Что делать, если банк заблокировал карту из-за подозрительного перевода?
альфабанк заблокировал карту им показался подозрительным мой перевод
, Ольга, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.
У вас блокировка по 115 фз?
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Мне заблокировали карты и доступ к банку Сбербанк из за 161 ФЗ
Здравствуйте !
Мне заблокировали карты и доступ к банку Сбербанк из за 161 ФЗ
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать при заявлении в полицию из-за просроченного займа?
Просроченный займ. И он на меня написал в полицию заевление или что то токого. Есть возможность что меня могут посадить или завести уголовное дело, или просто заблокируют карты
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я заказываю у вас переводы на карту РФ, и вот недавно оформил самозанятость, чтобы с карты платить налог, там нужно указать про перевод который мне поступает, от физ
Здравствуйте, такая ситуация, я спросил в кошельке "Capitalist" как мне поступить ( капиталист это платежная система куда мне выплаты с парнерок где я работаю приходят) вот наша переписка:
XPym (это я)
17.03.2026 19:24
Здравствуйте, хотел бы у вас поинтересоваться по такому вопросу. Я заказываю у вас переводы на карту РФ, и вот недавно оформил самозанятость, чтобы с карты платить налог, там нужно указать про перевод который мне поступает, от физ. лица или юр. лица или ИП ? что указывать лучше?
ответ:
Служба поддержки
17.03.2026 19:51
Добрый вечер!
Переводы от нас могут приходить как обезличено платежного шлюза, так и физ. лиц.
По вопросу что лучше указывать, Вам лучше проконсультироваться со знакомым юристом.
и что мне по итогу указывать? я просто указывать начал на все их переводы что это физлица
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Договорились с риэлтором осмотреть квартиру, при ознакомительном просмотре качество квартиры меня удовлетворило, после чего мы сразу же заключили договор и я перевёл риелтору комиссию
Договорились с риэлтором осмотреть квартиру, при ознакомительном просмотре качество квартиры меня удовлетворило, после чего мы сразу же заключили договор и я перевёл риелтору комиссию. На следующий день, во время уборки, в квартире был обнаружен подозрительный запах, демонтировав экраны кухонных гарнитуров и ванны, мною были обнаружены несколько десятков особей тараканов, о наличии которых я не был поставлен в известие. Ввиду того, что тараканы существа ночные, днём, при ознакомительном просмотре, их обнаружить не представляется возможным, не начав разбирать мебель и с фонариком заглядывать в щели плинтусов. В результате некачественно оказанных услуг риэлтора хочу признать договор недействительным и вернуть оплаченную комиссию за риэлторские услуги в полном объёме или хотя бы в размере 80% от полной суммы за потраченное на меня рабочее время. В данный момент риэлтор не отвечает на сообщения и не перезванивает на пропущенные вызовы, советую держаться подальше от таких риелторов и не повторять моих ошибок.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста мой муж на сво, у него заблокировали карты по статье 161фз.Он не может пользоваться картой куда зачисляют денежное довольствие, зарплату
Здравствуйте,подскажите пожалуйста мой муж на сво,у него заблокировали карты по статье 161фз.Он не может пользоваться картой куда зачисляют денежное довольствие,зарплату.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если коротко, то
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.