Здравствуйте, я Николай хотел снять часть денег с кошелька( крипто валютный), брокер узнал, сказал что нужно

Question

Здравствуйте, я Николай хотел снять часть денег с кошелька( крипто валютный) , брокер узнал, сказал что нужно снять кредитное плечо в банке, для ввводо денег.А подразумеваю,что он хочет повесить мне кредит, так как вылезло на банке моем кредит в 300 т.р подготовлен, оформится, чере 48 часов.Мошенники ил....До этог снимал суммы от 30 до 50 долларов без проблем.Все сделки были в выигрыши, никаких не удачных операций. Причем сдесь задоженность, про плечо, наверн хотели повесить на меня кредит.Пожалуйста ( просвятите меня)

Игорь Чайкун · Answer

Добрый день, Николай. Если Вам брокер не предоставлял никакого кредитного плеча, то у Вас его просто не должно быть. Все операции, которые он Вам указывал существуют только виртуально, а в действительности у Вас перед данным брокером нет никаких долговых обязательств. Но из Вашей ситуации следует, что он такие реальные обязательства пытыется на Вас повесить. В связи с этим Вам не стоит оформлять никакой кредит в банке. С брокером стоит прекратить все взаимоотношения, добавив их контакты в черный список, а также обратиться в отношении его деятельности с заявлением в порядке ст. 141 УПК РФ в полицию по факту мошенничества. Дополнительно — смените пароль в аккаунте на Гос.услугах, установите самозапрет на получение кредитов, измените пароль в электронной почте. Подобная схема описана в релизе МВД по ссылке 15.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/43646816. Важно понимать, что в подобных мошеннических схемах полиция и банк, как показывает практика, не возвращают средства. Полиция фиксирует факт мошенничества и признаёт гражданина потерпевшим, но реального возврата денег это не даёт. Банк, в свою очередь, зачастую делает виновным самого инвестора, так как перевод был осуществлён добровольно и с его согласия. На практике кредиты, взятые жертвами под давлением мошенников, никогда не аннулируются: банк продолжает требовать погашение, несмотря на то, что средства ушли мошенникам. Примером служит ситуация с Ларисой Долиной, когда мошенники под видом инвестиционных проектов добились перевода значительных сумм. Несмотря на обращение в правоохранительные органы, деньги не вернулись, а кредиты остались за её счёт. Случай наглядно показывает, что рассчитывать только на полицию или банк — пустая трата времени.

Роман Кафаров · Answer

Мошенники ил… До этог снимал суммы от 30 до 50 долларов без проблем.Все сделки были в выигрыши, никаких не удачных операций. Здравствуйте! Это 100% мошенники, даже не сомневайтесь. Мошенники часто дают вывести небольшие суммы, чтобы вызвать доверие. 1.К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте и советую полностью прекратить с ними общение. Никакого кредитного плеча нет, никаких кредитов не оформляйте Такая мошенническая схема получила широкое распространение в последнее время Если вы ранее переводили какие-либо денежные средства «брокеру»-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 УК РФ) с изложением всех обстоятельств (желательно в хронологическом порядке) и приложением скриншотов всей переписки, ссылки на сайт мошенников/приложение в телефоне, телеграмм чаты и.т.д. В случае, если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ). Согласно ст. 44 УПК РФ при предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. УПК РФ Статья 44. Гражданский истец 1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ 2. Все остальные моменты по вашей ситуации, можно подробно разобрать отдельно в чате. При необходимости напишите мне в чат.

Иван Панус · Answer

Здравствуйте! Все, что Вы описали, очень похоже на распространенную мошенническую схему. Советую не переводить денежные средства неизвестному Вам лицу, не будучи уверенным в правильности своих действий. В действиях лиц, с которыми велась переписка (телефонные разговоры) могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ: Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Сохраните данные о переписке и телефонных разговорах для возможно обращения в правоохранительные органы (полицию) с соответствующим заявлением.

Юрий Колковский · Answer

Здравствуйте. Подобными действиями липовые брокеры заманивают людей с тем, чтобы впоследствии клиент оставил им деньги, которые уже успел перевести. Никаких подобных брокеров, которые принуждают брать какие-то кредиты не существует. Это мошенники (ст. 159 УК РФ), ввиду чего прекратите с ним какие-либо контакты. Если есть сведения о его нахождении в РФ направьте заявление в полицию о совершении в отношении Вас мошеннических действий. Все брокеры, которые имеют право работать с денежными средствами должны иметь соответствующие лицензии, что касается криптовалютных операций, то на настоящий момент таких лиц в РФ нет вообще, а в части иностранных брокеров Вы должны иметь в виду, что действуете на свой страх и риск. Дозволение снятия небольших сумм лишь призвано убедить Вас в том, что таким лицам можно доверять. Но разумеется это сделано для того, чтобы впоследствии забрать существенно большие суммы. Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.

Василий Катаев · Answer

Здравствуйте, Николай. К сожалению, Вы попали в ловушку, расставленную мошенниками. я Николай хотел снять часть денег с кошелька( крипто валютный), брокер узнал, сказал что нужно снять кредитное плечо в банке, для вывода денег Теперь — по существу. 1. О, так называемом, «кредитном плече». Мошенники регулярно используют этот термин, официальное название которого звучит как, маржинальная торговля . В данном случае, мошенники оперируют тем, что рядовой гражданин, как правило, не знает и не понимает сути данного вида торговой операции. Между тем, в рассматриваемой ситуации, Вам не стоит об этом беспокоиться или принимать это в расчет как причину, указываемую мошенником, так как: 1) Маржинальная торговля (та самая, «торговля с плечом») — не запрещена законом. Маржинальная торговля подразумевает под собой совершение сделок с использованием заемных средств или активов брокера для покупки/продажи ценных бумаг. Клиент обязан предоставлять обеспечение (маржу), а брокер — уведомлять Клиента о рисках. 2) Такой способ торговли возможен только при наличии согласия Клиента . Вы — такое согласие, не давали, как письменно, так и голосовым приказом — этому «лжеброкеру». Так, например, в силу части 4 статьи 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения. Сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем, именуются маржинальными сделками. Условия договора займа, в том числе сумма займа или порядок ее определения, могут быть определены договором о брокерском обслуживании. Вы — договор займа не заключали, ни одним из возможных в силу закона, способов. 3) Настоящий брокер всегда «обрезает» убытки, выходящие за рамки предусмотренного риск — менеджмента. Для этого всегда используется специальный инструмент: «маржин — колл» . Поэтому, у настоящего брокера, маржинальная торговля, никаких проблем не вызывает. 4) В рассматриваемом случае, мошенник — деньги в биржевую торговлю, в торговый терминал — не заводил и сделки — не совершал. Деньги — просто присваивались, а Вам предоставлялись «нарисованные» стейтменты (отчеты по торговле). Для вхождения в доверие, мошенники говорят, что соинвестируют вместе с Клиентом, а так же, «рисуют» стейтменты, где показывается небольшая прибыль (как правило, не более 50 долларов, с одной транзакции). 2. То есть, теперь, Вы, наверняка, и сами поняли, что были втянуты в мошенническую схему. а) теперь — то Вы, понимаете, что маржинальная торговля используется мошенниками лишь как повод (причина) для похищения деньги со счета еще и другого человека. Да, кредиты, так же, мошенники требуют оформить — в подавляющем большинстве, похожих случаев. б) перестаньте выполнять требования мошенников и не верьте их угрозам — в них нет правды. Прекратите общение с мошенниками и подайте в полицию — заявление о преступлении. УПК РФ Статья 141. Заявление о преступлении 1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. 2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. К сожалению, возвратить деньги, фактически — это Вам не поможет. Даже тем моим Клиентам, которым удалось добиться возбуждения уголовного дела, еще ни разу, в полиции не помогли вернуть, похищенные мошенниками, деньги.