Между группой ИП( один менеджер).и мной ( ИП) были заключены договора ПОСТАВОК без спецификаций ( у всех.одна

Здравствуйте, Алевтина!

Если помогать дельным советом, то надо смотреть судебный акт как минимум.

Вообще ситуация очень похожа на обнал. Но смысл и небольшой шанс может быть и есть.

Ссылайтесь на объективные доказательства обязательства (договор + расчёты), но нет доказательств факта исполнения (товар). В такой ситуации цель апелляции — не доказать «кто виноват в непоставке», а взыскать деньги на основании признания долга или ст. 328 ГК РФ.

Если в общих чертах, то указывайте что суд не правильно квалифицировал отношения как «обналичивание» без признания долга, не учёл, что платежи с расчётного счёта ответчика являются признанием обязательства (ст. 313 ГК РФ), а отсутствие передачи товара — неисполнение. При этом, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

Ссылайтесь на договор, согласование условий путем переписки.

Что то может быть осталось? что не было учтено судом. Надо в целом понять что там в деле есть, что именно суд может быть не оценил. Такое быавет.

Здравствуйте!

Из того, что Вы указали в вопросе.

Ваши  исковые требования должны быть основаны    на   возврате     неосновательного обогащения.

При этом из вопроса  не сосем понятно у кого возникло неосновательное обогащение у менеджера либо  группы   ИП.

Чтобы помочь,   советом нужно детально разбираться  с Вашим  случаем.

Нужны Ваши уточнения по  расчетным счетам,      на которые  Вы  переводили денежные средства,  уточнения     по   исковым   требования, что предполагает общение в рамках консультации     и   практически невозможно  в формате ответов на вопросы. 

Если потребуется консультации можете ее заказать в чате сайта.

Кнопка перехода в чат  по ссылке https://pravoved.ru/lawyer/2485704/

Здравствуйте.

Собственно без оценки судебного акта тут в общем-то говорить нечего. С другой стороны совершенно неясно

и они предоставляли обнал, намерений постаки не было

 То есть они сами себе «нагребают» уголовные статьи? Наиболее вероятно по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов"), ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), возможно ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). 

И как на это отреагировал прокурор?

Уважаемая Алевтина, здравствуйте! 

По Вашей ситуации основная линия в апелляции — не спорить с эмоциональной версией ответчиков, а показывать, что между сторонами были именно договорные отношения поставки, деньги перечислены в исполнение договоров, товар не поставлен, значит у поставщика возникла обязанность либо поставить товар, либо вернуть предоплату.

Это прямо следует из ст. 309 ГК РФ, ст. 506 ГК РФ и п. 3 ст. 487 ГК РФ: обязательства исполняются надлежащим образом, по договору поставки поставщик обязан передать товар, а при непередаче предварительно оплаченного товара покупатель вправе требовать возврата суммы предоплаты.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1cd43e51fbd4129343b325971a466ec5cd32a425/

Отсутствие спецификации само по себе не лишает Вас права на взыскание, когда предмет и воля сторон подтверждаются счетами, платежными поручениями, накладными, перепиской, практикой прежнего исполнения договора.

На это указывает и п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18: суд исходит из реальных признаков договора поставки независимо от названия документов.

Квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить из признаков договора поставки, предусмотренных статьей 506 Кодекса, независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в тексте документа.

При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина — предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.).

Однако в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле — продаже (параграф 2 главы 30 Кодекса).

normativ.kontur.ru/document?moduleId=7&documentId=26472

Первый исполненный договор здесь важен как доказательство сложившихся отношений и обычного порядка согласования товара.

Позиция ответчиков о якобы «обнале» должна подтверждаться доказательствами по ст. 65 АПК РФ.

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/7d0dba3d49e803820d7624f3cae5257a64860b14/

Одних заявлений недостаточно.

Раз они ссылаются на мнимость или иную противоправную цель сделок, именно они обязаны это доказать.

При отсутствии приговора, постановления по делу об административном правонарушении, материалов проверки, подтвержденных банковских документов и доказательств Ваших распоряжений такие доводы не могут подменять предмет спора.

В апелляции просите отменить решение.

Отдельно имеет смысл добиваться через полицию процессуального «решения» по заявлению о мошенничестве, истребовать банковские сведения и переписку у операторов и банков.

С ходатайством прокурора о взыскании денег в доход государства тоже нужно спорить -  без установленной незаконности сделки и доказанного умысла обеих сторон такие последствия не применяются.

С уважением, Дарья