас помочь, подсказать , как действовать сейчас?

10 марта, 10:47, вопрос №4884338, Анна, г. Москва

16 ответов